Лжекредитроры в Одессе. Осторожно Аферисты!

Всем доброго времени суток.
Зовут меня Богдан Хаустов, я представляю одну юридическую компанию, что специализируется на проблемных займах (ни в коем случае не коллекторы) и работе по изьятию денег от псевдокредиторов.
Собственно сабж.
В Украине, в частности на Крымском полуострове и в том числе городе Одессе действует ряд компаний, которые занимаются ничем иным, как выкачивают деньги у доверчивых граждан, что хотят взять себе кредит.
Суть разводки такова, что если человеку нужны деньги и он находит рекламу, которая гласит 0 %, суммы, предлагаются огромные займы от 10000 до 500000 гривен, ещё и без справки о доходах, поруках, залога. Средняя обещанная ставка по % составлет около 5 % годовых! Но при условии подписания договора и оплаты первоначального взноса.
Суть в том, что жертва этих компаний не догадывается о том, что оплатив первый взнос и ожидая обещаную сумму в срок от недельки до двух не получит ни денег и не вернет себе этот первоначальный взнос. К сожалению это есть на самом деле.
Ссылок на сайты и новости бросать не буду, чтоб не нарушать правила форума, рекламируя сторонние ресурсы)

Данная тема создана для того с целью предупредить людей не верить пустым обещаниям таких компаний и помочь тем, кто уже влез в эту проблему.

Консультации и советы, которые будут даваться в этой ветке будут бесплатны и действенны.

Так что жду вопросов))

Эж жадность фраеров так и губит ;) (с)
ХАлявы не будет

Дурак учится только на своих ошибках, если вообще учится. Так что предупреждать бесполезно.

Тут-то все понятно, но очень часто в это "влазят и не дураки, хотя...
На этом форуме и многих других очень часто ставился вопрос о этих компаниях, так что может кто-то и передумает, хоть и дурак.

если влазят значит дураки.

[QUOTE=Борис Бритва;22093709]
Консультации и советы, которые будут даваться в этой ветке будут бесплатны и действенны.[/QUOTE]
Есть у меня клиент в Херсоне,пострадавший от Еврогаранта.Чтобы Вы могли дать совет,что нужно?Сканы договоров?
Клиент остановился на этапе первоначального взноса.

[QUOTE=proba_pera;22127908]Есть у меня клиент в Херсоне,пострадавший от Еврогаранта.Чтобы Вы могли дать совет,что нужно?Сканы договоров?
Клиент остановился на этапе первоначального взноса.[/QUOTE]

Скан договора это точно нужно. И приложений к нему. Подать в суд на компанию можно как в Херсоне так и в Виннице. По желанию)) Признавать нужно договор недействительным.

[QUOTE=Борис Бритва;22137006]Скан договора это точно нужно. И приложений к нему. Подать в суд на компанию можно как в Херсоне так и в Виннице. По желанию)) Признавать нужно договор недействительным.[/QUOTE]

И на каком основании?
Клиент продписывая должен ознакомится с ним (договором).

[QUOTE=Skodnik;22148643]И на каком основании?
Клиент продписывая должен ознакомится с ним (договором).[/QUOTE]

Основание очень простое.
Договор противоречит закону, представляет собой финансовою пирамиду и невыполним в реалиях Украины, а отсюда выходит, что он есть НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

А зачем делать первоначальный взнос? Ты ж не ипотеку или авто в кредит берешь. Это как минимум должно насторожить.

спасибо вам борис,я поехал в одну из таких конторок,мне сказали без проблем,договорился на день и время.и тут решил найти сайт фирмы той.наткнулся на ваши отзывы именно о ней.перезвонил им и сказал разводите когото другого.есть вопрос я подписывался под бланком на проверку данных.они могут както использовать эту роспись и мои данные?

Никомув Ваши данные не нужны, никто Вашу информацию не проверял. У них в любом случае ответ будет положительный, лишь бы деньги платились, а там предлог хоть какой.

Если модеры не побьют ссылки, то брошу парочку, почитайте))

http://investigator.org.ua/articles/15219.html/

http://911sevastopol.org/articles/758/

http://www.vsapravda.info/publikacii/7466-kak-borotsja-s-psevdokreditoramimahinatorami-opyt-kotoryj-mozhet-prigoditsja

спасибо.прочёл и сохранил в закладки

[QUOTE=El Comandante;22362833]А зачем делать первоначальный взнос? Ты ж не ипотеку или авто в кредит берешь. Это как минимум должно насторожить.[/QUOTE]

"Желающих очень много. А быстро рассмотреть—сами понимаете..." ;)

[QUOTE=Mixmix;22396963]"Желающих очень много. А быстро рассмотреть—сами понимаете..." ;)[/QUOTE]
Угу, особенно улыбало, когда человек бежит брать в банке несколько тысяч кредита для первоначального взноса)) Потом, правда, начинались веселые моменты)

неужели ещё есть те кто верит в отечественное банковское кредитование обычных людей?
:(

[QUOTE=999.9;22491880]неужели ещё есть те кто верит в отечественное банковское кредитование обычных людей?
:([/QUOTE]
Банковское кредитование - это обычное кредитование. Там все чисто и прозрачно, а сэтими ребятами как раз чистый разводняк.

мы слышали, что банки уже переводят работу в режим начала кризиса 2008 года...
есть варианты - не вариантов...

[QUOTE]мы слышали, что банки уже ...[/QUOTE]

Можно подробнее? Какие банки, на каких условиях? ;)
А то говорят, что в Москве кур до́ят...

Уважаемый Борис Бритва!.. скажите пожалуйста, при оформлении срочного депозита в Приватбанке мне навязали кредитную карточку, которую я до сих пор не активировал, депозит давно прервал, но карточка осталась, не получится так, что через несколько лет мне придёт иск от банка на кругленькую сумму?

[QUOTE=Мокий Пармёныч;22521373]Уважаемый Борис Бритва!.. скажите пожалуйста, при оформлении срочного депозита в Приватбанке мне навязали кредитную карточку, которую я до сих пор не активировал, депозит давно прервал, но карточка осталась, не получится так, что через несколько лет мне придёт иск от банка на кругленькую сумму?[/QUOTE]

Нет, не прийдет. Карточку можете уничтожить. Хотя люди говорят если грамотно пользоваться - отличная вещь.

Спасибо!

[QUOTE=tsevik;22621031]Нет, не прийдет. Карточку можете уничтожить. [/QUOTE]

Не просто уничтожить, а разорвать договор обслуживания СКС. Тогда наверняка.

[QUOTE=tsevik;22621031]Хотя люди говорят если грамотно пользоваться - отличная вещь.[/QUOTE]

Правду говорят.

Правду говорят.[/QUOTE]

Может быть, только в этом нет необходимости...

Neftegaz invest - лохотрон!

Состоянием на сегодняшний день, в разных уголках Украины действуют ряд компаний, которые предлагают взаймы под очень низкий % суммой от 10-ти тысяч до 500 тысяч гривен. От клиента всего лишь требуется минимальный пакет документов в виде паспорта, идентификационного кода и базовых анкетных данных, также необходимо оплатить первоначальный взнос. Как обещают доверчивым гражданам эти компании, получение денег состоится в течении 3-15 дней. Притом представьте себе, что такой большой заем можно получить без пору, справок о доходах, залога. Доверчивые граждане, не подозревая о подвохе, вносят в эти компании немалые суммы взносов за ещё не полученный заем…
ЗАЙМОВ У ТАКИХ КОМПАНИЙ НЕ ПОЛУЧАЮТ!
ПОТРАЧЕННЫХ ДЕНЕГ ФИРМЫ ПСЕВДОКРЕДИТЫ НЕ ВОЗВРАЩАЛИ!
Призываем Вас внимательно изучать соглашения, которые Вы подписываете!
Посему привожу список фирм, которые занимаются разводами людей на деньги. Хотя и он не есть исчерпывающий.


ТОВ «Евро-Гарант»

Центральный офис по адресу :
г. Винница,
пр. И. Коцюбинского, 4, оф.1, индекс 21004 Код 36685315,
средства связи неизвестны
Имеет дочерние предприятия: ДП «Евро-союз» , ДП «Евро-Захід» ДП «Евро-Півнич», ДП «Евро-Південь».
Программа называется «Евро-Гарант», могу сказать, что контора развернулась по всем региона Украины. Суть её в том, что под видом первого взноса оказываются информационно-консультативные услуги, а народ думает, что оплатив деньги через некоторое время получит заем. Но оказывается что деньги ушли за включение в программу и не более того… Эта контора пытается всячески влиять на клиента и выкачать побольше средств, идут на многое. В практике имелись случаи, когда даже забирались последние деньги на лечение ребенка-инвалида!

ТОВ «Архбудекспертиза»
Г. Харьков, пр-т Московский, 247
61037 тел. 057-756-93-61
Программа «Б.А.Н.К. Платинум».
По сути одна из нескольких харьковских компаний-разводил. Работают, подражая европейской системе кредитования, оттуда и рассказывают что они одни из состава сильной финансовой группы, которая имеет возможность выдавать быстрые и большие займы. На самом деле типичный развод, который ни более и не менее не отличается от Харьковских собратьев, таких как «Аваль-Инвест», Ятесс, Вип-финанс.

ПП «Б.А.Н.К. юэй»
Центральный офис по адресу :
88000, г. Ужгород, пл. Кирилла и Мефодия, 5, к. 429
Тел. (094) 918-51-65
Код 36864095
Эта фирмочка, как за три неполных месяца своей деятельности рубанула с украинцев более полутора миллионов гривен. Не знаю сколько она могла снять за полтора года своей деятельности. По сути в славном городе Ужгороде их три, есть ещё Кредит-Групп и Торгово-финансовая компания «Актив». Все одно и тоже. Развитая сеть филиалов по стране, выкачка денег под видом займов, далее обналичка и деньги оседают у реальных владельцев. По компании собираются потерпевшие для возбуждения уголовного дела!

ПП «Грандфинресурс»
Программа «Украинский Альянс»
Регистрация г. Киев, ул. Ярославов Вал, 13/2Б оф. 3
По месту регистрации отсутствуют
Знаю около 15 потерпевших по востоку Украины. Донецкая и Луганская области. С ними пока не приходилось сталкиваться в судах, много не расскажу, но скоро доведется.

ТОВ «Альтернативный кредитный центр «Еспрес-Кредит»
г. Полтава, ул. Матросова, 4 ком. 204
Исчерпывающих данных пока не имеется, но точно знаю, что работа ведется по центру и востоку Украины. Та же финансовая пирамида, те же разводки.

ПП «Кредит Групп»
Центральный офис по адресу :
88000, г. Ужгород, пл. Кирилла и Мефодия, 1, к. 68
Тел. (094) 926-99-11
Код 37082445
По сути тоже что и ПП «Б.А.Н.К. юэй». Ситуация идентична.
СРОЧНО НУЖНЫ ПОТЕРПЕВШИЕ ДЛЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

ТОВ «Украинский Прогрессивный Альянс»
Центральный офис по адресу :
Код 37090608
г. Харьков, ул. Полтавский шлях, 56, офис 313
индекс 61052 тел. (057)75-60-888
Тоже самое что и «Аваль-Инвест», Ятесс.


ПП «УКРТРАСТИНВЕСТ»
Центральный офис по адресу :
Код 23427072
г. Киев , Шевченковский р-н,
ул. Салютная, 15
индекс 04111
средства связи неизвестны


ТОВ «УСП Украина»
Центральный офис по адресу :
Код 35998507
г. Чернигов, пр-т Победы, д. 95
индекс 14000 тел. (0462) 77-89-19
Компания признает себя банкротом, суды идут, представители УСП не являются в суд. По сути контора набрала более 10 000 000 грн с народа.0

ТОВ «Украинский Прогресс»
Центральный офис по адресу :
Код 35902500
г. Винница, пр. Юности , 18, оф.715
индекс 21020
средства связи неизвестны

ТОВ «Финансовый Дом «АТЛАНТ»
Центральный офис по адресу :
Код 36967527
г. Винница, ул. Чкалова , 19
индекс 21050
средства связи неизвестны
Встречался с ними в г. Севастополь. Сдались без боя, деньги вернули, когда пошли неприятности с органими и когда была огласка в СМИ.

ПП «Б. А. Н. К. Національної позики»
Центральный офис по адресу :
Код 37297261
г. Ужгород , ул. Швабская, 71 а.
Индекс 88000 тел. (050)919-31-54
А это одна из самых интересных шарашкиных контор. Работал паренек Артур Карапетян в компании «Благо-Инвест» и решил самостоятельно организовать свой лохотрон. Так и появилась сия контора. Её работа редко встречается по Украине, но все же основная деятельность идет по Закарпатью. В договорах десятки противоречий, т.к. было списано достаточно много и также в типовой договор было добавлено отсебятины очень много. После таких манипуляций договор нереально даже выполнить.

ТОВ «Си-Кара»
Тоже самое что и вышеприведенное

ТОВ «Компания «Приват-Плюс»*
ДП «СОЮЗ»
ТОВ «КОМПАНИЯ «ПРИВАТ-ПЛЮС»
Код 35724069
г. Харьков, ул. Славянская, 3
индекс 61000 средства связи неизвестны

ДП «ПЛЮС» ТОВ «КОМПАНИЯ «ПРИВАТ-ПЛЮС»*
Код 37061561
г. Полтава, ул. Ковпака, 57 А
индекс 36007
средства связи неизвестны
Дочерних предприятий у этой конторы очень много. Туда и деньги поступают. Список их неисчерпаем, потому полностью его не привожу.


ТОВ «АВАЛЬ Инвест»
Центральный офис по адресу :
Код 36456998
г. Харьков, проул. Театральный, 4, оф. 402
индекс 61057
тел. (057 )750-77-39
Одна из самых крупных и длительноработающих фирм. Имеет сеть по всей Украине проводит неплохие рекламные компании. Я бы сказал, что это одна из самых крупных финансовых пирамид. Более того их сотрудники не брезгуют запугиваниями и угрозами нерадивых клиентов.

ТОВ « Центр Финансовой Помощи «Эксперт»
Центральный офис по адресу :
Код 36886464
г. Винница, ул. Келецкая, 1/7
индекс 21037
средства связи неизвестны
Имеет дочерные предприятия:
ДП «Волынь» и ДП «Помощь»


ТОВ «РИКСИ»
Центральный офис по адресу :
Код 20086765
г. Винница,
ул. Театральная, 21
индекс 21050
средства связи неизвестны
Имеет дочерные предприятия «РИКСИ Гарант», «РИКСИ Плюс»

ТОВ «Украинская Социальная Программа»
Центральный офис по адресу :
Код 35199726
г. Киев, пр. Оболонский, д. 26, оф. 310
индекс 04205
тел. (044) 413-42-13

ТОВ «ЯТЕСС»
Центральный офис по адресу :
Код 37189568
г. Харьков,
пр. Московский, 247
индекс 61037
тел. (057 )756-16-66

Список этих фирм-лежкредиторов не полон, это только те, которых удалось отследить и которые имеют достаточно серьезный размах в масштабах страны либо региона. Большая просьба для читающих этот меседж: если Вы знаете ещё фирмы, которые работают по таким схемам и обманывают людей позвонить по телефону или прислать их координаты на почту. Все приведено ниже.

Если же Вы уже попались на удочку лжекредиторов и не можете вернуть свои деньги, то обращайтесь! Есть немало людей по всей стране, которые готовы Вас поддержать, быть свидетелями на судебных заседаниях.
Посему прошу

ВСЕ ПОТЕРПЕВШИЕ ОТ ФИНАНСОВЫХ АФЕР
ОТЗОВИТЕСЬ!!

Все вопросы можно оставить на этом форуме либо написать по почте [email protected].
Наши телефоны: 096-810-32-31, 066-328-76-06


[B]Список не есть полный, так что сори. Если чего, то добавляйте ещё конторы.[/B]

Лохотрон в Украине процветает!... и куда смотрит наше Управление по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями?

Думаю, что скоро парочку контор хлопнут. Когда нормальные коллективные заявления со всей страны пойдут

ТОВ "Финансовая компания "Регион"
Главный офис г. Винница.
В Одессе офис на ул. Садовой, 3, офис номер 0002.

[QUOTE=kukaarukn;24474109]Борис Бритва ...[/QUOTE]
Вы зарегистрировались ради этих двух сообщений?
Интересно...
Вы, часом, не один из манагеров одной из лоховских контор? А может быть владелец одной из тех контор, который думает как бы от уголовной ответственности уйти?

[QUOTE=YuristOdessa;27553219]Вы зарегистрировались ради этих двух сообщений?
Интересно...
Вы, часом, не один из манагеров одной из лоховских контор? А может быть владелец одной из тех контор, который думает как бы от уголовной ответственности уйти?[/QUOTE]

Это просто больной человек. Я уже вычислил этого писателя)

25 апреля 2012 года - день борьбы с финансовыми пирамидами. Прекратим деятельность лжекредиторов!



Доброго времени суток!

Большая благодарность тем, кто откликнулся на мои призывы объединиться. Нас собралось немало – порядка тысячи человек. Это люди, которые пострадали от финансовых афер фирм псевдокредиторов; это юристы, которые готовили иски и участвовали в судах, это судьи, которые выносили и выносят решения в пользу обманутых вкладчиков; это и активисты общественных, правозащитных организаций, которые предавали огласке эти преступные факты; это многие неравнодушные люди, которые так или иначе сталкивались с финансовыми аферистами и отговорили многих не пользоваться услугами подобных фирм. Спасибо Вам большое.

Как я многим обещал на пресс-конференциях, в разговорах, консультациях, я собираю потерпевших от финансовых афер для того, чтобы одним действием и сразу прекратить их преступную деятельность. Идея наказать этих мошенников очень часто была первым желанием и просьбой многих потерпевших и благодаря этому органами МВД было возбуждено уголовное дело в отношении ПП «Б.А.Н.К. юей» по статье 190 Уголовного Кодекса: мошенничество. Каждый день потерпевшие от деятельности ПП «Кредіт Груп», ПП «Б.А.Н.К. юей», ПП «ТФК «Актив» (Ужгородские фирмы псевдокредиторы) обращаются кмоей компании и УБОП за помощью, мы составили и подали множество исков. Исковые заявления удовлетворяются - суды обязывают возвращать деньги потерпевшим. Заявления в суд о возврате денег удовлетворяются! Более того, такие сделки признаются ничтожными (нікчемний правочин)!

Я ставлю задачу в очень короткий срок прекратить деятельность фирм-мошенников!

Прошу всех принять участие и оказать посильную помощь в следующем:

- Всем главам инициативных групп в регионах и желающих возглавить такую группу в области или районном центре, прошу в самые кратчайшие сроки связаться со мной или моими помощниками. Будут готовиться массовые заявления и обращения.

- Всех пользователей социальных сетей попрошу разместить информацию (которая появится несколькими днями позже) у себя на стенках и сделать рассылку по кругу друзей, они тоже могли пострадать или собираются обращаться к финансовым аферистам.

- Огромная просьба к журналистам и блогерам освещать события, т.к. они касаются интересов, а иногда и судеб сотен тысяч людей

- Всех пострадавших людей, дела которых я веду сейчас, и всех новых обратившихся, сразу прошу мне давать ваши координаты и разрешение размещать их на сайте. Это нужно для того, чтобы Вы могли найти единомышленников в своем городе.

Через два-три дня будет опубликована программа действий, и я гарантирую, если мы вместе возьмемся за это нужное дело, то в скором времени лжекредитные организации исчезнут как явление, а организаторы-мошенники будут сидеть в тюрьмах.

Сразу обращаю внимание на то, что после этой публикации в комментариях, как в целом и ранее, будут появляться провокационные отзывы, авторами которых являются работники и владельцы упомянутых организаций. Я уверен в том, что здравомыслящий человек сделает правильные выводы.

Спасибо Всем кто откликнулся!

Сообщаю, что 25 апреля будет проведена всеукраинская акция, которая положит на лопатки все псевдокредитные компании.

За новостями и событиями следите на блогах и сайте.



Всех читающих этот блог и неравнодушных к вышеобозначенным событиям прошу связаться со мной или моими помощниками по адресам: [email protected]; [email protected]

099-622-24-90, 097-651-05-82.



15.03.2012



Богдан Хаустов

alfabiznes.com.ua

Есть у кого-то какие-то сведения???

[QUOTE=West Africa;27826054]alfabiznes.com.ua

Есть у кого-то какие-то сведения???[/QUOTE]

очень интересует тот же вопрос, подруга у них взяла судду наличкой в размере 20000 при этом оплатив 1200 единоразовый взнос,оплатила и получила за один день
когда я обратилась к ним за большей суммой на строительные работы,ответ - оплачиваете и в течении 3х банковских дней получите наличкой в офисе, на другой день другой уже другой ихний консультант ответил в телефонном режиме,что деньги будут зачислины на банковский счет или карту, не раньше,чем через две недели,на вопрос где гарантии,что я их получу,ответ-нам не интересно вас обманывать и все...у нас распределение денег происходят два раза в месяц...

если кто-то сталкивался, буду очень признательна..хочется поскорей закончить строительные работы и не хочется вляпаться...спасибо,если можно в ЛС

Можете её поздравить с тем, что теперь она, как и другие "получившие" кредит может смело носить звание почётного лоха.
Ничего личного и не оскорбляя. Это жизнь такая суровая.

[QUOTE=YuristOdessa;27960233]Можете её поздравить с тем, что теперь она, как и другие "получившие" кредит может смело носить звание почётного лоха.
Ничего личного и не оскорбляя. Это жизнь такая суровая.[/QUOTE]

Нет, чтобы посочувствовать... одного не пойму, многие банки (в том числе и государственные) выдают кредиты, зачем лезть в эти сомнительные кредитные общества?

[QUOTE=Мокий Пармёныч;27960660]Нет, чтобы посочувствовать... одного не пойму, многие банки (в том числе и государственные) выдают кредиты, зачем лезть в эти сомнительные кредитные общества?[/QUOTE]

судя по всему по простой причине без справок и не нужно официальное трудоустройство, а у нас население не все официально работают, вот и попадают и процентная ставка мизерная

[QUOTE=антей;27988154]судя по всему по простой причине без справок и не нужно официальное трудоустройство, а у нас население не все официально работают, вот и попадают и процентная ставка мизерная[/QUOTE]

"Скупой платит дважды"... так в "народе" говорят...

здраствуйте,я тоже подписался на эту тему Архбудекспертиза заплатил 1250 гривен,и денег нет, бегаю уже три дня к ним после того как узнал что это галимый разводняк за это время я познакомился есщё с тремя такимеже как и я . встретил их в этом же отделении так называемого платинум банка, я был в шоке от того сколько народа за день приходят по этим кредитам к этим мошенникам ,,, я решил что просто так это не оставлю, пришол в офис и начал с ними ругатся при этом старался без лишних грубостей записывал всё на диктофон, и было много чего сказаного с ихней стороны прото чтоя лох и я не последний у них короче они почти в открытую вылаживали схему мохинации при этом улыбаясь есщё мне кофе предлогали,.. мол чё нервничать побумаешь какието 1200 гривен есщё заработаешь это будет тебе урок,,,,,…. сегодня встретил пару ребят под офисом этого так называемого банка разговорился с одним из них и просто уже было смешно со всей ситуации человек месяц назад обратился к ним

Архбудекспертиза

заключил договор и всё как обычно денег нет он брал сумму 35 тысяч гривен , заплатил сразу 1600 гр

этот так называемый банк находится в ОДЕССЕ ул МАЛАЯ АРНАУТСКАЯ 111 , 3 ЭТАЖ 36, 35, КАБИНЕТ,,,

что самое интересное на втаром этаже и первом тоже подобные канторы, и этот же человек взял есщё один подобный кредит только на втором этаже , после того как он оформил эти два кредита через обесщаные 3 дня приходит ему две одинаковые смс что он участник программы и обратные телефоны совпадают я был в шоке от услышанного так что делайте выводы сами !!! кто работает в этом здании на всех этажах !!!!! мой емеил

[email protected]

если кто нибудь ещё лоханулся пишите я буду в скором времени подавать в суд и прокуратуру нас уже 3 добавляйтесь тел 0985279242

Мокий Пармёныч если карточка не активирована, то ничего не будет!

Немного решил обновить список лжекредитных организаций.
На сайте каждая компания имеет список консультантов, который постоянно обновляется, плюс загрузил несколько решений судов пользу обманутых заемщиков. Вскоре будут опубликованы не только фото, но и адреса консультантов - это облегчит поиск такового в качестве свидетеля в суде или фигуранта в уголовном производстве.
Моей командой разработан действенный план, благодаря которому нам удаётся вернуть незаконно присвоенные кредитными мошенниками деньги, привлечь виновных к ответственности. Так в июне 2013 произошло задержание Максима Островского, собственника таких компаний как Б.А.Н.К. юэй, Кредит Групп, ПАТ Ренесанс Кредит, Б.А.Н.К. Народный, ТФК Европейский Кредит, ТФК Актив, ДОВІРА БАН.К, и прочих.
При нашей инициативе и поддержке следственных органов было закрыто 7 мошеннических фирм, открываются все новые уголовные дела, выносятся судебные решения.

Ну и собственно список компаний, плюс ссылка на него. Если вдруг будете иметь желание его дополнить или усовершенствовать жду писем:
[email protected]

Список, координаты и прочая информация по этой проблеме здесь
http://khaustov.org.ua/page_id120/

P.S. Для пострадавших от Альянс Украина (ЧП "Грандфинресурс")! Начинаем движения по силовым структурам, будем работать по аналогии Максима Островского, надо повернуть дело Андрея Калугина ("теракт" в Донецке) и наказать реальных мошенников!!


ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Б.А.Н.К. ЮЕЙ»
Програма “Б.А.Н.К. юей”
Ідентифікаційний код юридичної особи
36864095
Місцезнаходження юридичної особи
88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, ПЛОЩА КИРИЛА І МЕФОДІЯ, будинок 5, кімната 429
ПІБ керівника юридичної особи
ПЛОВАЙКО ОЛЕГ ЙОСИПОВИЧ
Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою
тел. 0993420868

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРТРАСТІНВЕСТ»
Програма «Газпромінвест»
Ідентифікаційний код юридичної особи
23427072
Місцезнаходження юридичної особи
04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА, будинок 17
ПІБ керівника юридичної особи
ГОРЯЄВА МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою
тел. 0442325943 тел. 0440766077


ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕДІТ ГРУП"
Програма «КРЕДІТ ГРУП», «Платінум» «Кредит Централь»
Ідентифікаційний код юридичної особи
37082445
Місцезнаходження юридичної особи
88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, ПЛОЩА КИРИЛА ТА МЕФОДІЯ, будинок 1, офіс 68
ПІБ керівника юридичної особи
ГОРАК ОЛЕГ ЯРОСЛАВОВИЧ
Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою
тел. 0503723088


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОГРЕСИВНИЙ АЛЬЯНС"
Програма «Б.А.Н.К. ERSTE», «VIP фінанс»
Ідентифікаційний код юридичної особи
37090608
Місцезнаходження юридичної особи
61052, Харківська обл., місто Харків, Ленінський район, ВУЛИЦЯ ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 56
ПІБ керівника юридичної особи
ШУЛЬГА МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ
Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою
тел. +380505180595

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВИЙ ДІМ «АТЛАНТ»

Програма «АТЛАНТ»

Ідентифікаційний код юридичної особи
36967527
Місцезнаходження юридичної особи
21001, Вінницька обл., місто Вінниця, Староміський район, ПРОСПЕКТ КОЦЮБИНСЬКОГО, будинок 11 А
ПІБ керівника юридичної особи
САМБІРСЬКА ВІТАЛІЯ СЕРГІЇВНА
Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою
тел. 0937601801


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ПРИВАТ-ПЛЮС»

Ідентифікаційний код юридичної особи
34612067
Місцезнаходження юридичної особи
36039, Полтавська обл., місто Полтава, Київський район, ВУЛИЦЯ СІННА, будинок 2/49, офіс 303
ПІБ керівника юридичної особи
ШИЛО ІРИНА МИХАЙЛІВНА
Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою
тел. 80671865656


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛЬ ІНВЕСТ»

Програма «Інвест», «Перший страховий Б.А.Н.К.», «Первый страховой Б.А.Н.К.»
Ідентифікаційний код юридичної особи
36456998
Місцезнаходження юридичної особи
61002, Харківська обл., місто Харків, Київський район, ПРОВУЛОК ТЕАТРАЛЬНИЙ, будинок 4
ПІБ керівника юридичної особи
ЗОЛОТУХІНА КАТЕРИНА ПЕТРІВНА
Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою
тел. +380956992666


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ «ЕКСПЕРТ»

Ідентифікаційний код юридичної особи
35662192
Місцезнаходження юридичної особи
21037, Вінницька обл., місто Вінниця, Ленінський район, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, будинок 71, кімната 101
ПІБ керівника юридичної особи
ТВЕРДОХЛІБ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою
тел. 80974720777


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІКСІ»

Програма «Респектабельність і комфорт сім’ї»

Ідентифікаційний код юридичної особи
20086765
Місцезнаходження юридичної особи
21050, Вінницька обл., місто Вінниця, Ленінський район, ВУЛИЦЯ ТЕАТРАЛЬНА, будинок 21
ПІБ керівника юридичної особи
ЧЕРВАТЮК НАТАЛІЯ ЄВГЕНІЇВНА
Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою
тел. +380432-56-25-26

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЯТЕСС»

Програма «Ренессанс», «Кому гроші?», «Наш кредит»

Ідентифікаційний код юридичної особи
37189568
Місцезнаходження юридичної особи
61037, Харківська обл., місто Харків, Фрунзенський район, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, будинок 247
ПІБ керівника юридичної особи
СКОРОХОДОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою
тел. 0938011113 ?тел. 0669757509

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРХБУДЕКСПЕРТИЗА»

Програма «Б.А.Н.К. Платинум»

Ідентифікаційний код юридичної особи
37579211
Місцезнаходження юридичної особи
61037, Харківська обл., місто Харків, Фрунзенський район, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, будинок 247
ПІБ керівника юридичної особи
ГОНЧАР МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНД БІЗНЕС ГРУП»

Програма «ГРАНД-АКТИВ»

Ідентифікаційний код юридичної особи
34900502
Місцезнаходження юридичної особи
10008, Житомирська обл., місто Житомир, Корольовський район, ВУЛ. ХЛІБНА, будинок 9, офіс 4
ПІБ керівника юридичної особи
СПІДЧУК ОКСАНА МИХАЙЛІВНА
Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою
тел. 0674101496 тел. 418833


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ ТОВАРИСТВО «ФОРУМ»

Програма «ВНТ Форум»

Ідентифікаційний код юридичної особи
36396672
Місцезнаходження юридичної особи
36039, Полтавська обл., місто Полтава, Київський район, ВУЛИЦЯ ЕНГЕЛЬСА, будинок 19 А
ПІБ керівника юридичної особи
ЧЕРКАСОВА ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА
Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою
тел. 506241

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬТЕРНАТИВНИЙ КРЕДИТНИЙ ЦЕНТР «ЕКСПРЕС-КРЕДИТ» (ТОВ»АКЦ»ЕКСПРЕС-КРЕДИТ» )

Ідентифікаційний код юридичної особи
37061671
Місцезнаходження юридичної особи
36000, Полтавська обл., місто Полтава, Ленінський район, ПРОВУЛОК РИБАЛЬСЬКИЙ, будинок 22
ПІБ керівника юридичної особи
КРУГЛОВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ


ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГРАНДФІНРЕСУРС»

Програма «Альянс Україна»

Ідентифікаційний код юридичної особи
31469012
Місцезнаходження юридичної особи
01034, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2, ЛІТЕРА Б, офіс 3
ПІБ керівника юридичної особи
ЧЕКАЛЕНКО ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРОМАДСЬКА СПІЛКА УКРАЇНИ»

Ідентифікаційний код юридичної особи
36604152
Місцезнаходження юридичної особи
21001, Вінницька обл., місто Вінниця, Замостянський район, ВУЛИЦЯ КОЦЮБИНСЬКОГО, будинок 38
ПІБ керівника юридичної особи
ГОЛУБЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ


ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТФК «АКТИВ» (ПП «ТФК «АКТИВ»)

Програма “Максімум Інк”, “Актив”

Ідентифікаційний код юридичної особи
37692496
Місцезнаходження юридичної особи
88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, ПЛОЩА КИРИЛА І МЕФОДІЯ , будинок 1, кімната 74
ПІБ керівника юридичної особи
МАКСИМЕНКО АЛЛА ВАСИЛІВНА


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ФІНАНСУВАННЯ «ІМПЕРІЯ ДОПОМОГИ» (ТОВ «ПЦФ «ІМПЕРІЯ ДОПОМОГИ»)

Ідентифікаційний код юридичної особи
37263838
Місцезнаходження юридичної особи
21000, Вінницька обл., місто Вінниця, Ленінський район, ПРОВУЛОК ЦЕГЕЛЬНИЙ, будинок 4
ПІБ керівника юридичної особи
КОЛОСОВСЬКА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою
тел. 0988026763


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ АВТО-ІНВЕСТ»

Ідентифікаційний код юридичної особи
37585927
Місцезнаходження юридичної особи
54034, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Ленінський район, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 34/1, офіс 242
ПІБ керівника юридичної особи
БОГДАНОВ ІГОР ВІКТОРОВИЧ


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРГРАНДІНВЕСТ ЛТД»

ПРОГРАМА «Укрфінівест»

Ідентифікаційний код юридичної особи
32583071
Місцезнаходження юридичної особи
01004, м. Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КРОПИВНИЦЬКОГО, будинок 18
ПІБ керівника юридичної особи
ЗОРЯ ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою
тел. +380508171737


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОДОНБАС»

Програма «фін-ресурс»

Ідентифікаційний код юридичної особи

37789600

Місцезнаходження юридичної особи

83045, Донецька обл., місто Донецьк, Ленінський район, ВУЛИЦЯ КУЙБИШЕВА, будинок 71-Б

ПІБ керівника юридичної особи

АСТАХОВА ГАННА ГЕННАДІЇВНА

Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою

тел. +380623458579


ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТОРЕРО»

Програма «Тореро»
Ідентифікаційний код юридичної особи
31805286
Місцезнаходження юридичної особи
79068, Львівська обл., місто Львів, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЛІНКОЛЬНА, будинок 23
ПІБ керівника юридичної особи
МНОЯН ОЛЕКСАНДР КАРЕНОВИЧ


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФА БІЗНЕС»

Програма «Центр Інвест»
Ідентифікаційний код юридичної особи
37742500
Місцезнаходження юридичної особи
86157, Донецька обл., місто Макіївка, Центрально-Міський район, ВУЛИЦЯ 118 ПАВШИХ РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ, будинок 31
ПІБ керівника юридичної особи
МЕТЬОЛКІНА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СИНГЛ»

Програма «Успіх»

Ідентифікаційний код юридичної особи

37536890

Місцезнаходження юридичної особи

21050, Вінницька обл., місто Вінниця, Ленінський район, ВУЛИЦЯ 1-ГО ТРАВНЯ, будинок 33

ПІБ керівника юридичної особи

КОСТАНДА ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РЕГІОН»

Ідентифікаційний код юридичної особи

36830254

Місцезнаходження юридичної особи

21000, Вінницька обл., місто Вінниця, Ленінський район, ВУЛИЦЯ ТЕАТРАЛЬНА, будинок 20, офіс 305

ПІБ керівника юридичної особи

ЗАГОРОДНІЙ ЄВГЕН СТЕПАНОВИЧ



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРШИЙ КРЕДІТ-ЦЕНТР»

Програма « Перший Кредіт –Центр»

Ідентифікаційний код юридичної особи

37293618

Місцезнаходження юридичної особи

02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ МАРІЇ РАСКОВОЇ, будинок 23

ПІБ керівника юридичної особи

ТЮТЮННИКОВ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ

Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою

тел. 0506834333


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СХІД ПЛЮС ЗАХІД»

Програма «Голд Фінанс»

Ідентифікаційний код юридичної особи

37667318

Місцезнаходження юридичної особи

36022, Полтавська обл., місто Полтава, Ленінський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 34, квартира 96

ПІБ керівника юридичної особи

ЄРМОЛОВА ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА

Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою

тел. +38532611360
факс: [email protected]
email: [email protected]

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИТЛОВИЙ АЛЬЯНС»

Система «АЛЬЯНС»

Ідентифікаційний код юридичної особи

33104978

Місцезнаходження юридичної особи

01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 55, 6-Й ПОВЕРХ

ПІБ керівника юридичної особи

МУСІЄНКО ЛЕСЯ ЛЕОНІДІВНА

Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою

тел. 8-044-209-35-77


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІЛДЕС УКРАЇНА»

Ідентифікаційний код юридичної особи

26343631

Місцезнаходження юридичної особи

01133, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, будинок 18/7

ПІБ керівника юридичної особи

ШВІЦ ВАДИМ РОСТИСЛАВОВИЧ

Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою

тел. 2531818
тел. 80487760406




ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІЯ ФІНАНС»
( ТОВ «ДІЯ ФІНАНС» )

Програма «Розвиваюча»

Ідентифікаційний код юридичної особи

37546925

Місцезнаходження юридичної особи

10003, Житомирська обл., місто Житомир, Богунський район, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 75

ПІБ керівника юридичної особи

НІКОЛАЙЧУК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою

тел. 097 56 55 920



ТОВ «Всеукраїнський Центр-Фінанс»,

код 37690923,

адреса: 21100, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, буд. 65, оф. 422,

керівник Мірний Сергій Вікторович,

тел. 067 443 65 02.


ТОВ «Астра-Фінанс»,

код 37999886,

адреса: 61052, м. Харків, ленінський р-н., вул. Полтавський Шлях, буд. 56, оф. 317, керівник Бітюк Олександр Юрійович.

ТОВ «Благо-Інвест»,

код 34521059,

адреса: 10008, м. Житомир, Корольовський р-н., вул. Хлібна, буд. 9, кв. 4,

керівник Ладигіна Ірина Олександрівна, тел. 418833


ПП «Добросвіт-Кредо»,

код 37067139,

адреса: 18000, м. Черкаси, Соснівський р-н., вул. Дашковича, б. 20, оф. 301,

керівник Лущій Микола Володимирович.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТ ІНВЕСТ»
( ТОВ «КРЕДИТ ІНВЕСТ» )

Ідентифікаційний код юридичної особи

37159769

Місцезнаходження юридичної особи

21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ПЛОЩА ЖОВТНЕВА, будинок 1

ПІБ керівника юридичної особи

САМБІРСЬКА ВІТАЛІЯ СЕРГІЇВНА

Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою

тел. 0674434824
тел. 0975266356



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА ІНВЕСТ КОМПАНІЯ»
( ТОВ «МІК» )

Ідентифікаційний код юридичної особи

38218600

Місцезнаходження юридичної особи

03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 97

ПІБ керівника юридичної особи

ЯЦКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ

Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою

тел. 0639988934



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «АВТОФІНАНС»
( ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «АВТОФІНАНС» )

*Програма <<АвтоФінанс>>*

Ідентифікаційний код юридичної особи

38104479

Місцезнаходження юридичної особи

01133, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 31

ПІБ керівника юридичної особи

МУТЕРЕМОВ СЕРВЕР СЕРВЕРОВИЧ


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВИЙ ДІМ «ВЕЛЕС»
( ТОВ «ФІНАНСОВИЙ ДІМ «ВЕЛЕС» )
*Програма <<Соцінвест>>*
Ідентифікаційний код юридичної особи
37719879
Місцезнаходження юридичної особи
83017, Донецька обл., місто Донецьк, Калінінський район, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, будинок 25
ПІБ керівника юридичної особи
ГОРІПОВ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ
Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою
тел. +380622130669

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТФК» ЕВРОПЕЙСЬКИЙ КРЕДИТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи
38177710
Місцезнаходження юридичної особи
88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, ПЛОЩА КИРИЛА І МЕФОДІЯ, будинок 5, квартира 905
ПІБ керівника юридичної особи
ПЛОВАЙКО ОЛЕГ ЙОСИПОВИЧ
Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою
тел. 0667663074

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Б.А.Н.К. «НАРОДНИЙ»
Програма «Народна»

*В прошлом это ПП «ПАТ «Ренесанс Кредіт», в данный момент комания переименована в ПП «ТФК «Европейський Кредит». Эта структура Максима Островского

Ідентифікаційний код юридичної особи
38177710
Місцезнаходження юридичної особи
88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, ПЛОЩА КИРИЛА І МЕФОДІЯ, будинок 5, квартира 905
ПІБ керівника юридичної особи
ПЛОВАЙКО ОЛЕГ ЙОСИПОВИЧ
Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою
тел. 0667663074

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Л-САЛЕ»
Ідентифікаційний код юридичної особи
38394737
Місцезнаходження юридичної особи
21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ АРХІТЕКТОРА АРТИНОВА, будинок 46
ПІБ керівника юридичної особи
ГОНЧАР ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ
Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою
тел. +380432562422

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРШИЙ АЛЬТЕРНАТИВНИЙ КРЕДИТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КРЕДИТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи
37592599
Місцезнаходження юридичної особи
36034, Полтавська обл., місто Полтава, Октябрський район, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 6
ПІБ керівника юридичної особи
КОНОНЕНКО СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ
Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою
тел. 0532653734


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Б.А.Н.К. КРЕДИТ ПАРТНЕР»

Ідентифікаційний код юридичної особи
37898528
Місцезнаходження юридичної особи
21001, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ КОЦЮБИНСЬКОГО, будинок 38
ПІБ керівника юридичної особи
ПАНКОВ ІГОР ЮРІЙОВИЧ
Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою
тел. +380971990312

Вступні платежі приймалися на рахунки дочірніх підприємств:

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКСПРЕС ПОЗИКА» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Б.А.Н.К. КРЕДИТ ПАРТНЕР»

Ідентифікаційний код юридичної особи
37979554
Місцезнаходження юридичної особи
21001, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ КОЦЮБИНСЬКОГО, будинок 38
ПІБ керівника юридичної особи
ПАНКОВ ІГОР ЮРІЙОВИЧ
Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою
тел. +380971990312


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ — ПЛЮС»

Ідентифікаційний код юридичної особи
382992280
Місцезнаходження юридичної особи
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Амур-Нижньодніпровський район, ПРОСПЕКТ ВОРОНЦОВА, будинок 65, кімната 17
ПІБ керівника юридичної особи
ХОМІЩУК ЮЛІЯ ЮРІЇВНА


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ — ПЛЮС — ІНФОРМ»

Ідентифікаційний код юридичної особи
38361924
Місцезнаходження юридичної особи
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Амур-Нижньодніпровський район, ПРОСПЕКТ ВОРОНЦОВА, будинок 65, кімната 16
ПІБ керівника юридичної особи
ВОРОНЮК ОЛЕСЯ АНАТОЛІЇВНА


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР ФІН СТАНДАРТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи
38396386
Місцезнаходження юридичної особи
54034, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Ленінський район, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 34, офіс 119
ПІБ керівника юридичної особи
ГАЙДУК ОКСАНА ВАСИЛІВНА
Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою
тел. 0512710787



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕМПІР»
Ідентифікаційний код юридичної особи
37695413
Місцезнаходження юридичної особи
79016, Львівська обл., місто Львів, Франківський район, ВУЛИЦЯ ГОРОДОЦЬКА, будинок 85
ПІБ керівника юридичної особи
ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИЙ КАПІТАЛ «ТНК»
Ідентифікаційний код юридичної особи
38326167
Місцезнаходження юридичної особи
79024, Львівська обл., місто Львів, Личаківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 176, квартира 313
ПІБ керівника юридичної особи
МНОЯН ОЛЕКСАНДР КАРЕНОВИЧ
Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою
тел. 0633014177


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛ КРЕДИТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи
38445459
Місцезнаходження юридичної особи
21031, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ СТАХУРСЬКОГО, будинок 58 А, секція 206
ПІБ керівника юридичної особи
БІДНА ОЛЬГА ІВАНІВНА
Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою
тел. 526049

Кто сталкивался с Шахминой Ириной Юрьевной. Внешние данные высокая брюнетка ,крупная с голубыми глазами .Обещает людям недвижимость через банковские торги ,дешевле рыночной цены.У меня она взяла задаток за помещение 5 тысяч $ по ул. Черняховского под расписку .Обещала ,что через месяц будут торги ,потом еще попросила 20 тысяч $на взятки .Я поняла ,что тут дело не чисто она говорила ,что торги будут проходить через Укрсиббанк ,я пришла в банк и мне сказали ,что она аферистка и ее ищет весь город .
В приморском РОВД по улице Греческой я написала заявление в милицию . Кто сталкивался с действиями аферистки Ирины Шахминой прошу обратиться в милицию или позвонить мне на тел 0636279728 .
Не оставляйте без наказаной ее , люди брали кредит в банке , что бы купить у нее помещение . Кто пострадал будем вместе через суд возвращать наши деньги .
Другим одесситам не давать ей денег не под каким предлогом .
Будьте осторожны .Вместе мы добьемся справедливости

Если Вы когда-нибудь слышали об агентстве недвижимости "СТОЛИЦА НЕДВИЖИМОСТИ", или когда-нибудь Вам пройдётся в сферу недвижимости "войти", то прочитайте это сообщение до конца. Это "агентство" не очень известно. Было у них 3 филиала, а сейчас только один, а Ильичевске. А вот почему?!!!Начинало оно свою деятельность неплохо, но когда дела начали идти вверх и в руки генеральных директоров этой фирмы, неких Панасенко Алены Юрьевны и Высокой Светланы Васильевны, начали поступать неплохие финансы...и тут началось!!!...Они обманывали людей, с которыми работали, не выплачивали им зарплаты, и только томили надеждами и кормили обещаниями. И так начиналась их деятельность. Со временем ситуация только ухудшалась - они постоянно проводили всевозможные махинации со сделками, проводимыми через их агентство, их сотрудники месяцами сидели без з/п, а многие так и ушли от них без денег, а как живут те, которые остались на них работать..... А директоров своих филиалов они подставляли как только те им не нужны были. Причем подставляли самыми ужасными способами, а также "кидали" на деньги. А то, как они поступают с клиентами....Вот почему у них остался всего один филиал. Они причинили обиду очень многим людям, и те не собираются молчать!!!...