Ваше мнение инструкциям НБУ не интересно. Будете открывать-закрывать личный счет будучи в жизни ФОПом автоматически пойдет об этом извещение в налоговую.
Это вы можете увидеть в своем личном кабинете налогоплательщика. Банки автоматически подают информацию о том, сколько вы получили у них бонусов, кэшбэка. Об этом уже в личном кабинете есть сведения за 4 квартал прошлого года.
Если вы принесете деньги на депозит в размере больше 100 тысяч гривен и не сможете доказать справками легальность средств, у вас сейчас не возьмут деньги на депозит. Справка от поклонника не проходит, нашли клад, осталось с 90-х годов тоже не проходит. Можете проверить это в том же Авале.
У меня знакомый забирал в Авале крупный депозит, долго ругался, не было у него доказательств, в конце концов сошлись на том, что просто перевел средства на свой же счет но в другом банке, а Аваль прислал ему уведомление, что прерывает с ним сотрудничество.
Если есть большое желание можете прочитать специальный форум финмониторинг по-новому после сентября 2017 года
https://forum.finance.ua/topic211936.html?start=180
Социальные закладки