Показать скрытый текст Письмо
Шановний клієнте!
Публічне акціонерне товариство «Банк Восток» (продукт “Банк Власний Рахунок”) (далі – Банк) висловлює Вам свою повагу та інформує, що пунктами 4 та 5 частини другої статті 8 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (далі – Закон про ПВК/ФТ) Банк зобов’язано на постійній основі здійснювати заходи належної перевірки клієнтів, зокрема, шляхом моніторингу ділових відносин та фінансових операцій, що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у Банка інформації про клієнта, його діяльність та ризик, включаючи інформацію про джерела коштів, пов’язаних з фінансовою(ими) операцією(ями).
Відповідно до частини шостої статті 11 Закону про ПВК/ФТ Банк наділений правом витребовувати, а клієнт зобов’язаний подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, а також для виконання Банком інших вимог, визначених Законом про ПВК/ФТ.
Банк дуже вдячний Вам за довіру та готовий до подальшої співпраці та взаємодії за умови, що Вами буде здійснено оновлення Ваших ідентифікаційних даних та інших відомостей, а також надано документи із переліку (на вибір) та інформацію, достатні для визначення Банком наявності/відсутності раціонально обґрунтованих фінансових можливостей для здійснених Вами фінансових операцій, зокрема:
копію податкової декларації про майновий стан і доходи з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України);
копію декларації про доходи з відміткою контролюючого органу іноземної держави (за наявності);
відомості відповідного державного органу, отримані в установленому законодавством порядку щодо отриманих доходів та сплачених з цих доходів податків (наприклад: довідку податкового органу про суми отриманих доходів та утриманих податків, відомості з Пенсійного фонду України щодо сум заробітної плати за Формою ОК-7 тощо);
відомості про інші джерела доходів, виписки з рахунків, відкритих в інших банках про суми отриманої заробітної плати, отримані відсотки за депозитами, інші доходи;
опис характеру та економічної суті проведених фінансових операцій за рахунками;
інформацію щодо джерел походження коштів (за що були отримані Вами грошові кошти із наданням документів, що підтверджують джерела походження коштів);
інформацію про подальший рух коштів (з якою метою перераховувалися /отримувались грошові кошти з рахунків / на рахунки третіх осіб, що є підставою для Вашої співпраці, просимо також надати підтверджуючі документи);
інформацію та документи, що дозволяють визначити на які цілі використовувалися готівкові грошові кошти, які отримувались з рахунку(ів).
Із вказаними документами / письмовими поясненнями та оригіналом паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), просимо Вас у строк до хх.хх.2023 особисто звернутись до найближчого відділення Банку.
Інформуємо, що у разі ненадання необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей, Банк відповідно до Правил надання банківських продуктів та послуг фізичним особам в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (далі - Правила), які є публічною пропозицією на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб та окремих Договорів, укладених за окремими послугами/продуктами Банку та у відповідності до вимог частини першої статті 15 Закону про ПВК/ФТ, з урахуванням зазначеного Правилами порядку закриття рахунку(ів) клієнта на вимогу Банку, вимушений буде розірвати відповідний Договір в односторонньому порядку.
Попереджаємо, що Договір буде вважатись розірваним на підставі вимог абзацу третього частини першої статті 15 Закону про ПВК/ФТ наступного робочого дня після спливу строку для надання документів, визначеного цим листом (у разі, якщо Вами не буде надано запитуємі документи, або вони будуть надані не у повному обсязі).
Маємо надію, що цінності якими ми керуємось у своїй роботі, дозволять Вам у повній мірі оцінити послуги та сервіс найвищого рівня безпеки та якості.
З повагою, ПАТ «Банк Восток»
Сообщение от Nautilus
, но уплачиваю налоги и не отмываю незаконные заработки, и тд и тп !...
) !
Ваши права
Тема: 
Ответить с цитированием
Социальные закладки