— Производились ли аресты должностных лиц по делу банка «Киев», который управлялся командой мэра столицы Л.Черновецкого, и по «Укргазбанку», который принадлежал депутату Партии регионов В.Горбалю?
— Насколько мне известно, арестов там не было, хотя ситуация совершенно аналогична ситуации с банком «Родовид». По «Киеву» — нарушения на сумму около миллиарда. Возбуждено несколько уголовных дел по факту доведения до банкротства и выводу активов. В схемах обналички и вывода сотен миллионов гривен из банка принимал участие государственный департамент исполнения наказаний. Деньги по кредитам «Киева» отмывались через фиктивные сделки. Например, фиктивная компания в 2009 году получает заказ от департамента на закупку мяса. Фирма получает 50 миллионов гривен, и департамент тут же заключает договор, что он хранит это мясо на мощностях предприятия-производителя в Измаиле на Суворовском мясокомбинате. Один нюанс — данный мясомбинат никакого мяса не производил и не хранил, держава понесла убытки, а деньги украли и обналичили через одесский «Соцкомбанк».
По «Укргазбанку» сумма ущерба 2,8 млрд. гривен. Причем установлена связь руководства и владельцев банка с предприятиями, куда через различные проекты были выведены активы. Там наложен арест на ряд объектов, для того чтобы погасить задолженность банка перед вкладчиками и компенсировать ущерб.
Владельцы «Киева» и «Укргазбанка» пытаются компенсировать убытки, к которым привела их деятельность, за счет бюджета.
— Если установлено участие в воровстве денег из бюджета «Соцкомбанка», то надо понимать, что НБУ отозвал лицензию этого банка, руководство банка арестовано, возбуждены уголовные дела, как положено по закону?
— У меня нет информации по данному вопросу.
— Не является ли странным тот факт, что по делу «Киева» возбуждены уголовные дела, пытаются вернуть украденные деньги, а руководство «Соцкомбанка», причастное к тем же незаконным действиям, спокойно работает? У них более «крутая крыша»?
— Думаю, ваш вопрос относится к компетенции прокуратуры.
Тема: 
СоцКомБанк
Ответить с цитированием
Сообщение от Профессионал
Социальные закладки