
Сообщение от
yurij33
Коллеги нужна помощь.
в какой бумаге указывается ответственность за подачу информации клиентом в банк ?
Зайди в любой банк и возьми анкету и/или заявление на кредит. Там внизу должно быть написано примерно
Показать скрытый текст следующее:
Позичальник ознайомлений зі змістом нижче зазначених статтєй Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України, Закону України “Про запобігання та протидію легалізації(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом”:
Стаття 222. Шахрайство з фінансовими ресурсами
Стаття 198. Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом
Стаття 209. Легалізація ( відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень (касаемо юрлиц)
Стаття 366. Службове підроблення (касаемо юрлиц)
Стаття 367. Службова недбалість (касаемо юрлиц)
Стаття 388. Приховування майна (касаемо юрлиц)
ЗУ “Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
Стаття 17. Відповідальність за порушення вимог цього Закону.
Социальные закладки