Закулисы Одесской таможни или очередное происшествие на таможне

[skeyl]

30 ноября, 2015 16:31

[Dalmore]

Коррупционные схемы на украинской таможне

Тезисы о борьбе с коррупцией в стране совершенно не вяжутся с происходящим на украинской таможне, они кажутся абсолютно неуместными в ситуации, которая имеет место практически на всех таможнях Украины. Особым цинизмом отличаются коррумпированные чиновники Киева, Херсона, Запорожья - размеры этой коррупции не только не знают границ, но и поражают своей безнаказанностью. Таможенники и активисты обратились власти с открытым письмом с призывом повлиять на сложившуюся ситуацию в стране.

ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ ПОРОШЕНКО П.А.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ УКРАИНЫ ЯЦЕНЮКУ А.П.
АНТИКОРРУПЦИОННОМУ ПРОКУРОРУ ХОЛОДНИЦКОМУ Н.И.
ГЛАВЕ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ ГРИЦАКУ В.С.
ГЛАВЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ ДЕКАНОИДЗЕ Х.
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

На Украинской таможне, начиная с лета 2015 года работает преступная группировка, которая занимается контрабандой и финансовыми махинациями, связанными с таможенной очисткой товаров народного потребления китайского и турецкого производства, в особо крупных размерах. Возглавляет данную преступную группировку глава ДФС Украины Роман Насиров. Управлением занимается Геннадий Романенко (бывший начальник Киевской региональной таможни, кум Игоря Калетника), в связке с заместителем руководителя главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ (управление ”K”) Василием Писным. Исполнителем преступных схем являются действующий сотрудник ДВБ полиции Сергей Сердюк в связке с бывшим сотрудником Одесской таможни Денисом Аминевым, а так же с известным контрабандистом Орестом Фирманюком.
В этой преступной группировке у каждого есть свои задачи. Роман Насиров занимается лоббированием и защитой данной контрабандной схемой внутри структур ДФС и в администрации президента. Геннадий Романенко является главным кассиром таможни у Романа Насирова и лоббирует данную преступную схему на таможенных постах в Киевской, Херсонской и Запорожской областях. Юрий Шеремет (одноклассник Романа Насирова, начальник Главного управления собственной безопасности ДФС) обеспечивающий безопасность работы данной схемы, который должен бороться с такими схемами, а не возглавлять их. Василий Писной выполнят «крышевание» данной схемы в органах СБУ и высших эшелонах прокуратуры и МВД. Сергей Сердюк, являющийся бывшим подчиненным Василия Писного скоторым его связывают давние коррупционные схемы, занимается непосредственной координацией и контролем работы данных махинаций на низших уровнях силовых структур. Денис Аминев занимается обеспечением работы данных схем непосредственно на таможенных постах, а также сбором контейнеров и денежных средств. Орест Фирманюк также обеспечивает работу данных схем непосредственно на таможенных постах, а также занимается сбором контейнеров и денежных средств. Имеет серьезные связи с высшими чинами Генеральной Прокуратуры, а также очень близкий друг Геннадия Романенко. Данная преступная группировка работает с июня 2015 года. Зона деятельности данной группировки распространялась на Одесскую таможню, а после прихода нового начальника Одесской таможни Марушевской Ю.Л. ставленницы Михаила Саакашвили, они перебрались в Киевскую, Херсонскую и Запорожскую таможни, где на руководящих должностях стоят люди Романенко. Данный факт, несомненно, свидетельствует об отсутствии возможности проводить коррупционные схемы при находящейся у власти команде Михаила Саакашвили и начальника Одесской таможни Юлии Марушевской.
С июня месяца данная группировка производит таможенное оформление контейнеров и машин на разные компании ” площадки” (ямы) которые меняют с периодичностью раз в месяц.
Оформления происходили на следующие фирмы:
ТОВ "ВЕЙСЕС" 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 26, КВ.143 код ОКПО 39419613
ТОВ "ВІРАСТ" 01004, М.КИЇВ, ВУЛ. БАСЕЙНА, БУД. 5Б код ОКПО 39246549
ТОВ "АЛЬФА-СОЮЗ ЛТД" 04213, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК 47А, ОФІС 3 код ОКПО 39781404
ТОВ "ДОМУС АЛЬЯНС" 01042, М. КИЇВ, ПРОВ. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, БУД. 19/3, КОРП. 1, КВ. 14 код ОКПО 39815354
ТОВ "ПРОФ БІЗНЕС ГРУП" 04074, М.КИЇВ, ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, БУД. 1, КІМН. 147 код ОКПО 39843182
ТОВ "ЛЕНДМАРКЕТ" 04210, М.КИЇВ, ВУЛ. ЛЕБЕДИНСЬКА, БУД. 4 147 код ОКПО 39837870
ТОВ "МІД СТАР ГРУП" 02002, М.КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, БУД. 23 код ОКПО 39835449
ТОВ "СЕЙЛЗ ПРОФІ" 02002, М.КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, БУД. 23код ОКПО 39890248
ТОВ "СТРОЙ БІЗНЕС ГРУП" 04073, М.КИЇВ, ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, БУД. 14-Б код ОКПО 39911215
ТОВ "ГРІН-БЕЛТС" 01133, М.КИЇВ, ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, БУД. 1, КВ. (ОФІС) 146 ОКПО 39915780
ТОВ "ЛАЙТ-ХОУП"01133,М.КИЇВ, ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, БУД. 1, КВ. (ОФІС) 178 ОКПО39918231
ТОВ "СПЕЦБІЗНЕС ІНВЕСТ" 04210, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕБЕДИНСЬКА, БУД. 4 ОКПО39844537
ТОВ "ОМІКРОН ПЛЮС" 01042 М. КИЇВ, ВУЛ.ІВАНА КУДРІ, БУД.5, КІМНАТА 205-А ОКПО39670909
ТОВ "ІМПОРТ ЛЕНД" 04074, М. КИЇВ, ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА, БУД. 4 ОКПО 39790356
ТОВ "ЄВРО ЕФЕКТ" 01042 М. КИЇВ, ВУЛ.ІВАНА КУДРІ, БУДИНОК 39, КАБІНЕТ 1 ОКПО 39915876
ТОВ "ЕДВАНС ТРЕЙД" 01030, М.КИЇВ, ВУЛ.М.КОЦЮБИНСЬКОГО, БУД.4-Б, КВ. (ОФІС) 17/1 ОКПО 39975525
100% оформлений данной группировки проходят с подменой наименований, занижением таможенной стоимости и веса.
Как пример декларация №125130013/2015/410560 от 30/10/2015
Заявлено к оформлению
ткань 5% ставка пошлины по2,42$/кг -45% товара
нитки 0% ставка пошлины по1,08$/кг-55% товара
Реально в контейнере только ткань 5% ставка пошлины по 3,36$/кг.
Недоплата по этому оформлению 291000 грн,
И это не единичный случай, за указанный период было оформлено более 450 деклараций по такой схеме. Совокупный ущерб порядка 100 млн. грн.
Такое количество ниток не завозилось на территорию Украины за все время ее существования, разве только во времена режима Януковича, когда завозились одни зубочистки и резинки для трусов.
Такая же ситуация с оформлением одежды и обуви, только здесь оформляется ткань или хозяйственные рукавички, что в три раза дешевле чем одежда и обувь.
К примеру декларация № 125130013/2015/437743 от 10.11.2015
Заявлено к оформлению
Обувь 10% ставка пошлины по 6,6$/кг – 15% товара
стельки для обуви 10% ставка пошлины по 2,7 $/кг – 17% товара
рукавички хозяйственные 5% ставка пошлины по 1,5 $/кг – 52% товара
подошва для обуви 10% ставка пошлины по 2,6$/кг – 16% товара
Реально в контейнере только обувь 10% ставка пошлины по 6,6$/кг.
Недобор таможенныхплатежейв бюджет с контейнера составил 371000 грн.
Такая тенденция прослеживается абсолютно во всех оформлениях данной преступной группы. После анализа этих оформлений вдруг оказывается, что в контейнерах 80-90 % дешёвого товара, что не соответствует анализу оформлений других компаний. Подобных оформлений около 520. Совокупный ущерб около 200 млн. грн. За указанный период подобным образом было оформлено около 1500 деклараций. По самым скромным просчетам за время действия данной преступной группировки из бюджета было украдено более 500 млн. грн., и это все без учета контрафактной одежды и обуви, парфюмерии, поддельные акцизные марки и кто знает еще каких товаров, которые могли быть провезены в Украину без соответствующего таможенного контроля. Все вышесказанное выглядит довольно странным явлением на фоне процессов происходящих в стране. Тезисы о борьбе с коррупцией и деолигархизацией кажутся абсолютно неуместными в данной ситуации. Цинизм коррумпированных чиновников и их прихлебателей не только не знает границ, но и поражает своей безнаказанностью. Слава Украине. Таблицы с перечнем номеров деклараций и нарушений прилагаются.

07.12.2015
ОО «Законодательная инициатива Украины» А.Д. Волобуева

[Dalmore]

[Dalmore]

[Зубикс]

Бордак!

[Чечель]

Dalmore , смотрю вы сведущий в делах таможни, скажите , а куда обращаться гражданам , которые пострадали от неправомерных действий таможенников?

[Dalmore]

Dalmore , смотрю вы сведущий в делах таможни, скажите , а куда обращаться гражданам , которые пострадали от неправомерных действий таможенников?

(044)284-00-07 - Антикорупційний сервіс Державної фіскальної служби України

Контакти Одеської митниці ДФС

[Dalmore]

Контрабандой на Одесской таможне по-прежнему заведует троица Артур Прузовский, Денис Аминев, Сергей Мунтян. Это касается контейнеров из Одессы. Схемы старые - занижение веса, занижение цены, замена наименований. У нас тут зеленым горошком элитные товары могут возить. При себестоимости контейнера 8 тыс. у.е. продавать его могут в два раза дороже.
Объемы происходящего не считали, но сказали, что я не могу их себе даже представить. "Если б навести порядок в одной области, можно было бы закрыть вопрос о дефиците бюджета" - это разными словами мне сказали два разных человека.
Артур Прузовский - старый бандит, который в свое время возил суда из Турции с одеждой вообще без растаможки. Денис Аминев - бывший мент, у которого люди из окон выбрасывались во время обыска, естественно, сами. Сергей Мунтян - кум Дериволкова, который кум Калетника. Это все открыто повылазило и ворует не скрываясь...
Что бы там ни говорили о Саакашвили - у него нет рычагов влиять на ситуацию. Один глава таможни и один прокурор области с саботажем снизу - это чистая формальность. Михо планирует запустить таможенный терминал. Возможно, после этого что-то изменится.
Многое упирается в Насирова. Беспредел как в налоговой, так и в таможне во многом завязан на нем. Шокин, "контролирующий" таких Насировых - тоже звено.
(с) Из ФБ.

Kostiantyn Likarchuk, Андрею Длигачу, Татьяне Остриковой и еще 813 это нравится.

[Skodnik]

А как же Маруха)?
Шо до сих пор не победила коррупцию?
Или возглавила уже)?

[Dalmore]

Два слова за Одесскую таможню и контрабас

[Dalmore]

Yulia Marushevska поделилась публикацией Алісы Пивоварчик.
8 ч ·

Аліса Пивоварчик, дякую за Вашу громадянську позицію щодо Одеської митниці. Лише спільно нам вдасться покращити ситуацію на Одеській митниці! https://www.facebook.com/AlisaPyvovarchyk/posts/540086072825451?pnref=story
Я вже не раз говорила, що існування так званих "площадок" можливе лише при домовленості з митницею. Оскільки зараз на Одеській митниці про це не може навіть мови йти, то й “площадки” в нас більше не можуть оформлятись. Тому вони і “мігрують” до інших регіонів.
До речі, до тих трьох осіб, про яких Ви говорите в своїй публікації, я б додала, як мінімум, ще стільки ж. Ці люди також вже не можуть проводити митне оформлення на одеській митниці. Хоча й шукають можливості. Зокрема, коли ми почали активну боротьбу з “площадками” та схемами, вони намагалися оформлюватись за деклараціями типу ІМ 40 ЕА (коли вантаж стоїть в Одесі, а декларується на іншій митниці). Зараз посилений контроль за вантажами цих компаній змусив їх тікати на інші митниці в пошуках звичних для них умов.
З усією відповідальністю можу заявити, що жодна з названих Вами "знаменитостей"/"площадок" не працюють і не зможуть працювати на Одеській митниці за незаконними схемами. Сподіваюсь, що іншим митницям стане мужності також почати боротьбу з ними. Тоді ми зупинимо це ганебне явище і гроші підуть в бюджет.
Трохи раніше ми попередили кілька спроб заниження митної вартості (https://www.facebook.com/yulia.marushevska/posts/1072356226138715), коли її коригування відхилялось в десятки разів. Ми працюємо саме над тим, щоб унеможливити такі та інші порушення. Якщо у Вас чи Ваших знайомих є інформація, яка стосується роботи митниці, правопорушень чи незаконних схем, то я готова зустрітися та обговорити це особисто.
Ми відкриті для суспільства і будемо вдячні за допомогу. З цією метою кілька місяців тому був створений сайт http://help.yuliamarushevska.com, де можна залишати інформацію, яка допомагатиме нам боротися з контрабандою та корупцією.
P.S. До речі, ми отримали новорічне привітання в FB від однієї такої відомої особистості. Орест, власник цих “площадок” повідомив ,що він би з радістю співпрацював з нами.
Наголошую, що жодна “співпраця” такого характеру з Одеською митницею неможлива. Ми продовжуватимемо безкомпромісну боротьбу зі схемами, площадками, корупцією та контрабандою.

[Dalmore]

К Одесской таможне сейчас приковано особое внимание. Более ста дней прошло с тех пор, как тотальный контроль над этим подразделением Государственной фискальной службы получила команда Михаила Саакашвили, пообещавшая показать на вверенном им в управление объекте образец успешных реформ по «грузинскому сценарию». По прошествии нескольких месяцев уже можно делать предварительные выводы – удалось ли переломить ситуацию в одной из самых коррумпированных государственных структур Украины. «Страна» разбиралась в ситуации.
Получилось ли у команды Саакашвили превратить
Одесскую таможню в образец реформ

[Dalmore]

(044)284-00-07 - Антикорупційний сервіс Державної фіскальної служби України

Контакти Одеської митниці ДФС

http://help.yuliamarushevska.com/

[Dalmore]

Неплохие доходы таможенницы Пономаренко
14 февраля 2016 г., 14:10

Пономаренко живет в доме на Б.Фонтане, возле Костанди, в 2.5 этажа, площадью около 300 кв.м. Ездит на Lexus RX4002013 года выпуска, ценой около 60 тыс долл. Муж на это все не зарабатывает. Брат ранее работал в СБУ. Зарплата г-жи Пономаренко – 2500 грн в месяц.

Грузы, проведенные по схеме г-жи Пономаренко, оформляют за два-три часа. Остальные тянут два-три дня. Оформление происходит через Светлану Кошкуль, начальницу 6-го отдела таможни, а левые грузы проходят через терминал “Блек си”.


Другой пример: Татьяна Пономаренко из отдела тарифов, напрямую связанная с грузинским волонтером Мамукой Тугучи, организовала схемы для 7км, когда грузы оформляются как игрушки, а сэкономленная сумма делится с волонтером пополам. Грузы, которые не заходят по этой и аналогичным схемам, досматривают с полной выгрузкой.


“Храбро”


ОРД

[Dalmore]

[vit77480]

На таможенном посту «Ильичевск» пропал груз бычьей спермы стоимостью 85 млн грн. Прокуратура Одесской области подозревает, что в преступлении участвовали следователи Государственной фискальной службы Украины.
Принадлежащая компании «BIO COSMETICS UA LTD» сперма была заморожена и гранулирована, хранилась в контейнерах с жидким азотом. На таможню сперма поступила 14 февраля в грузовой машине.
26 февраля 2016 года старший следователь управления финансовых расследований ГФС на основании постановления Соломенского суда Киева (по подозрению в уклонении от уплаты налогов) провел обыск этого автомобиля. Ему было разрешено изъять лишь документы, подтверждающие происхождение сырья, но правоохранитель забрал и сам груз. Где сперма находится сейчас, неизвестно.

http://*************/news/v-odesskoy-oblasti-rassleduyut-krazhu-gruza-sper-056522/
(новость с Думской)

[СоцальныйКонтроль]

На Одесской таможне контрабандисты избили журналиста


На Одесской таможне телохранитель местного бизнесмена избил журналиста. Причина нападения – интервью о войне между контрабандистами.

- Журналист пришел на территорию таможни для того, чтобы взять интервью у ряда лиц на тему борьбы за контрабандные потоки товаров. То ли случайно, то ли целенаправленно, он обратился за комментариями к Денису Аменеву, которому одесские бизнесмены приписывают участие в ОПГ «Сердюка и Прузовского». Как ни трудно догадаться, профиль ОПГ - организация контрабанды. Глядя на произошедшее, можно сказать, что слухи ходят неспроста,- рассказал корреспонденту ИА «Одесса-медиа» Николай Печев.

По словам Николая, сам Аменев не нападал, а вот его охранник спортивного телосложения нанес корреспонденту несколько сильных ударов. Спасли журналиста подоспевшие на помощь сотрудники «Евротерминала», которые оградили его от нападавшего.
http://antikor.com.ua/articles/56741-na_odesskoj_tamohne_kontrabandisty_izbili_hurnalista

А дальнейший ход этой ситуации каков?

[Dalmore]

Одесскую таможню атакуют: прибыли сотрудники СБУ и ГФС - Марушевская
16:1801.04.2016



Юлия Марушевская заявила, что не смогла встретиться с президентом лично, так как встреча несколько раз переносилась, поэтому она обратилась к главе государства публично

[Dalmore]

Kostiantyn Likarchuk
9 мин. ·

НАПУГАННЫЕ ГРОЙСМАНОМ

Готовясь к интервью Подробностям Недели на Интере проделал определенную работу по сбору информации и анализу текущей ситуации на таможне. Спешу ею с вами поделиться, потому что не знаю что пустят в эфир Подробности и не хочу, чтобы плод моих трудов пропал даром.

Во-первых, по моей информации, премьер действительно поставил задачу "быстро показать результат на таможне". Жульё, которому он это сказал, взяло под козырёк и начало фонтанировать идеями: таможенные сотни, видеофиксация, единое окно и т.п.

Практический результат этой команды премьера - временный отказ жулья от пересорта и товаров прикрытия, и работа по схемам подмены товара и перерванного транзита, что ещё хуже для бюджета и экономики, в действительности.

Напоминаю, что прерванный транзит - это заезд полной машины в режиме транзита из Турции, скажем, в Россию, нелегальная выгрузка товара на таможенной территории Украины и оформление документов на "выезд" машины в таможенном режиме "зеленого горошка" (по факту выезжает пустая машина, а по документам - такая же как заехала полная).

Подмена товара - это заезд, скажем, в Одессе машины с дорогим товаром в режиме транзита на внутреннюю таможню и с подачей предварительной декларации на дешёвый товар. По дороге из Одессы в Киев машина загоняется на перегруз, дорогой товар сгружается и в машину помещается дешёвый товар, указанный в предварительной декларации. Пломбы реставрируются и на внутреннюю таможню машина приезжает с уже правильным товаром.

Занимается этим, по моей информации, небезызвестный Шеремет (начальник Главного управления внутренней безопасности ГФС, насколько мне известно, один из "карманов" Насирова (такой, карман Кармана).

Поскольку Гройсман подходит к этой теме пока что серьёзно, жульё боится спалиться и каждые 2-4 недели меняет конторы, которыми работает в этих режимах. Вот список, по моей информации, текущих контор, которым якобы Шеремет дал добро "работать" по этой схеме: Сейл Плаза (39784342), Ситискейп (39855182), Коммерцтрейд Лтд (40238913), Моушен (40238206), Бизнеспром-трейд (40015101), Алькантара-трейд (39733408), Оптинструкт (39922960), Оптинвестмент (40039363), Лидер-промстиль (40039426). Обращаю внимание, что это оперативная информация, а не доказанный факт.

Второе, бусы (украинский исторический способ контрабанды) якобы идут на Раве по ночам и на выходных. Так вообще осторожничают. Курирует тему якобы Семён Косимец - заместитель Шеремета, на которого, я так понял, как раз жаловался Москаль.

Третье, сигареты затаскивают из России через Сумы с выпуском через Раву, Ягодын или Чоп (но тут достаточно большой шухер наводит Москаль, поэтому жуликам тяжело). Системный выезд сигарет пока наладить нигде не удалось.

Как-то так. Внимательно следим за развитием событий.

[skeyl]

Kostiantyn Likarchuk
9 мин. ·

НАПУГАННЫЕ ГРОЙСМАНОМ

........

и что, есть новости по этой теме?