Вопрос к юристу (или нотариусу)

[мыслитель]

Верховною Радою України 18.05.2010 року за N 2258-VI прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», який набирає чинність з 20 серпня 2010 року.
Вказаним Законом викладено у новій редакції Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», який спрямований на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та забезпечення формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної інформації, що дає змогу правоохоронним органам України та іноземних держав виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов'язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.
Відповідно до ст. 5 цього Закону нотаріуси є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд щодо яких відповідно до ст. 14 Закону здійснюється Міністерством юстиції України.
Відповідно до ч. 6 ст. 8 Закону нотаріуси як суб'єкти первинного фінансового моніторингу не повідомляють Спеціально уповноважений орган про свої підозри щодо фінансових операцій у разі, якщо відповідна інформація стала їм відома за обставин, що є предметом таємниці вчинюваних нотаріальних дій, крім випадків посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, за умови, що сума такої операції дорівнює чи перевищує 400 000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 400000 гривень.

вобще дурацкий закон, туда даже адвокатов включили, как субъектов первичного мониторинга. правда тоже с оговорокой, что на клиента можно не стучать. а на кого стучать? на клиентов адвокатов-конкурентов?

[Штуша-Кутуша]

вобще дурацкий закон, туда даже адвокатов включили, как субъектов первичного мониторинга. правда тоже с оговорокой, что на клиента можно не стучать. а на кого стучать? на клиентов адвокатов-конкурентов?

Ти розумієш, це саме той випадок, коли бракує слів,
щоб висловити все те, про що я думаю з цього приводу…
Немає слів, одні слині, а точніше піна!

[мыслитель]

Ти розумієш, це саме той випадок, коли бракує слів,
щоб висловити все те, про що я думаю з цього приводу…
Немає слів, одні слині, а точніше піна!

как они еще священников на исповеди не сделали этими самыми субъектами...? а ведь риэлторы то должны постукивать

[Штуша-Кутуша]

как они еще священников на исповеди не сделали этими самыми субъектами...? а ведь риэлторы то должны постукивать

Я вже мовчу про казино. Вони до речі теж з нами
Вважаєш стукнуть? Хто тоді до них прийде???

[мыслитель]

Я вже мовчу про казино.

я придумал! давай организуем услуги по адвокатскому и нотариальному оформлению сделки договора выигрыша в казино. тогда это будет тайна, покрытая мраком. правда надо дождаться пока казино откроют

[Штуша-Кутуша]

я придумал! давай организуем услуги по адвокатскому и нотариальному оформлению сделки договора выигрыша в казино. тогда это будет тайна, покрытая мраком. правда надо дождаться пока казино откроют

Вони ж теж суб'єкти первинного фінансового моніторингу - не вийде.
Краще через батюшку.
Закон про щурів, млін…

[Штуша-Кутуша]

2. Суб'єктами первинного фінансового моніторингу є:
1) банки, страховики (перестраховики), кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;
2) платіжні організації, члени платіжних систем, еквайрингові та клірингові установи;
3) товарні, фондові та інші біржі;
4) професійні учасники ринку цінних паперів;
5) компанії з управління активами;
6) оператори поштового зв'язку, інші установи, які проводять
фінансові операції з переказу коштів;
7) філії або представництва іноземних суб'єктів господарської
діяльності, які надають фінансові послуги на території України;
8) спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового
моніторингу:
а) суб'єкти підприємницької діяльності, які надають
посередницькі послуги під час здійснення операцій з
купівлі-продажу нерухомого майна;
б) суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за
готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами
з них, якщо сума фінансової операції дорівнює чи перевищує суму,
визначену частиною першою статті 15 цього Закону;
в) суб'єкти господарювання, які проводять лотереї та азартні
ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино;
г) нотаріуси, адвокати, аудитори, аудиторські фірми, фізичні
особи - підприємці, які надають послуги з бухгалтерського обліку,
суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги (за винятком
осіб, які надають послуги у рамках трудових правовідносин) у
випадках, передбачених статтями 6 і 8 цього Закону;
ґ) фізичні особи - підприємці та юридичні особи, які
проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають
послуги) за готівку, за умови, що сума такої фінансової операції
дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15
цього Закону, у випадках, передбачених статтями 6 і 8 цього
Закону;
9) інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є
фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги.

Церкви – немає, все робимо через церкву!

[мыслитель]

Вони ж теж суб'єкти первинного фінансового моніторингу - не вийде.
Краще через батюшку.
Закон про щурів, млін…

так мы его запугаем ответственностью за разглашение адвокатской и нотариальной тайны! от 3х до 7 с конфискацией выигрыша
а вобще, я не представляю, как этот закон реально будет работать. только при помощи массовых расстрелов

[мыслитель]

Церкви – немає, все робимо через церкву!

9) інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є
фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги.

церковь - юридическое лицо, продает свечи

[Штуша-Кутуша]

церковь - юридическое лицо, продает свечи

лажа...

[ВВК_]

как они еще священников на исповеди не сделали этими самыми субъектами...? а ведь риэлторы то должны постукивать

риелторские компании и так все в тени будут они стучать...

[мыслитель]

риелторские компании и так все в тени будут они стучать...

только штат нужно будет расширять вышибалами, что бы один руки выкручивал покупателю, а другой отнимал договор с АН

[Алькина]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, может ли собственник продать свою квартиру в Украине, если он гражданин Украины, но паспорт не украинский, выдан в другой стране, ФИО на иностранном языке. Спасибо.

[мыслитель]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, может ли собственник продать свою квартиру в Украине, если он гражданин Украины, но паспорт не украинский, выдан в другой стране, ФИО на иностранном языке. Спасибо.

если ФИО в нотариальном переводе паспорта совпадет с ФИО в правоустанавливающем документе и в вытяге с БТИ, то может

[Алькина]

Что значит нотариальный перевод? Т.Е. ответстенность за соответствие инициалов несет нотариус?

[мыслитель]

Что значит нотариальный перевод? Т.Е. ответстенность за соответствие инициалов несет нотариус?

ну да! для сделки ему нужен нотариально завереный перевод паспорта. вот тут и главное, что бы все до буквы совпадало. код то у него есть?

[Алькина]

есть. А перевод паспорта делает любой переводчик или есть какие-то критерии?

[мыслитель]

есть. А перевод паспорта делает любой переводчик или есть какие-то критерии?

перевод то сделает любой, а вот подпись переводчика заверит не любой нотариус. на Ланжероновской есть переводчики, чьи переводы заверяют нотариусы. дадите ему сразу ксерокс правоустанавливающего документа на квартиру и попросите, что бы перевод паспорта соответствовал ему

[Алькина]

Спасибо пребольшое!

[Detka-konfetka]

Добрый день!
подскажите, плиз, есть ли у нас какие-то права в данной ситуации:
хозяйкой частного дома является бабушка:
в доме прописаны и живут её сын (с 1958 г.), его жена (с 1983), внучка (с 1983), и внук (1987).
Если бабушка продаст дом, то как поступать тем, кто прописан в этом доме?
претендуют ли они на какую-то часть дома?
заранее спасибо!