Показать скрытый текст Тут есть немного )
Первоисточник - PACER (Public Access to Court Electronic Records - Публичный доступ к судебным электронным записям, США).
Чтобы читатель получил наиболее полное представление о том, в каком контексте звучало имя Тимошенко на судебных процессах в США, мы решили просто познакомить вас с некоторыми документами, которые каждый желающий (владеющий английским языком) без труда может прочесть на PACER.
Дело N CR 00-0284 MJJ
ОКРУЖНОЙ СУД США,
ОКРУГ СЕВЕРНОЙ КАЛИФОРНИИ,
ОТДЕЛЕНИЕ В САН-ФРАНЦИСКО
Истец - США, ответчик - ПАВЕЛ ЛАЗАРЕНКО
Кевин В. Райян, представитель прокуратуры США
Росс В. Надель, руководитель отдела уголовного розыска
Марта Борщ, Джонатан Р. Хауден, Питер Аксельрод - помощники прокурора
Галлие А. Митчелл, адвокат, министерство юстиции США
Адвокаты истца
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ХОДАТАЙСТВО ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИЗНАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ ЮЛИИ ТИМОШЕНКО
В КАЧЕСТВЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
СОУЧАСТНИКА
Данным документом США дополняют предложение допустить в качестве доказательства заявления, сделанные Юлией Тимошенко, - соучастником (которому не были предъявлены обвинения в суде) в совершении и содействии заговору и схемам мошенничества...
Б. Вменяемое обвинение в заговоре и схема мошенничества
...В частности, в отношении госпожи Тимошенко обвинительное заключение содержит предположения о том, что примерно в сентябре 1995 года Лазаренко, занимая должность первого вице-премьера Украины, был ответственным в украинском правительстве за энергетический рынок. Примерно в декабре 1995 года украинская компания «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ), созданная 20 ноября 1995 года Юлией Тимошенко, партнером Лазаренко, была назначена правительством Украины в качестве одной из нескольких компаний по поставке природного газа в Украину. ЕЭСУ получила право на поставки природного газа в Днепропетровскую область.
Начиная примерно с декабря 1995 года и вплоть до 1997 года ЕЭСУ получала поставки природного газа от РАО ГАЗПРОМ в соответствии с контрактами, заключенными 29 декабря 1995 года, а также 31 декабря 1996 года между РАО ГАЗПРОМ, ЕЭСУ и другими компаниями. Начиная примерно с января 1996 года ЕЭСУ обманным путем передала права на импортный газ компании United Energy International (UEIL) - держателю 85% акций ЕЭСУ, созданной 17 октября 1995 года в Лондоне турецким подданным по имени Эркумент Аксой по распоряжению Юлии Тимошенко.
Платежи украинских клиентов за поставляемый ЕЭСУ природный газ мошенническим путем переправлялись на иностранные банковские счета, принадлежавшие компании UEIL.
Далее в обвинительном акте сообщается, что в период с 8 апреля 1996 года по 31 декабря 1996 года вместо оплаты поставленного РАО ГАЗПРОМ газа деньгами, переведенными на счета UEIL, данная компания перевела приблизительно 140 миллионов долларов предприятию SOMOLI ENTERPRISES, кипрской компании, зарегистрированной на Кипре 8 октября 1992 года и контролируемой Юлией Тимошенко и другими лицами. В период с апреля 1996 по июнь 1997 года SOMOLI ENTERPRISES и ЕЭСУ осуществили суммарный перевод денежных средств приблизительно на 97 миллионов долларов на счета, контролируемые Кириченко в Швейцарии, Польше и США, в том числе и переводы на сумму примерно 13 миллионов долларов на банковские счета, расположенные в округе Северная Калифорния.
В период с февраля 1996 года по сентябрь 1997 года деньги, поступившие от компании SOMOLI ENTERPRISES, а также прочие фонды в сумме, превышавшей 120 миллионов долларов, были переведены со счетов Кириченко на подконтрольные Лазаренко счета в Швейцарии и Антигуа. Таким образом, говорится в обвинении, Лазаренко далее переводил данные фонды частями из Швейцарии на банковские счета в округе Северная Калифорния, в том числе два платежа по 14 миллионов каждый (1 августа 1997 года).
В итоге часть сговора представляет собой мошенническую схему, описанную в параграфах 32-38 данного обвинительного заключения. Способствуя развитию мошеннической схемы, ответчик, будучи правительственным чиновником в Украине, использовал свои официальные полномочия и влияние для предоставления определенных правительственных льгот и привилегий предприятиям Юлии Тимошенко, в том числе и путем принятия ряда официальных постановлений. В период с 1993 по 1997 год он получил свыше 200 миллионов долларов от различных компаний, включая принадлежавшие Юлии Тимошенко SOMOLI ENTERPRISES (84 миллиона) и ЕЭСУ (13 миллионов).
В обвинении говорится, что ответчик издавал официальное постановление в отношении компании КУБ, принадлежавшей и контролируемой Юлией Тимошенко. Будучи первым вице-премьером по вопросам энергетического сектора, она использовала официальные полномочия для продвижения деловых интересов ЕЭСУ таким образом, чтобы ЕЭСУ получила право продавать и поставлять природный газ ряду конкретных коммерческих и государственных предприятий Днепропетровской области. В результате таких действий народ и правительство Украины потеряли деньги, а ответчик - право на честную службу.
В. Свидетельство сговора
Рассмотренное ниже свидетельство демонстрирует, что Тимошенко являлась соучастником схемы мошенничества и сговора с целью отмывания средств, полученных от мошенничества с переводом денег и мошеннических операций ЕЭСУ. Свидетельство и разумные умозаключения, проистекающие из данного свидетельства, указывают на то, что Лазаренко в сговоре с Тимошенко использовал свои властные полномочия в пользу ЕЭСУ в обмен на долевое участие в разделе прибыли предприятий Тимошенко.
Свидетельство и умозаключения, проистекающие из него, указывают на то, что Тимошенко вступила в сговор с Кириченко и Лазаренко для сокрытия платежей в адрес Лазаренко с помощью ряда оффшорных компаний, контролируемых Тимошенко, включая UEIL и SOMOLI ENTERPRISES, а также сеть швейцарских и прочих банковских счетов, контролируемых Кириченко и Лазаренко, включая счета ORPHIN, WILNORTH, CAPRO-53 и NIHPRO, для перевода средств, вырученных от газового бизнеса ЕЭСУ. ...
ПЕТР КИРИЧЕНКО и БАНКОВСКИЕ СВЕДЕНИЯ
...Лазаренко и Кириченко часто и неоднократно встречались, иногда раз в месяц. Во время этих встреч они обсуждали суммы, поступавшие на счета Кириченко, и суммы, на поступление которых мог рассчитывать Лазаренко. Иногда Лазаренко называл имена людей, от которых ожидал поступления средств, включая Тимошенко и ее партнера Александра Гравеца, и отдавал им распоряжения о переводе средств... Лазаренко получал деньги от Тимошенко через принадлежавшие Кириченко счета ORPHIN в American Bank в Польше и банке Credit Suisse, а также через счет на имя Wilnorth в Banque SCS Alliance.
....В нескольких случаях Кириченко присутствовал на встречах между Лазаренко, Тимошенко и Сериф Эркумент Аксой, номинальным директором UEIL, Лондонской компании, созданной Тимошенко и Аксой. Однажды, в конце 1995 года или в начале 1996 года, Кириченко присутствовал на борту частного самолета в компании с Аксой, Тимошенко и Лазаренко. По словам Лазаренко, Тимошенко считала, что переплачивает Лазаренко (более 50% доли в ее прибыли) и хотела возврата определенной суммы денег...
Второе дело
&&&Тимошенко и другие сообщники Лазаренко
&&& Дело № 1:04-cv-00798-PLF,
&&& 06.30.2005
Печатается в сокращении
Окружной суд США, округ Колумбия
Иск США по поводу:
ВСЕХ АКТИВОВ*, СОДЕРЖАЩИХСЯ:
- В банке Julius Baer & ComPany Ltd, отделение в Гернси, номер счета 121128, владелец счета - Павел Лазаренко. По последним данным, сумма на счету составляет приблизительно 2 млн. долл.;
- В банке Credit Suisse Limited (Гернси), номера счетов 41610 и 41950, владелец счета - Samantha Limited, управляющая счетом на правах доверительной собственности от Balford Trust. По последним данным, сумма на счетах составляет приблизительно 147,9 млн. долл.;
- В банке Credit Suisse Limited (Гернси), номер счета 41843, счет на имя Credit Suisse Trust Limited, временно блокированный депозитный (залоговый) счет. По последним данным, сумма на счету составляет приблизительно 14308 британских фунтов стерлингов;
- Приблизительно 88,5 млн. долл. США в Bank of Nova Scotia (Антигуа), счет на имя регистратора высшего суда Антигуа и Барбадос, ранее - депозитный счет, принадлежащий Павлу Ивановичу Лазаренко в банке Eurofed Bank Limited Антигуа и Барбадос (в состоянии ликвидации);
- Приблизительно 1,6 млн. долл. США в Bank of Nova Scotia (Антигуа), счет на имя регистратора высшего суда Антигуа и Барбадос, ранее - депозитный счет, принадлежащий Александру Мильченко в банке Eurofed Bank Limited Антигуа и Барбадос (в состоянии ликвидации);
- В банке Credit Suisse (Женева), счет номер 0251-562927-6, бенефициар счета - EuroPean Federal Credit Bank Limited. По последним данным, сумма на счету составляет приблизительно 4,8 млн. долл.;
- В банке Banque SCA Alliance S.A. (Женева), счет номер 5491, бенефициар счета - EuroPean Federal Credit Bank Limited. По последним данным, сумма на счету составляет приблизительно 483629,69 долл. США;
- В банке Vilnaus Bankas, бенефициар счета - EuroPean Federal Credit Bank Limited, средства, ранее хранившиеся на счетах номер 073721 и 073420 в банке Bankas Hermis на имя EuroPean Federal Credit Bank Limited. По последним данным, сумма на счету составляет приблизительно 2934405,35 долл. США;
- В банке Verwaltungs-und PrivatBank AG, номер счета 325295,900 на имя Beranco Engineering EstaBlishments и счет номер 326284,900 на имя Ylorex EstaBlishments в банке LGT Bank in Lichtenstein AG (Лихтенштейн), номера счетов 0153633 АВ и 0153633 АС на имя Tanas AG, а также в банке Liechtensteinische LandesBank AG, на счетах, принадлежащих NKRTO 7541. Все суммы ранее находились на депозитном счете в Liechtensteinische LandesBank AG и LGT Bank in Lichtenstein AG, открытых на имя: Orilles Stiftung, Gruztam Stiftung, Lesya Stiftung и NKRTO 7541, где бенефициаром выступал Павел Лазаренко. Общая сумма на всех счетах приблизительно составляет эквивалент 7 млн. долл. США;
А также все активы, происхождение которых связано с вышеупомянутыми суммами, и собственность.
Суть иска
1. Данный иск является имущественным иском, направленным на конфискацию собственности на сумму, превышающую 250 млн. долл., приобретение которой связано с серией преступных, мошеннических деяний, вымогательством, взяточничеством, хищениями, растратами и отмыванием денежных средств бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко и его сообщниками....
IV. Обзорная информация
9. Многомиллионные состояния нажили и сообщники Лазаренко благодаря связям с ним с тех времен, когда он занимал пост государственного чиновника в Украине. Один из таких соучастников - Петр Николаевич Кириченко, официально назначенный на пост советника Лазаренко в то время, когда последний занимал посты вице-премьера и премьер-министра, и пребывавший на этом посту до тех пор, пока украинский Кабинет Министров не уволил его своим постановлением №667 от 3 июля 1997 года. Среди прочих сообщников Лазаренко, наживших многомиллионные состояния благодаря связям с ним, - Юлия Тимошенко, Игорь Макаров, Николай Агафонов и другие.
10. Лазаренко и его сообщники сумели присвоить сотни млн. долл. США различными мошенническими способами: путем вымогательства, взяток, хищений и растрат. Среди этих схем было и снятие сливок в долларах США с многомиллионных контрактов на поставку в Украину импортного природного газа;... завладение собственностью путем незаконного устрашения, прикрываясь официальным положением; выплаты взяток Лазаренко с целью оказания влияния на него или для мотивирования действий (отказа от официальных действий) с его стороны; манипулирование госпредприятиями с целью передачи товаров стоимостью на миллионы долларов частным фирмам и частным лицам, которые затем делились прибылью с Лазаренко; использование млн. долл. в личных целях путем фальсифицирования контрактов на приобретение товаров у государственных предприятий по завышенным ценам или фальсификации самого факта приобретения товара...
V. Схемы преступлений...
Энергетические схемы ЕЭСУ и «ИТЕРА»
36.
Во время пребывания Лазаренко на посту вице-премьера по энергетике «Единые энергосистемы Украины» (ЕЭСУ) были особой корпорацией, обладавшей различными привилегиями, в том числе и полномочиями на поставки природного газа в Днепропетровскую обл. Корпорация ЕЭСУ находилась под контролем Юлии Тимошенко и других сообщников Лазаренко. Начиная примерно с декабря 1995 года и до 1997 года ЕЭСУ получала природный газ от РАО ГАЗПРОМ по контрактам, заключенным согласно полномочиям корпорации. Кроме того, примерно 31 декабря 1996 года премьер-министр Украины Павел Лазаренко инициировал выдачу государственной гарантии на сумму 200 млн. долл. США (бенефициаром выступало РАО ГАЗПРОМ) на поставку природного газа в адрес ЕЭСУ, таким образом вынудив украинское правительство взять на себя долги ЕЭСУ перед РАО ГАЗПРОМ.
37. Начиная с января 1996 года корпорация ЕЭСУ передала права на импортный природный газ компании United Energy International (UEIL) - владельцу 85% пакета акций ЕЭСУ. Она была основана 17 октября 1995 года по распоряжению Юлии Тимошенко. Компания незаконно направляла платежи, полученные от украинских клиентов за природный газ, поставленный компанией ЕЭСУ, на банковские счета, принадлежащие компании UEIL. С 8 апреля 1996 года по 31 декабря 1996 года вместо того чтобы заплатить РАО ГАЗПРОМ за поставленный газ деньгами, полученными компанией UEIL, UEIL перевела приблизительно 140 млн. долл. кипрской фирме Somoli EnterPrises, зарегистрированной на Кипре 8 октября 1992 года и находившейся под контролем Юлии Тимошенко и других лиц...
138. Павел Иванович Лазаренко и (или) его сообщники совершили преступления против иностранного государства - вымогательство, подкуп государственного чиновника, незаконное присвоение, кража или растрата общественных средств, осуществленных госчиновником или от его имени...
Далее идет длинный перечень преступлений Лазаренко и его подельщиков, законов, которые они нарушили в США.)
По этой причине истец, Соединенные Штаты Америки, обращается к Почтенному Суду с просьбой о выдаче ордера на арест или конфискацию собственности по данному иску.
Уведомление о таком решении должно быть направлено всем лицам, которые, как известно (или предположительно), имеют интерес или права по отношению к упомянутой собственности. Собственность по данному иску должна быть конфискована и передана в пользу США, а истец имеет право на возмещение всех издержек, а также на компенсацию по данному иску и дальнейшие возмещения в размере, который Почтенный Суд сочтет надлежащим и справедливым.
С уважением подано
ПОДПИСЬ - Кеннет Л. Вайнштейн (номер в коллегии адвокатов округа Колумбии - 451058), поверенный в делах
Эйлин С. Мейер (номер в коллегии адвокатов округа Колумбии - 294215)
Линда Отани Маккинни (номер в коллегии адвокатов округа Колумбии - 416548)
Майкл А. Хамфриз (номер в коллегии адвокатов округа Колумбии - 383353), помощник поверенного, офис федерального атторнея США по округу Колумбия, департамент уголовных преступлений
ПОДПИСЬ - Ричард Вебер, руководитель
Линда М. Самюэль, заместитель руководителя
Дэниэль Х. Клэман, старший адвокат с правом выступления в судах, отдел конфискации активов и отмывания средств, департамент уголовных преступлений, Министерство юстиции США. ...
От редакции
В прессе и на телевидении широко обсуждался приговор, вынесенный Павлу Лазаренко американским судом в Сан-Франциско. И при этом часто в том смысле, что приговор якобы доказывает непричастность Юлии Тимошенко к деяниям осужденного.
Однако на суде в Калифорнии рассматривалась лишь одна сторона деятельности Лазаренко и именно Лазаренко. Он попал в руки американского правосудия вместе с Кириченко. Они стали обвиняемыми, поскольку совершили преступление на территории США. Юлия Тимошенко этой участи счастливо избежала.
Было, как видим, и другое судебное дело, возбужденное правительством США уже в Вашингтоне, - о конфискации денежных средств, полученных преступным путем Павлом Лазаренко и его сообщниками в 90-е годы в Украине.
В материалах суда, как видим, имеются официальные документы, которые прямо указывают на роль Юлии Тимошенко в этом деле.
Насколько сильна доказательная база американских спецслужб, проведших расследование деятельности Лазаренко и его «команды», прокуратуры, которая на основании этих результатов подготовила свой иск, это компетенция только американского суда. Но никаких протестов со стороны г-жи Тимошенко и прочих лиц, чьи имена упоминаются в этих документах (кроме самого Лазаренко) не отмечено.
Тимошенко за защитой своей чести и достоинства от диффамации в американский суд не обращалась.
В этой связи встает закономерный вопрос и об ответственности Виктора Ющенко как должностного лица. Предположим, что правоохранительные органы Украины провели соответствующее следствие и пришли к выводу, что Президент Украины знал о неблаговидных деяниях г-жи Тимошенко, однако не потребовал глубокого расследования всех этих материалов украинской прокуратурой, а наоборот - по сути санкционировал списание за счет бюджета «долгов» Тимошенко и назначил ее премьером. Так он расплатился с ней за ее вклад в «оранжевый переворот».
В этом случае деятельность президента является грубейшим нарушением украинского законодательства, в частности ст. 17 (защита суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение ее экономической и информационной безопасности являются важнейшими функциями государства), 24 (граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом) и 102 (Президент Украины является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина) Основного Закона страны. Если бы Виктор Ющенко не был президентом, на чью неприкосновенность может посягнуть лишь Верховная Рада через процедуру импичмента, а рядовым гражданином, то его деяния подпали бы под действие ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, то есть деяние, преднамеренно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.
Сергей БУРЛАЧЕНКО.
Сообщение от saper85
Да, но вещи не очень сравнимые: Межгорье и 7,5 млрд.
Тема: Тимошенко
Ты, прежде чем других жить учить, собой займись.
Ваши права
Социальные закладки