Янукович с Семьей
отмыли 77,2 млрд грн, - Госфинмониторинг
Так, в марте завершены финансовые расследования, по результатам которых в правоохранительные органы направлено 126 обобщенных и дополнительных материалов. Сумма финансовых операций, которая подозревается в легализации доходов, полученных преступным путем, по этим материалам составляет 77,2 млрд. грн.
Особое внимание уделено поиску и блокированию денежных средств и всех активов вышеупомянутых физических лиц в банковских и других финансовых учреждениях Украины.
Так, по результатам принятых мер Госфинмониторингом на территории Украины обнаружено счета
67 физических лиц (по состоянию на 01.04.2014р.) и заблокированы средства:
- на банковских счетах на сумму 261,1 млн. грн., 15 млн. долл. США, 2,6 млн. евро и 0,4 млн. рублей РФ, драгоценных металлов (золота и серебра) общей стоимостью 3,0 млн. грн.,
а также акции общей стоимостью 1,1 млрд. гривен;
- на банковских счетах 7 юридических лиц, связанных с вышеупомянутыми физическими лицами, средства на общую сумму 630,9 млн. гривен.
Общая сумма заблокированных Госфинмониторингом средств за март т.г., в эквиваленте украинской гривны составляет - 2,2 млрд. грн.
Отдельное внимание было уделено поиску вышеупомянутых активов за рубежом. Так, Госфинмониторингом Украины направлены запросы в подразделения финансовых разведок 136 стран мира с целью установления и дальнейшего блокирования банковских счетов, корпоративных прав, ценных бумаг и других прав требований, движимого и недвижимого имущества, а также других активов.
http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=2547&lang=ru
Социальные закладки