Тема: Переводы из-за границы

Ответить в теме
Страница 8 из 22 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 160 из 423
  1. Вверх #141
    Постоялец форума
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    1,273
    Репутация
    244
    Цитата Сообщение от Джолианна Посмотреть сообщение
    Я то налоговую вообще не боюсь, а вот в банке мне могут сказать: к вам пришли деньги, а мы вам их не дадим без документов подтверждающих операцию.... договор...
    Если перевод от частного лица частному, то ничего не должны требовать.


  2. Вверх #142
    Не покидает форум
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    5,812
    Репутация
    582
    от юр лица тоже не требуют, только паспорт

  3. Вверх #143
    User banned
    Пол
    Женский
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    14,147
    Репутация
    6700
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    Получал деньги из-за границы в 4х банках, такой проблемы не было. Единственное, банки забирают кучу времени. (даже с инет-банкингом).
    Почему?

    Цитата Сообщение от Джолианна Посмотреть сообщение
    Я то налоговую вообще не боюсь, а вот в банке мне могут сказать: к вам пришли деньги, а мы вам их не дадим без документов подтверждающих операцию.... договор...
    Цитата Сообщение от Enivid Посмотреть сообщение
    Если перевод от частного лица частному, то ничего не должны требовать.
    Цитата Сообщение от Paradise_Jewelry Посмотреть сообщение
    от юр лица тоже не требуют, только паспорт
    Если в назначении платежа напишут что перевод делают за работу, то деньги не выдадут, потому что за работу деньги перечислены должны быть хотя бы на специальный предпринимательский счет, а не на обычный карточный счет физлица, как в Джолианны.

    У моего знакомого в практике такой случай имеется - деньги не выдали, т.к. в назначении платежа было указано "За работу".

    Да и при получении наличными через Western Union заставляют явно подписать то что перевод не связан никак с предпринимательской деятельностью. То что глаза закрывают на то от кого делается перевод не означает что это разрешено.

    Кстати, в свете изменений в стране с желанием обложить налогами всех и вся и с борьбой с тенизацией доходов могут таки заинтересоваться происхождением денег. Сейчас это вполне реально может быть.

    Так что нужно правильно указывать назначение платежа, т.е. не указывать что это связано с работой, если это не предпринимательский счет, который для этого предназначен.

  4. Вверх #144
    Постоялец форума
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    1,273
    Репутация
    244
    У наших знакомых совсем разный опыт, значит. При переводе от частного лица частному может быть написано хоть "за ядерные боеголовки". Без решения суда банк не имеет право не зачислить перевод. А налоговая должна будет доказывать, что перевод является результатом предпринимательской деятельности, что бы там в назначении не писалось. А так как Джолианна, судя по всему, ею не занимается, то это будет сделать очень трудно. При переводе от юр. лица уже конечно совсем другой компот.

    Цитата Сообщение от blackd Посмотреть сообщение
    Если в назначении платежа напишут что перевод делают за работу, то деньги не выдадут, потому что за работу деньги перечислены должны быть хотя бы на специальный предпринимательский счет, а не на обычный карточный счет физлица, как в Джолианны.

    У моего знакомого в практике такой случай имеется - деньги не выдали, т.к. в назначении платежа было указано "За работу".

    Да и при получении наличными через Western Union заставляют явно подписать то что перевод не связан никак с предпринимательской деятельностью. То что глаза закрывают на то от кого делается перевод не означает что это разрешено.

    Кстати, в свете изменений в стране с желанием обложить налогами всех и вся и с борьбой с тенизацией доходов могут таки заинтересоваться происхождением денег. Сейчас это вполне реально может быть.

    Так что нужно правильно указывать назначение платежа, т.е. не указывать что это связано с работой, если это не предпринимательский счет, который для этого предназначен.

  5. Вверх #145
    Частый гость Аватар для Streem
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Banana republic
    Сообщений
    857
    Репутация
    216
    Цитата Сообщение от Enivid Посмотреть сообщение
    При переводе от юр. лица уже конечно совсем другой компот.
    и даже тут не стоит забывать о том что это может быть банальная заработная плата по трудовому договору с юридическим лицом-нерезидентом
    In God We Trust, All Others We...

  6. Вверх #146
    ...suit Аватар для Jesuit
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Измаил
    Возраст
    46
    Сообщений
    1,195
    Репутация
    295
    Цитата Сообщение от Enivid Посмотреть сообщение
    У наших знакомых совсем разный опыт, значит. При переводе от частного лица частному может быть написано хоть "за ядерные боеголовки". Без решения суда банк не имеет право не зачислить перевод. А налоговая должна будет доказывать, что перевод является результатом предпринимательской деятельности, что бы там в назначении не писалось. А так как Джолианна, судя по всему, ею не занимается, то это будет сделать очень трудно. При переводе от юр. лица уже конечно совсем другой компот.
    ну не горячитесь так.... существует такое понятие как фин. мониторинг, и банк имеет право кроме того что не зачислить деньги, ещё и иницировать по клиенту кучу неприятных, для последнего моментов, очень не приятных... даже при намного невинней назначении платежа от предложенного Вами. А налоговая ничего не будет доказывать... всё очень быстро окажеться в суде с трактовкой, "легализация денег полученных преступным путём" и тут Вы начнёте рассказывать что не верблюд и пошутили с назначением и т.д. Одно радует что прецедентов ничтожно мало, если вообще есть, ибо банки в данном раскладе всегда на стороне клиентов и много оставляют на так называемом внутреннем мониторинге... но шутить с такими вещами я бы не стал!
    Can be traced to the tyranny of Money

  7. Вверх #147
    Постоялец форума
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    1,273
    Репутация
    244
    Цитата Сообщение от Jesuit Посмотреть сообщение
    ну не горячитесь так.... существует такое понятие как фин. мониторинг, и банк имеет право кроме того что не зачислить деньги, ещё и иницировать по клиенту кучу неприятных, для последнего моментов, очень не приятных... даже при намного невинней назначении платежа от предложенного Вами. А налоговая ничего не будет доказывать... всё очень быстро окажеться в суде с трактовкой, "легализация денег полученных преступным путём" и тут Вы начнёте рассказывать что не верблюд и пошутили с назначением и т.д. Одно радует что прецедентов ничтожно мало, если вообще есть, ибо банки в данном раскладе всегда на стороне клиентов и много оставляют на так называемом внутреннем мониторинге... но шутить с такими вещами я бы не стал!
    Для суда назначения платежа не может считаться доказательством, так как туда можно вписать все, что угодно. Хотя, наверное, при назначении типа "за наркотики", банк отправителя попросит поменять.

  8. Вверх #148
    ...suit Аватар для Jesuit
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Измаил
    Возраст
    46
    Сообщений
    1,195
    Репутация
    295
    всё что угодно можно писать в личной переписке... и не попросит изменить, а откажет в проведении трансакции... Но если в назначении нет ничего криминального, но указанны моменты, попадающие под признаки сомнительной операции, а клиент не сможет это мотивировать согласно законодательтсва...увы...
    Can be traced to the tyranny of Money

  9. Вверх #149
    Посетитель Аватар для Прoхожий
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    471
    Репутация
    169
    подошел в отделение-снял валюту
    Несколько раз они пытались мычать, что деньги надо заказывать заранее, приходите, мол, через неделю.
    Да пребудет с тобой google

  10. Вверх #150
    Не покидает форум
    Сообщений
    6,438
    Репутация
    1640
    Цитата Сообщение от Enivid Посмотреть сообщение
    Для суда назначения платежа не может считаться доказательством, так как туда можно вписать все, что угодно. Хотя, наверное, при назначении типа "за наркотики", банк отправителя попросит поменять.
    Все проще. Банк имеет право истребовать документы подтверждающие происхождение денежных средств и поди докажи что ты не ......
    Jesuit правильно сказал

    Люди пользуйтесь:

    при переводе от физлица - физлицу достаточно двух слов private transfert
    от юр лица физлицу сложнее, но если указать "заработная плата", то почти все банки зачислят денюжку.

    А вот если указать: по договору №111, то банки именно этот договорчик и попросят.


    Эллочка! как всегда +100. тока не надо так гнать
    Votum separatum

  11. Вверх #151
    User banned
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    2,041
    Репутация
    464
    Что вы так мучаетесь. В каждом банке есть переводилы за 1-2 % хоть на Гавайи переведут

  12. Вверх #152
    ...suit Аватар для Jesuit
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Измаил
    Возраст
    46
    Сообщений
    1,195
    Репутация
    295
    ну опять же - "Вы погарячились".... подобных, как Вы назвали "переводилы" есть всего лишь в паре тройке одесских банков....
    Can be traced to the tyranny of Money

  13. Вверх #153
    User banned
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    2,041
    Репутация
    464
    Верю)))) из Измаила виднее.

  14. Вверх #154
    ...suit Аватар для Jesuit
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Измаил
    Возраст
    46
    Сообщений
    1,195
    Репутация
    295
    Цитата Сообщение от Super H Посмотреть сообщение
    Верю)))) из Измаила виднее.
    а со стороны всегда виднее...
    Can be traced to the tyranny of Money

  15. Вверх #155
    Сегодня банк Аваль впервые отклонил платеж, по причине неуказания примечания к платежу
    До этого, в течении 5-и лет все подобные платежи шли без проблем

    Это что - закручивание гаек на общегосударственном уровне или очередной выбрык Аваля?

  16. Вверх #156
    Живёт на форуме Аватар для Zoroff
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    3,032
    Репутация
    857
    что за "примечание"?

  17. Вверх #157
    ...suit Аватар для Jesuit
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Измаил
    Возраст
    46
    Сообщений
    1,195
    Репутация
    295
    Цитата Сообщение от Zoroff Посмотреть сообщение
    что за "примечание"?
    и мне интересно...
    Can be traced to the tyranny of Money

  18. Вверх #158
    Не покидает форум Аватар для Soxo
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    14,081
    Репутация
    2031
    Цитата Сообщение от andreyka Посмотреть сообщение
    Сегодня банк Аваль впервые отклонил платеж, по причине неуказания примечания к платежу
    До этого, в течении 5-и лет все подобные платежи шли без проблем

    Это что - закручивание гаек на общегосударственном уровне или очередной выбрык Аваля?
    Аваль ещё с год назад отправлял платежи без "примечания" назад, так что ничего тут нового нет.
    У него была дурная репутация - он всегда говорил то, что думал.

  19. Вверх #159
    Soxo, неправда же
    Я работаю с Авалем лет 5, все платежи были без примечаний

  20. Вверх #160
    ...suit Аватар для Jesuit
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Измаил
    Возраст
    46
    Сообщений
    1,195
    Репутация
    295
    Цитата Сообщение от Soxo Посмотреть сообщение
    Аваль ещё с год назад отправлял платежи без "примечания" назад, так что ничего тут нового нет.
    а если Вам не сложно, то будте добры с русского на русский, что есть "примечание" ?
    Can be traced to the tyranny of Money


Ответить в теме
Страница 8 из 22 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 18 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения