Государство обратило свой пристальный взор на источники доходов своих граждан. Недавно в рамках закона о борьбе с преступностью и отмывании преступных средств Нацбанк скомандовал всем банкам сообщать в службу Госфинмониторинга о всех операциях клиентов, которые имеют признаки «рисковых». Таковыми являются, например, такие категории:
Получение более 3 раз наличных со счета, если эти деньги пришли в виде финансовой помощи, ссуды, платы за ценные бумаги
Операции по кредиту, если выданный кредит погащается в ближайшие сроки
Регулярное поступление средств в пользу физлица от резидентов и от нерезидентов когда они сразу обналичиваются
Все это, конечно, же заставляет тихо отходить от банков и рассчитываться больше налом. Но не всегда же это возможно! Под удар попадают те, кто получает удаленный доход - армия фрилансеров сейчас растет. Те, кто до зарплаты берет «быстрые кредиты». Увы, законодательные нормы о банковской тайне на это не распространяются: ведь все это по указанию Нацбанка и в рамках борьбы с терроризмом!
Социальные закладки