|
«Введена норма проведения процедуры идентификации физического лица, осуществляющего операцию с наличностью до 50 000 гривен… Указанная операция может осуществляться после предъявления документа, удостоверяющего личность», — сказано в постановлении банка.
В НБУ сообщают, что вместо паспорта можно использовать «любой документ, который может засвидетельствовать резидентность лица».
При обмене валюту на сумму от 50 до 150 тыс. грн будет осуществляться «полная идентификация физического лица». Согласно документу, это необходимо для противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Подробнее: http://news.mail.ru/inworld/ukraina/economics/6825016/
@nutri_julie
А если объем операции превышает 50 тыс. грн, кассир обязан занести в справки и квитанции реквизиты такого покупателя (ФИО, номер, серию дату и место выдачи паспорта, а также место жительства клиента).
http://www.izvestia.com.ua/ru/article/13258
значит до 50 тыс в ваш паспорт или права просто заглянут
@nutri_julie
Социальные закладки