Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было установлено, что группа лиц, нарушая правила ведения валютных операций, проводят фиктивные финансово-хозяйственные операции с использованием банковских счетов предприятий и физических лиц, а также с незаконным обменом иностранной валюты в особо крупных размерах.
Так, предприятия реального сектора экономики перечисляли на счета фиктивных компаний денежные средства за якобы товары и оказанные услуги. В дальнейшем деньги обналичивались в банках Одессы и возвращались "заказчикам" за вычетом предварительно оговоренного процента. Данные операции осуществлялись в сговоре и при содействии сотрудников банковских учреждений и правоохранительных органов.
В результате проведенных 12 обысков по местам жительства, автомобилях, офисах, сейфовых ячейках и автомобиле фигурантов расследования было обнаружено и изъято почти два миллиона гривен, более полумиллиона долларов США, 87,5 тысячи евро, 12 тысяч английских фунтов стерлингов, более 6,3 миллиона российских рублей и наличные деньги в других валютах. Кроме того, изъята компьютерная техника, слиток золота, кассовая книга, финансовые документы, банковские карточки, оружие, боеприпасы и мобильные телефоны.
В настоящее время осуществляется осмотр обнаруженных документов, готовится ходатайство о наложении ареста на вышеперечисленное имущество.
Тема: 
Политические разговоры на актуальные темы II
Ответить с цитированием
Сообщение от Саня-городок
Социальные закладки