ПриватБанк

[AlexQ]

Як правильно здійснювати платежі з 28 квітня: актуальні запитання та відповіді

На писанине одно. На практике другое. Ваша ссылка для лоха.

https://youtu.be/Iw4hdn23s5A

[Mystique]

А что за ситуевина происходит? Моему знакомому Приват заблокировал счёт и депозит, из за того что ему перевели 40тыс.грн. И теперь требуют отчитаться откуда деньги, и является ли он физическим лицом предпринимателем.
Что за ерунда?
Я уже побаиваюсь связываться с банками. И это не только в Привате такое происходит.

Банк может потребовать обоснование платежей в случае крупных единоразовых или регулярных переводов, но чтоб при этом блокировали сразу счет - дичь какая-то.
В любом случае всегда нужно иметь наготове пояснение (лучше с документами) по крупным переводам.
Насчёт нового гениального "лимита" в 5000 - он принципиально ни на что не влияет, что раньше что сейчас, могут возникнуть вопросы по переводам на какие угодно суммы, народ же почему-то решил что свыше 5000 грн сразу посадят, а меньше - никаких вопросов.

[Лора Kjhf]

такие суммы и раньше блокировали, особенно если от юрлица физлицу

[ПЧ.Петро Чорномор]

такие суммы и раньше блокировали, особенно если от юрлица физлицу

Да здравствует снова наличный оборот средств в различных сделках и перевозка ден.знаков чУмоданами!)))

[Ull9]

а налоги платить, как даже чисто гипотетический вариант - не? не рассматривается?

[Олечка Карпова]

а налоги платить, как даже чисто гипотетический вариант - не? не рассматривается?

А бездонную бочку есть смысл наполнять?)))

[Ull9]

есть.

[ПЧ.Петро Чорномор]

А потом не стенайте, что услуги медицины, образования, полиции, и прочего гос.чиновничества у нас платные -- ведь не будет бюджета им на зарплату!)))))))

[Ull9]

а при чем тут приват банк? не пойму

[ПЧ.Петро Чорномор]

Ладно, прекращаем ОФФ от темы, просто многих тут трохи занесло...

[AlexQ]

По теме.
Нужно ли подтверждение доходов физ. лица, при открытии депозита, свыше 100к?

[10A]

а как моряки сейчас оправдывают получение и платят ли налог у нас? или их жены

[дед кондрат]

а как моряки сейчас оправдывают получение и платят ли налог у нас? или их жены

моряки, легко и просто объясняют происхождение средств.
до бреда, повторно обложить моряков и "заробитчан" ещё не докатились.

если факт блокировки депозита за 40тыс имеет под собой почву и будет носить массовость, очень скоро такой чудо-банк крякнет, как селезень на болоте.

[Ольча]

По теме.
Нужно ли подтверждение доходов физ. лица, при открытии депозита, свыше 100к?

До 400 000 грн - Нет

[Ull9]

если факт блокировки депозита за 40тыс имеет под собой почву и будет носить массовость, очень скоро такой чудо-банк крякнет, как селезень на болоте.

и эта почва называется финмониторинг..

вы видимо не поняли главного, это не прихоть банка, а исполнение инструкций финмониторинга.
вы что думаете, перевод депозита в другой банк вас спасет?

пример в тему, банк заблокировал счет воисполнение распоряжения о взыскании неуплаченного штрафа пдд.
тут недавно было, люди пишут.. ах какой нехороший приват, да чтоб гореть ему.

ума нехватает понять, что банк тут ни при чем?

могу подсказать, уйти от украинского финмониторинга - вас спасет переезд вас или вашего депозита в другую страну.

[дед кондрат]

и эта почва называется финмониторинг..

вы видимо не поняли главного, это не прихоть банка, а исполнение инструкций финмониторинга.
вы что думаете, перевод депозита в другой банк вас спасет?

пример в тему, банк заблокировал счет воисполнение распоряжения о взыскании неуплаченного штрафа пдд.
тут недавно было, люди пишут.. ах какой нехороший приват, да чтоб гореть ему.

ума нехватает понять, что банк тут ни при чем?

могу подсказать, уйти от украинского финмониторинга - вас спасет переезд вас или вашего депозита в другую страну.

я всё понимаю, всё что государственное, сперва необходимо привести в упадок..

ума, вероятно, нехватка приплетать, к последнему обсуждаемому, вопрос о пдд)

те, кто со средствами, все и всё знают как делать без ваших рекомендаций, уверяю))

я не говорю про 40тыс и 100тыс на депозите)), потому как это денежки, причём смешные и если этот цирк, в действительности имеет место, как и прочие пестрящие новостные ленты о привате, то его готовят под слив обратно к бениным активам, вопрос года, двух..

подобного "финмониторинга" нет ни в одной стране мира, это так, для справки)

[Ull9]

я всё понимаю, всё что государственное, сперва необходимо привести в упадок..

вы поднимаете много тем, и все они выходят за рамки приватбанка
я не согласен с тем, что государственное надо довести до минуса, что приват готовят обратно коломойскому.
и со многим что вы затрагиваете, намекаете.
обширная тема и здесь оффтоп.

приват не имеет отношения к политике финмониторинга,
его винить - глупо.
уходить в другой банк - глупо.

все что я хотел сказать

[Лора Kjhf]

моряки, легко и просто объясняют происхождение средств.
до бреда, повторно обложить моряков и "заробитчан" ещё не докатились

куда же первично платят налоги большинство моряков и заробитчан?) уж не в Приват ли ��?
Приватбанк не мониторит БЕЗ причин.. и их контроль безопасности средств клиентов есть нужным и правильным,
[SIZE="4"]для любителей покидаться лаптями корзинка в левом углу)[/SIZE]

[Bardeka]

подобного "финмониторинга" нет ни в одной стране мира, это так, для справки)

да что ты говоришь, в куче развитых стран финмониторинг ведётся по самому элементарному принципу, доход/расход, если каким то образом на банковском счету появляется странная сумма превышающая доход за месяц/квартал/год, или любой другой период сразу связываются и просят придти в налоговую и рассказать откуда деньги и уплачен ли налог на них. это в нашей стране как раз такое наплевательское отношение потому что тут многие работают в тени и всем всё понятно было, до последнего времени, когда решили брать на вооружение методы западных соседей.
самый банальный пример.
есть Васька, Васька зарабатывает 10000грн в месяц на руки чистыми с которых платятся налоги и ЕСВ. и тут внезапно Вася получил 10000, и закинул на карту ещё 20000..... откуда ещё 20000? вот иди и расскажи откуда, если они получены не преступным путём то заплати налоги и клади себе в банк

[Nikkola]

...

подобного "финмониторинга" нет ни в одной стране мира, это так, для справки)

Зразу видно що у вас немає відкритого рахунку у цій "ни в одной стране мира"
Спробуйте кілька разів закинути готівку чи чек на кілька тисяч євро на рахунок у Німеччині,Франції чи іншій країні Європи. Я вже не говорю про регулярне анонімне поповнення.
Знайомство з фінінспектором вам гарантоване...