Сообщение от Профессионал
Если, например, группа чеченских товарищей купит банчок, скажем, в Венгрии, а потом тот банчок прикупит небольшой украинский банчок, связочка ясна?
Венгрия европейская страна.Лицензирование банковской системы по Евро стандарту!!!!Так просто не кто чеченским товарищам банк не продаст.
Для тёмных операций и отмывания денег давно существуют оффшорные зоны,оффшорные банки.
Сообщение от VladMan
А можно отсюда поподробнее? ))))
Спешл фор ю. Страны имеющие развитую банковскую структуру,имеют множество механизмов для проверки и получения информации о всех внутребанковских переводах, а уж спросить для начала откуда деньги на покупку банка в зоне ЕС......
Социальные закладки