Согласно финансовым документам инвестгруппа, которая была управляемая российской мафией и связана с правительством, перевела не менее 900 тысяч долларов компании, которая финансировала разработки химического оружия в Сирии. Об этом сообщает CNN(
http://edition.cnn.com/2017/06/16/politics/russian-mob-syria-chemical-weapons/index.html).
Американские чиновники считают, что согласно банковскими контрактам конца 2007 и начала 2008 года, инвестгруппа согласовала перевод более трех миллионов долларов компании Balec Trading Ventures, по официальным данным - для покупки дорогой мебели.
Протоколы транзакций подтверждают, что из этой суммы были переведены не менее 900 тысяч долларов.
Обе компании зарегистрированы на Виргинских островах.
"Компания, о которой идет речь, называется Quartell Trading Ltd., и, как утверждает Министерство юстиции США, была одной из многих компаний, через которые отмывались миллионы долларов российских налогоплательщиков, связанной с так называемым "делом Магнитского" - самым известной коррупционным делом в путинской России", - отмечает издание.
Компания Balec Trading Ventures принадлежит сирийцу Иссе аль-Зейди, гражданину РФ.
(...)
Социальные закладки