Черноморье плюс
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21300269
З метою встановлення майнового стану боржника державним виконавцем були надіслані запити до реєструючих установ, а саме: КП „ОМБТІ та РОН”, МРЕВ-1 УДАІ ГУМВС України в Одеській області, Одеська РФ „ЦДЗК при ДКУ по земельних ресурсах”.
03.08.2009 року до Відділу надійшла довідка МРЕВ-1 УДАІ ГУМВС України в Одеській області згідно якої
за боржником автотранспортні засоби на праві власності не зареєстровані, що підтверджується також довідкою від 07.10.2009 року.
14.09.2009 року винесена постанова про розшук майна боржника, в той же день виконавче провадження було зупинено на підставі п.6 ст. 35 ЗУ „Про виконавче провадження”.
15.09.2009 до Відділу надійшла довідка з КП „ОМБТІ та РОН” згідно якої
за боржником не зареєстровано нерухомого майна, що підтверджується також довідкою від 13.09.2010 року.
15.09.2009 до Відділу надійшла довідка з ДПІ у Приморському районі, згідно якої боржник перебуває на обліку у ДПІ у Біляївському районі, що підтверджується також довідкою 01.10.2010 року, довідкою 17.01.2011 року.
28.09.2009 до Відділу надійшла довідка з ДП „ЦДЗК” згідно якої у підприємстві
відсутня інформація щодо реєстрації прав власності на земельні ділянки за боржником, що підтверджується також довідкою 26.10.2010 року.
29.09.2009 року стягувачем надано заяву, згідно якої у боржника відкрито рахунок у АБ „Південний”. 01.10.2009 року державним виконавцем направлено постанову про арешт коштів боржника до АБ „Південний”. 12.10.2009 року до ДПА в Одеській області надіслано запит щодо наявності у боржника відкритих рахунків. 21.10.2009 року до Відділу надійшла відповідь з АБ „Південний” про те, що постанова про арешт коштів прийнята до виконання, станом на 13.10.2009 року грошових коштів для виконання постанови недостатньо.
26.10.2009 року до Відділу надійшла відповідь на запит з ДПА в Одеській області, згідно якого у боржника відкриті рахунки в Одес. Од „Райффайзен Банк Аваль” м.Одеса, Ф. АКБ „УСБ” м. Одеса, АБ „Південний” м. Одеса, ТОВ „Банк Фамільний” м. Донецьк, Ф. „Відділення Промінвестбанку, м. Одеса”. 28.10.2009 року
до банківських установ направлено постанови про арешт коштів боржника.
03.11.2009 року до Відділу надійшла відповідь з Одес. Од „Райффайзен Банк Аваль” м. Одеса про те, що постанова про арешт коштів прийнята до виконання, та те, що на рахунок вже накладено арешт ВДВС Біляївського РУЮ 08.10.2009 року. 16.11.2009 до Відділу надійшла відповідь з ТОВ „Банк Фамільний” м. Донецьк про те, що постанова прийнята до виконання та буде виконано у порядку накопичення коштів на рахунку. 30.11.2009 року до Відділу надійшла відповідь з Ф. „Відділення Промінвестбанку, м. Одеса” про те, що постанова прийнята до виконання та буде виконано у порядку накопичення коштів на рахунку. 07.12.2009 року до Відділу надійшла відповідь з Ф. АКБ „УСБ” м. Одеса про те, що постанова прийнята до виконання, грошові кошти на рахунках боржника відсутні.
12.04.2010 року надіслані платіжні вимоги до ТОВ „Банк Фамільний” м. Донецьк, Ф.
АКБ „УСБ” м. Одеса, Одес. Од „Райффайзен Банк Аваль” м. Одеса, Ф. „Відділення
Промінвестбанку, м.Одеса”, які повернуті без виконання у зв’язку з відсутністю коштів на рахунку боржника.
30.04.2010 року з рахунку боржника списано 244 902,50 гривень, які знаходились на рахунку у АБ „Південний”.
30.07.2010 року надіслано запит до головного управління статистики в Одеській області. До Відділу надійшла відповідь з головного управління статистики в Одеській області із зазначенням прізвища керівника товариства.
15.12.2010 року надіслано запит до ДПІ у Біляївському районі про наявність відкритих рахунків у боржника. 17.01.2011 року надійшла відповідь з ДПІ у Біляївському районі та встановлено, що боржником відкрито новий рахунок у АТ „Райффайзен Банк Аваль” м. Київ. 16.04.2010 року. Державним виконавцем виставлено платіжну вимогу на даний рахунок.
14.03.2011 року надіслано запит до ДПІ у Біляївському районі про наявність відкритих рахунків у боржника.
30.03.2011 року платіжна вимога повернута без виконання з АТ „Райффайзен Банк Аваль” м. Київ, у зв’язку з тим, що відсутні кошти на даному рахунку.
05.04.2011 року надійшла відповідь з ДПІ у Біляївському районі, згідно якої боржником нових рахунків не відкрито.
18.07.2011 боржнику надіслано вимогу надати до Відділу інформацію про всі відкриті рахунки в національній та іноземній валюті, копію технічної документації на належне йому майна рухоме та нерухоме та іншу інформацію стосовно майнового стану боржника та
попереджено про кримінальну відповідальність за невиконання законних вимог державного виконавця.
02.08.2011 року до Відділу надійшов лист від боржника у відмові надання вищезазначених відомостей, доки державний виконавець докладно не обґрунтує необхідність надання кожного документу.
22.08.2011 року до Прокуратури Приморського району надіслано
подання про притягнення директора ТОВ "ЧОРНОМОР'Є ПЛЮС" до кримінальної відповідальності у відповідності до ст.90 ЗУ „Про виконавче провадження” та 382 Кримінального Кодексу України за умисне перешкоджання у виконанні рішення суду.
09.09.2011 року вищезазначене подання повернуто на доопрацювання.
15.09.2011 року було направлено
повторне подання про притягнення директора ТОВ "ЧОРНОМОР'Є ПЛЮС" до кримінальної відповідальності.
05.10.2011 року державним виконавцем було винесено постанову про виведення із зведеного виконавчого провадження та постанову про повернення виконавчого документу стягувачу на підставі пункту 2 статті 47 ЗУ „Про виконавче провадження”.
07.12.2011 року постановою начальника Відділу скасовано постанову про повернення виконавчого документу від 05.10.2011 року. В той же день державним виконавцем винесено постанову про відновлення виконавчого провадження та направлено сторонам виконавчого провадження, постанову про перевірку майнового стану боржника на території іншого ВДВС яку направлено на виконання ВДВС Біляївського РУЮ Одеської області у зв’язку з тим, що боржник зареєстрований за адресою: м. Одеса, Біляївський район, смт. Хлібодарське, дор. Маякська, 22.
08.12.2011 року зроблено запити щодо повторної перевірки майнового стану боржника до РБВ-1 ДАІ УМВС України в Одеській області, Одеське міське управління земельних ресурсів м. Одеси, ДПІ Приморського району м. Одеси, ОМБТІ та РОН, ДПІ у Біляївському районі.
12.12.2011 року зроблено запити до банківських установ, щодо накопичення грошових коштів на банківських рахунках боржника які арештовано.
21.12.2011 року в ході телефонної розмови з Білоус С.В. яка є відповідальною особою МБТІ та РОН з надання відповідей на запити державних виконавців, з’ясовано:
за боржником на праві приватної власності нерухоме майно не зареєстровано, про що складено відповідний акт.
22.12.2011 року до Відділу надійшов акт державного виконавця від 02.12.2011 року ВДВС Біляївського РУЮ про те, що за адресою: м. Одеса, Біляївський район, смт. Хлібодарське, дор. Маякська, 22, боржник не розташований, майно належне до опису не зберігає.
16.01.2012 року державним виконавцем встановлено: що
за боржником автотранспортні засоби на праві власності не зареєстровано.
20.01.2012 року до Відділу надійшли довідки з АБ „Південний” та ООД ПАТ „Райффайзен Банк Аваль” про те, що на
рахунках відкритих у цих банківських установах грошові кошти відсутні.
Тема: 
Сообщение от jkon
и под что(залог)?
Ваши права
Ответить с цитированием
Социальные закладки