Лимиты на wire transfer в Украину ?

[ktoto]

У меня щас бок серьезный с Авалем. Прислали деньги с юр лица порядка 7 кило баксов. без payments details в SWIFT. Позвонили сказали что типа деньги пришли но зачислить их не могут соответственно выдать тоже. И начался гемор (уже 2 недели). Поправили детайлс. Неподошла формулировка. В понедельник придет еще одна правка детайлс. Если не подойдет, то хочу закрыть счет в понедельник и посмотреть, как они запрыгают , когда им придется отчитаться перед НБУ о принятии денег на несуществующий счет. А если, скажут, что на момент принятия денег, счет существовал, чтобы рассказали НБУ, почему не начислили деньги на счет в течении рабочего дня с даты валютирования согласно распоряжения НБУ.

[almagor]

У меня щас бок серьезный с Авалем. Прислали деньги с юр лица порядка 7 кило баксов. без payments details в SWIFT. Позвонили сказали что типа деньги пришли но зачислить их не могут соответственно выдать тоже. И начался гемор (уже 2 недели). Поправили детайлс. Неподошла формулировка. В понедельник придет еще одна правка детайлс. Если не подойдет, то хочу закрыть счет в понедельник и посмотреть, как они запрыгают , когда им придется отчитаться перед НБУ о принятии денег на несуществующий счет. А если, скажут, что на момент принятия денег, счет существовал, чтобы рассказали НБУ, почему не начислили деньги на счет в течении рабочего дня с даты валютирования согласно распоряжения НБУ.

Вот именно этот вопрос меня интересует.
Мне надо принять на текущий счет физического лица от другого физического лица 50 000 американских долларов, и что бы не месяц, а как положено за три дня.
Какой банк нормально работает ?
Что бы без payments details, или менеджеры могли подсказть payments details необходимые для безгиморного и быстрого зачисления.
Возврат физического долга, к примеру, или еще что.

[ktoto]

От физика к физику проблем не возникнет, только в мониторинг попадешь.
В мониторинг попадешь в любом банке, налоговики будут в конце года требовать подоходный налог. 50k это не та сумма ради которой стоит банку напрягаться чтобы тебя прикрыть.
Насколько часто нужно гонять ?
вообще это все подробно описано в распоряжении НБУ 486 и инструкции НБУ 492, советую почитать НБУ 82. Все это можно найти на rada.gov.ua

[almagor]

Мне надо перегнать 350к из Штатов в Украину, за 3-4 дня.
Буду открывать несколько карт "маэстро - момент" в Привате.
Гнать по 50к на карту ваером.
Снимать наличные с карты в ПВН банка.
Проблем не будет ?

[ktoto]

проблемы будут. ЕЩЕ РАЗ 50К $ больше 80k гривен ? .
если да отнимай от всей полученной суммы 15 % и милости просим в налоговую заполнять декларацию + если не вовремя придешь, запиши штраф.
за 3 - 4 дня врядли придет. С приватом будешь долго заниматься : на предмет откуда деньги. Вообще с крупными не связывайся. Прикорми отделение какоето более мелкого банка. Прийди туда и выспроси.
Вопрос такой сколько ты готов с этой суммы потерять ?

[Lord of rings]

Вот именно этот вопрос меня интересует.
Мне надо принять на текущий счет физического лица от другого физического лица 50 000 американских долларов, и что бы не месяц, а как положено за три дня.
Какой банк нормально работает ?
Что бы без payments details, или менеджеры могли подсказть payments details необходимые для безгиморного и быстрого зачисления.
Возврат физического долга, к примеру, или еще что.

В авале лучше писать Private transfer. Если им другая формулировка не понравится - могут просто вернуть деньги отправителю... только тогда пропадает около 15%.

[ktoto]

Да, именно об этом мне и говорили в банке.



Американец-физик обязан отчитаться перед своей налоговой о тех, кому он оплатил более $600 за год, указать за что и кому. Что уж тут о 10 тысячах говорить ...

Ну поповоду их отчетности я сильно не вдавался в подробности, однако насколько я знаю у них тоже есть некоторого рода лазейки. Этими лазейками и обусловлена сумма в 10к за раз.

[ktoto]

В авале лучше писать Private transfer. Если им другая формулировка не понравится - могут просто вернуть деньги отправителю... только тогда пропадает около 15%.

с чего это вдруг 15 % ? В таком случае делается все намного проще. Вввиду того что начислить деньги не могут они хранятся на спец счете до выяснения. В банке постараются, с вас взять заявление об отказе получать $. Ни в коем случае ничего не подписывать. Потому что в этом случае все расходы на возврат платежа упадут на Вас. Если дойдет до конфликта можно сказать так:
- У меня деньги на счету есть ?
- Отвечают нету(начинают мямлить про невозможность начислить)
- Значит деньги не пришли и у меня их нету и об их существовании де юре я не знаю.

Обычно на этой фразе банковские работники почемуто замирают.
Далее просто закрываете счет. Банк сразу же в попадосе - "приняли деньги на несуществующий счет, отсылают обратно за свои".

PS: Войну с Авалем выйграл в полном обьеме. Враг капитулировал после угрозы закрыть счет.