| ||
Гопника
Сотрудника милиции ( ППСника или Беркут )
это "клондайк" для оперов.
Понятно... Так а все-же, если заемщик исправно платит, у банка к нему претензий нет, и если все-таки возбуждено уголовное дело по факту подделки - есть ли шанс его выиграть? И были ли подобные дела в вашей практике? Если были , то какая мера наказания была применена?Или все предпочитают не доводить ситуацию до возбуждения?
(сорри за дотошность)).
Последний раз редактировалось Lonesome; 24.10.2009 в 16:18.
если Вы обладаете юридическим образованием, то поймете, если нет, то постараюсь объснить доходчиво:Сообщение от Lonesome
тут речь не идет о подделке, если конечно заемщик не подтирал цифры дохода, изменяя их в большую сторону.
скорее всего тут типичная ситуация, заемщик просит директора и главбуха предприятия по месту работы выдать ему справку с большим доходом, а не тем, какой есть по бухгалтерскому и налоговому учету (например включить туда размер зарплаты, получаемой в конверте). при этом объясняет, что это пустая формальность для банка. добрые гдавбух и директор выдают такую справку. теперь каким то образом, опер ....ского РО нашел эту справку. делает запрос в ГНИ о размере дохода заемщика, указанного в справке формы 1-ДФ (а там только официальная зарплата, естественно без учета "конвертов").
в действиях лиц, которые подписали справку налицо состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК - составление и выдача заведомо подложного документа. в действиях заемщика - ч. 3 ст. 358 УК - использование заведомо подложного документа.
эти статьи УК имеют формальный состав, т. е. преступление считается оконченым независимо от наступления ущерба (в отличие от материального состава, там обязательное условие - причиненный ущерб). поэтому у такого заемщика, в случае передачи дела в суд с обвинительным заключением, шансов на оправдательный приговор нет. возможна амнистия (если попадает), прекращение по ст. 7 УПК - утратил общественную опасность, взятие на поруки трудовым коллективом. или все таки штраф с судимостью.
лично мне известны два случая, когда угрожали возбуждением уголовного дела, но за 2000 долларов не возбуждали
Всё что в этой жизни доставляет удовольствие - или незаконно, или аморально, или приводит к ожирению!:(
Спасибо, юр.образования нет, но объяснили доходчиво))
Гм. А что, любой опер теперь имеет право прийти в любой банк, и просто так потребовать пачку договоров со всеми прилагающимися бумагами, чтобы выбрать самое вкусное? Банки бьют себя пяткой в грудь и кричат, что коммерческую информацию они не разглашают, и данные в разные органы не предоставляют. Как это всё в реальной жизни?
У дураков две беды - дороги и Россия.
По ЗУ "О милиции" и согласно ст. 66 УПК Украины по запросу следователя, например, обязаны предоставить информацию и документы в т. ч. содержащие банковскую и коммерческую тайну... Но в реальной жизни - только через суд...
Безусловно, это создает трудности в расследовании, однако, учитывая кол-во "решателей" в нашей системе, я лично считаю это правильной мерой
Правильно, я о том же. Т.е. есть подозрение, что Иванов И.И. что-то учудил с договором, пишется официальный запрос - инфу выдали (или не выдали обоснованно). Но так, дайте мне 48 договоров на букву И... Поэтому и сомневаюсь, что опер может накопать столько справок липовых за один заход.
У дураков две беды - дороги и Россия.
Вы не забывайте о том, что иногда "копание" происходит на личных контактах... Не секрет, что процентов 90 сотрудников СБ банка - бывшие СМ
А, "оперативные данные" от специальных информаторов... Спасибо, не учелВы не забывайте о том, что иногда "копание" происходит на личных контактах... Не секрет, что процентов 90 сотрудников СБ банка - бывшие СМ
У дураков две беды - дороги и Россия.
Та даА, "оперативные данные" от специальных информаторов... Спасибо, не учел
А бывшие СМ, которые в СБ банков, я так понимаю, из тех, кто "не пригодился" на основной работе?
У дураков две беды - дороги и Россия.
Вы не забывайте о том, что иногда "копание" происходит на личных контактах... Не секрет, что процентов 90 сотрудников СБ банка - бывшие СМпростите, если на Иванова И.И. не заведено дело - о каких требованиях предоставить документы может идти речь???Особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі викликати в порядку, встановленому цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян пред’явлення предметів і документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані; вимагати проведення ревізій, вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України “Про банки і банківську діяльність”. Виконання цих вимог є обов’язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.
Вам помочь или не мешать?
Прощаю. Есть еще такое понятие, как доследственная проверка...
Но почему же сразу "не пригодился"?А бывшие СМ, которые в СБ банков, я так понимаю, из тех, кто "не пригодился" на основной работе?
Туда попадают и те, кто хочет получать относительно нормальную з/п, не нарушая Закон...
Это лучше. Просто думаю, как к этим людям относиться.
У дураков две беды - дороги и Россия.
Да нормальные там ребята работают. А редисок везде хватает. В любой сфере деятельности... Впрочем, мы уже это обсуждали...
А на основании чего проводится "доследственная проверка" ?
И в законе четко сказанно
Обьясните....в справах, які перебувають в їх провадженні
Вам помочь или не мешать?
водки попить на корпоративчике, так они все они нормальные, пока не касается каких то проблем связанных с тобой....
у меня со СБ отношения слава богу нормальные всегда были...
Но люди "себе на уме" и "вещь в себе"
Вам помочь или не мешать?
Доследственная проверка проводится на основании заявления о преступлении или сообщения... Дабы решить в отведенный Законом срок (от 3 до 10 дней), есть ли состав преступления и возбуждать ли то самое уголовное дело, которое потом в производстве будет...
В законах наших много чего "четко" сказано... Только вот законы друг другу иногда противоречат. Что ЗУ "О милиции" уже давно изменен, дополнен и изжил себя, что УПК...
Уверена, что и Вы "себе на уме" и далее по тексту))))водки попить на корпоративчике, так они все они нормальные, пока не касается каких то проблем связанных с тобой....
у меня со СБ отношения слава богу нормальные всегда были...
Но люди "себе на уме" и "вещь в себе"
То есть просто так никто ничего требовать не имеет права, что и требовалось доказать...
Должно быть какое то подтверждение запроса насколько я понимаю?
А кто интересно может заявить о преступлении (в данном случае о подделке документов), если об этом есть информация только у банка, а банк, предположим, заявление не писал?
Получается ситуации не может быть в принципе....
Я прав???
Вам помочь или не мешать?
Но в банке они больше всех "себе на уме"...
Следующие за ними юристы......
ИМХО
Вам помочь или не мешать?
Ваши права
Тема: 
Ответить с цитированием
Социальные закладки