Додаток 4
до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
АНКЕТА
клієнта - фізичної особи
1. Частина перша (у формі таблиці):
1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);
2) дата народження;
3) місце народження;
4) громадянство;
5) місце проживання або перебування;
6) відомості про документ, що посвідчує особу;
7) місце тимчасового перебування на території України (для нерезидентів);
8) ідентифікаційний (реєстраційний) номер (за його наявності) або серія та номер паспорта, у якому проставлено відмітку органів державної податкової служби про відмову в одержанні ідентифікаційного (реєстраційного) номера;
9) місце роботи, посада;
10) номери контактного телефону та факсу;
11) адреса електронної пошти;
12) дата відкриття першого рахунку;
13) оцінка репутації клієнта;
14) рівень ризику проведення фінансових операцій з легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму;
15) дата первинного заповнення анкети;
16) дата внесених до анкети останніх змін.
Посада, прізвище, ініціали та номер службового телефону працівника, відповідального за ідентифікацію і вивчення клієнта.
2. Частина друга (у формі таблиці):
1) ідентифікаційні дані особи, яка відкриває рахунок на ім'я клієнта;
2) ідентифікаційні дані фізичної особи (фізичних осіб), уповноваженої (уповноважених) діяти від імені клієнта;
3) дані про реєстрацію фізичної особи як підприємця;
4) вид підприємницької діяльності;
5) види послуг, якими користується клієнт;
6) рахунки клієнта, що відкриті в банку;
7) рахунки клієнта, що відкриті в інших банках (найменування банку, код банку, номер рахунку);
8) інформація про належність особи до публічних діячів або до пов'язаних з ними осіб;
9) контролер фізичної особи (за наявності) у передбачених цим Положенням випадках.
3. Частина третя (текстова):
1) характеристика фінансового стану клієнта (
уключаючи нерухоме та цінне рухоме майно);
2) історія обслуговування [інформація про послуги, якими користувався (користується) клієнт, позитивні та/або негативні факти співпраці з ним тощо].
4. Частина четверта (у формі таблиці):
1) характеристика джерел надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта (що очікує клієнт, який раніше не обслуговувався);
2)
оцінка відповідності фінансових операцій клієнта наявній інформації про його фінансовий стан (у разі виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану клієнта, зазначаються результати вжитих заходів щодо з'ясування
джерел походження додаткових коштів).
(Додаток 4 в редакції Постанови Національного банку N 22 ( z0463-11 ) від 31.01.2011) 
Тема: 
Сообщение от Настя Ч
... Дают анкету, в которой спрашивают информацию даже о родственниках, делают фото (что запрещено!).
Ответить с цитированием
Поэтому не вижу смысла горячится по поводу передачи личных данных. 
Социальные закладки