Доллар, гудбай?

[Dave]

Дооооо, а до 1917 было полное благолепие и только хруст французской булки раздавался.....

Ты забыл про фуагра и шампанское - ну какой багет без них???
ну и конечно малининские "..как упоительны в России вечера....."

[Dave]

Вопросик работникам банков касательно юзания дебетовой карты банка расположенного..... ну например на Кайманах - если с нее снимать деньги в банкоматах украинских банков, какая инфа по сей операции будет доступна банку с чьего АТМ сняли кэш?

[MaxFisherman]

Вопросик работникам банков касательно юзания дебетовой карты банка расположенного..... ну например на Кайманах - если с нее снимать деньги в банкоматах украинских банков, какая инфа по сей операции будет доступна банку с чьего АТМ сняли кэш?

Ему будет доступна информация что со счета банка "Кайман", например, была снята сумма 10000, и она сразу же пойдет куда надо, потому что карта не банка резидента. И не забывайте что в большинстве банкоматах стоят камеры.

[anesthesia]

Ему будет доступна информация что со счета банка "Кайман", например, была снята сумма 10000, и она сразу же пойдет куда надо, потому что карта не банка резидента. И не забывайте что в большинстве банкоматах стоят камеры.

Что означает "куда надо"?

[soman]

Что означает "куда надо"?

Финмониторинг, особо рьяные - в СБУ.
Хотя надо сопоставить владельца карты и гражданина Украины, так как если снимает иностранец - то без проблем.

Плюс надо учитывать комиссию при снятии, а это не менее 1,5-2.0% обычно (если нет партнерских договоров).

[anesthesia]

Финмониторинг, особо рьяные - в СБУ.
Хотя надо сопоставить владельца карты и гражданина Украины, так как если снимает иностранец - то без проблем.

Плюс надо учитывать комиссию при снятии, а это не менее 1,5-2.0% обычно (если нет партнерских договоров).

Комиссия - это понятно. Ну раз за жопу не берут иностранцев, то уже легче.
Не любою таскать кэш в карманах, беру деньги по мере необходимости. Спасибо!

[Dave]

Ему будет доступна информация что со счета банка "Кайман", например, была снята сумма 10000, и она сразу же пойдет куда надо, потому что карта не банка резидента. И не забывайте что в большинстве банкоматах стоят камеры.

ну камеру можно аккуратненько скотчем заклеить или корочкой прикрыть а-ля "мы из МУРа"
Понятно что имя банка и номер счета будут доступны (или только номер карты???), а вот бенефициант? Если мы говорим об офшорном банке?
И потом мало ли Ивановых в Украине проживает?

[audit_n]

Финмониторинг, особо рьяные - в СБУ.

а на яких підставах-то ?

[soman]

а на яких підставах-то ?

Резидент Украины не может иметь счета за границей без индивидуальной лицензии, кроме некоторых случаев (офиц. обучение, работа и т.п. за границей).

Ну и есть всякие пункты типа

1) переказ грошових коштів на анонімний (номерний) рахунок за кордон і надходження грошових коштів з анонімного (номерного) рахунку з-за кордону, а також переказ коштів на рахунок, відкритий у фінансовій установі в країні, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон;

и т.п. А Каймановы острова - офшор, не так ли?

[casel]

Резидент Украины не может иметь счета за границей без индивидуальной лицензии, кроме некоторых случаев (офиц. обучение, работа и т.п. за границей).

Ну и есть всякие пункты типа

и т.п. А Каймановы острова - офшор, не так ли?

И что? Как банк определит резиденство снимающего деньги? Иван Иванов может быть и эмигрантом и гражданином сопредельного государства. Банку сие неведомо.

[soman]

И что? Как банк определит резиденство снимающего деньги? Иван Иванов может быть и эмигрантом и гражданином сопредельного государства. Банку сие неведомо.

Поэтому и написал

Хотя надо сопоставить владельца карты и гражданина Украины, так как если снимает иностранец - то без проблем.

Я не банкир и не юрист, но в случае, если в банке "заподозрят неладное", они могут просто передать информацию в указанные органы, а там дальше будут разбираться те самые структуры. Как это реально работает - мне неведомо. Но если будут наводить порядок (или "закручивать гайки" - кому как), то такая информация может пригодиться.

[Dave]

И что? Как банк определит резиденство снимающего деньги? Иван Иванов может быть и эмигрантом и гражданином сопредельного государства. Банку сие неведомо.

в этом вся и фишка
банкомат паспорта не попросит

[soman]

в этом вся и фишка
банкомат паспорта не попросит

Та ну, что стоит определить, что фамилия может потенциально принадлежать резиденту Украины? А потом навести соответствующие справки? Это не сильно сложная програмка сделает. И проверять будут, конечно, не банки.
Соберут статистику и будет непаханное поле для деятельности всяких структур. В любой "цивилизованной" стране это обычное дело.

Предупрежден - значит вооружен. Дальше можете делать выводы и прогнозы .

[Dave]

Та ну, что стоит определить, что фамилия может потенциально принадлежать резиденту Украины? А потом навести соответствующие справки? Это не сильно сложная програмка сделает. И проверять будут, конечно, не банки.
Соберут статистику и будет непаханное поле для деятельности всяких структур. В любой "цивилизованной" стране это обычное дело.

Предупрежден - значит вооружен. Дальше можете делать выводы и прогнозы .

Ну и сколько Ивановых живет по Украине и за рубежом? Как по карте определить ее владелец гражданини украины или нет?? Шо будут всех трясти за счет в офшорном банке???
Не упарятся часом???

[soman]

Ну и сколько Ивановых живет по Украине и за рубежом? Шо будут всех трясти за счет в офшорном банке???
Не упарятся часом???

Счет в офшорном банке без лицензии - уголовное дело. Да и обычный "пересичный" в офшоре счета не открывает. Так почему бы не потрясти? Такая благодатная почва...
А что по поводу Ивановых - ведь есть базы данных кто куда когда ездил (пересекал границу), место(места) проживания, специальность и т.п. - сразу отсеется 95-99% Ивановых, а дальше копать - вопрос целесообразности (сумм в статистике). Все далеко не так сложно, как Вам кажется, было бы желание, очень многое пробивается за пару часов, почти все - за несколько дней. Дальше - дело техники.

[casel]

Счет в офшорном банке без лицензии - уголовное дело. Да и обычный "пересичный" в офшоре счета не открывает. Так почему бы не потрясти? Такая благодатная почва...
А что по поводу Ивановых - ведь есть базы данных кто куда когда ездил (пересекал границу), место(места) проживания, специальность и т.п. - сразу отсеется 95-99% Ивановых, а дальше копать - вопрос целесообразности (сумм в статистике). Все далеко не так сложно, как Вам кажется, было бы желание, очень многое пробивается за пару часов, почти все - за несколько дней. Дальше - дело техники.

Для открытия счета в офшоре как и самого офшора не надо никуда ехать. Базы данных тут не при чем. В них информация про офшоры не указана У умных людей информация спрятана достаточо надежно и ни за несколько часов, ни за несколько дней не пробивается. Ну а обычному пересичному Иванову счет в офшоре таки да не нужен.

[Soxo]

Счет в офшорном банке без лицензии - уголовное дело. Да и обычный "пересичный" в офшоре счета не открывает.

Ты забыл один моментик- дабы это доказать а равно иметь право на запрос в тот офшорный банк, а для этого сперва нужно завести то уголовное дело а не наоборот( бо в раскладе наоборот незаконно добытые доказательства не могут быть доказательствами а равно и поводом для уголовного дела).

[Dave]

Ты забыл один моментик- дабы это доказать а равно иметь право на запрос в тот офшорный банк, а для этого сперва нужно завести то уголовное дело а не наоборот( бо в раскладе наоборот незаконно добытые доказательства не могут быть доказательствами а равно и поводом для уголовного дела).

Некоторые офшоры даже по уголовному делу из Украины врядли раскроют вкладчика, если дело не будет касаться типов как Каддафи, Хусейн и тд.
И что есть основание для уголовного дела? Открытие офшорного счета? И с таким обвинением они обратятся в офшорный банк???
Да на них посмотрят как на идиетов

[Soxo]

И что есть основание для уголовного дела? Открытие офшорного счета? И с таким обвинением они обратятся в офшорный банк???
Да на них посмотрят как на идиетов

От и я о чем толкую. С таким макаром можно было бы кажого первого у кого есть кредитка от вебманий или иных забугорных сервисов платежей) брать за Ж.. с требованем поделись не трудовыми доходами))

[Soxo]

И что есть основание для уголовного дела? Открытие офшорного счета? И с таким обвинением они обратятся в офшорный банк???
Да на них посмотрят как на идиетов

Ну если расматривать чисто теоритически- то любое ФАКТИЧЕСКОЕ доказательсво нарушение той или иной статьи упк уже является основанием для открытия уголовного дела. Тобишь проще говоря если захотеть докапаться- то остановив для досмотра тебя ну улице и увидя твой Укр паспорт да кредитку иностранного банка на теж реквезиты что и в твоем паспорте( ежели иметь цель поиметь то уже закнно основания модно искать) так как тебе аудитор выше приводил ссылки, де ясно анписано что резидент Украины да в каких случаях имеет право иметь счет за бугром.
Ну если так расуждать то и глоток воздуха делать должно быть страшно)