Тема: ПриватБанк

Ответить в теме
Страница 1509 из 1592 ПерваяПервая ... 509 1009 1409 1459 1499 1507 1508 1509 1510 1511 1519 1559 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 30,161 по 30,180 из 31828
  1. Вверх #30161
    Не покидает форум Аватар для SerP13
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса-мама
    Сообщений
    8,186
    Репутация
    3120
    Цитата Сообщение от Filipus Посмотреть сообщение
    Я не говорил про суммы в лям. Да и не думаю, что знакомой AlexQ такие суммы перечисляют каждый день.
    Ну так и я не говорил о ляме каждый день =)

    Цитата Сообщение от Filipus Посмотреть сообщение
    Как он пишет суммы 500-2000 Грн.
    это +/- 30 000 в месяц или +/- 360 000 в финансовый год.

    Цитата Сообщение от Filipus Посмотреть сообщение
    Что касается вашего случая, честно говоря удивлен. Моя знакомая работает маклером и как она говорила, за более 20 лет работы, еще ни разу не было случая, что бы у покупателя спросили где он взял деньги на покупку квартиры.
    Улыбнуло =))) Что толку с опыта 20 лет, если 20 лет назад никакого мониторинга не было? =))
    А маклеру привет, ведь наличка свыше 400 000 (а до весны прошлого года и вообще 150 000), официально вносимая в банках, подлежит мониторингу обязательно.

    Но самое главное в моем примере то, что финансовый мониторинг одинаков для ЛЮБОГО банка, а не только для государственного, как вы это себе представляете.
    Или вам это сказала "опытная сотрудница Приватбанка"? )))


  2. Вверх #30162
    Живёт на форуме Аватар для AlexQ
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    4,655
    Репутация
    1512
    Да ребята, забыл уточнить. Подруга получала 500-2000нрн ежедневно на карту, и эти деньги пускала в оборот на покупку материалов. Тоесть деньги работали в обе стороны. Поэтому банк заинтересовался её счётом.
    Никакие налоговые справки она предоставить не сможет. Ей грозят штраф в 85тыс.грн.

  3. Вверх #30163
    Не покидает форум Аватар для Mystique
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    9,214
    Репутация
    3031
    Цитата Сообщение от SerP13 Посмотреть сообщение
    Не всё так просто... У меня была проблема в негосударственном банке оплатить чуть менее 1 ляма гривень за покупку квартиры - требовали доказательств происхождения денег...

    Финмониторинг осуществляют ВСЕ банки, подчиняющиеся директивам НБУ. А это - просто ВСЕ банки )))
    При крупных покупках это давно обычное дело. Те же автосалоны обычно имеют рядом отделение какого-нибудь банка, где обычно проводят платежи и при оплате подскажут, что лучше писать в анкете мониторинга)
    Glory to Arstotzka!

  4. Вверх #30164
    Не покидает форум Аватар для SerP13
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса-мама
    Сообщений
    8,186
    Репутация
    3120
    Цитата Сообщение от Mystique Посмотреть сообщение
    При крупных покупках это давно обычное дело
    Та ясен пень.
    Ещё раз повторюсь - суть сообщения была в том, что мониторинг это не только в ГОСБАНКАХ (как утверждал оппонент), а во всех. Потому как все банки наши под НБУ ходят...

    Цитата Сообщение от Mystique Посмотреть сообщение
    при оплате подскажут, что лучше писать в анкете мониторинга)
    Именно так и произошло в моем случае, благо там и придумывать особо не надо было...

  5. Вверх #30165
    Живёт на форуме Аватар для Dinamo
    Пол
    Женский
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    44
    Сообщений
    3,424
    Репутация
    1711
    10 лет обслуживаетесь в приватбанке? 5 лет получаете зарплату от одного иностранного работодателя? Хотите забрать свою зарплату? Морковку вам на воротник. Надайте бумласка документ який підтвержує походження коштів. Свифтовка не подходит, потому что ой, а она на английском, мы не понимаем.
    — А я думал, художники бесплатно работают... (c)

  6. Вверх #30166
    Чарівниця


    Аватар для Maybe
    Пол
    Женский
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    14,383
    Репутация
    33106
    Цитата Сообщение от Dinamo Посмотреть сообщение
    10 лет обслуживаетесь в приватбанке? 5 лет получаете зарплату от одного иностранного работодателя? Хотите забрать свою зарплату? Морковку вам на воротник. Надайте бумласка документ який підтвержує походження коштів. Свифтовка не подходит, потому что ой, а она на английском, мы не понимаем.
    Все мои ФОПы имеют контракты с иностранными работодателями. Загружали контракты и никаких вопрос ни разу не возникало.

  7. Вверх #30167
    Живёт на форуме Аватар для Mjoy
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    4,678
    Репутация
    2497
    Цитата Сообщение от Maybe Посмотреть сообщение
    Все мои ФОПы имеют контракты с иностранными работодателями. Загружали контракты и никаких вопрос ни разу не возникало.
    Вы пропустили слово "пока"
    Не мы выбираем магию, а магия выбирает нас.

  8. Вверх #30168
    Чарівниця


    Аватар для Maybe
    Пол
    Женский
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    14,383
    Репутация
    33106
    Цитата Сообщение от Mjoy Посмотреть сообщение
    Вы пропустили слово "пока"
    Пусть будет "пока" (этот период захватывает от 3 до 8 лет). А еще есть инвойсы и акты.
    В то время, как свифтовка - это всего лишь документ, подтверждающий платеж.

  9. Вверх #30169
    Живёт на форуме Аватар для Dinamo
    Пол
    Женский
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    44
    Сообщений
    3,424
    Репутация
    1711
    Не є джерелом походження коштів: виписка за карткою/рахунком, чек з валютно-обмінної операції, рахунок-фактура, інвойси, витяги, документи іноземною мовою без перекладу, договір поворотної фін. допомоги, договір позики, декларація підприємства ТОВ. (С) оператор
    Причем первым делом мне сказали что нужна квитанция о переводе
    Последний раз редактировалось Dinamo; 04.08.2021 в 19:39.
    — А я думал, художники бесплатно работают... (c)

  10. Вверх #30170
    Не покидает форум Аватар для Dave
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    35,530
    Репутация
    22408
    Цитата Сообщение от Dinamo Посмотреть сообщение
    Не є джерелом походження коштів: виписка за карткою/рахунком, чек з валютно-обмінної операції, рахунок-фактура, інвойси, витяги, документи іноземною мовою без перекладу, договір поворотної фін. допомоги, договір позики, декларація підприємства ТОВ. (С) оператор
    Причем первым делом мне сказали что нужна квитанция о переводе
    Госпидя, какой ужос! Таких дебильных требований нет в банках ЕС и США, хотя там мониторят неслабо.....какой-то задроченый мордор а не банк, этот приват.....квитанция о переводе.....а отпечаток крайней плоти им еще не нужен!??

  11. Вверх #30171
    Не покидает форум Аватар для Mystique
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    9,214
    Репутация
    3031
    Цитата Сообщение от Dinamo Посмотреть сообщение
    Не є джерелом походження коштів: виписка за карткою/рахунком, чек з валютно-обмінної операції, рахунок-фактура, інвойси, витяги, документи іноземною мовою без перекладу, договір поворотної фін. допомоги, договір позики, декларація підприємства ТОВ. (С) оператор
    Причем первым делом мне сказали что нужна квитанция о переводе
    Свифтовка не является обосновывающим документом - это понятно (всё равно, что сказать, что мне перевели деньги, потому что перевели деньги ). Но с фига ли счета и контракты им не подходят, если именно в них и должно быть указано, за что делается перевод?! Тогда возникает закономерный вопрос - какой документ хочет видеть банк?)
    Glory to Arstotzka!

  12. Вверх #30172
    Не покидает форум Аватар для Dramteatr
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    16,721
    Репутация
    9491
    Цитата Сообщение от Dinamo Посмотреть сообщение
    Не є джерелом походження коштів: е
    все софтверные компании "сидят" на ФОПах и все сотрудники получают зарплату.
    просто надо нормально оформлять
    русский корабль, иди нахуй

  13. Вверх #30173
    Patria Y Libertad
    Аватар для El Comandante
    Пол
    Женский
    Адрес
    Кордовский халифат
    Возраст
    44
    Сообщений
    15,211
    Репутация
    7506
    Цитата Сообщение от Dramteatr Посмотреть сообщение
    все софтверные компании "сидят" на ФОПах и все сотрудники получают зарплату.
    просто надо нормально оформлять
    С точки зрения банка это не зарплата, а доход ФЛП.
    Pax vobis!
    Et cum spiritu tuo.

  14. Вверх #30174
    Не покидает форум
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    5,486
    Репутация
    1618
    Цитата Сообщение от El Comandante Посмотреть сообщение
    С точки зрения банка это не зарплата, а доход ФЛП.
    С точки зрения налоговой, скорее..
    Или банки уже выступают налоговыми агентами в контексте зп и дохода?

  15. Вверх #30175
    Живёт на форуме Аватар для Dinamo
    Пол
    Женский
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    44
    Сообщений
    3,424
    Репутация
    1711
    Цитата Сообщение от Dramteatr Посмотреть сообщение
    все софтверные компании "сидят" на ФОПах и все сотрудники получают зарплату.
    просто надо нормально оформлять
    человек официально работает в иностранной компании, официально получает зарплату и платит налоги в стране, которая дала ему работу. Все контракты и зарплатные ведомости оформлены на иностранном языке, который приватбанк не понимает. ФОП тут лишнее звено.
    — А я думал, художники бесплатно работают... (c)

  16. Вверх #30176
    Не покидает форум Аватар для Dramteatr
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    16,721
    Репутация
    9491
    Цитата Сообщение от Dinamo Посмотреть сообщение
    человек официально работает в иностранной компании, официально получает зарплату и платит налоги в стране, которая дала ему работу. Все контракты и зарплатные ведомости оформлены на иностранном языке, который приватбанк не понимает.
    закажите перевод договора в торгово промышленной палате
    он имеет юр. силу.
    это нормально
    русский корабль, иди нахуй

  17. Вверх #30177
    Не покидает форум Аватар для Dave
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    35,530
    Репутация
    22408
    Цитата Сообщение от Dramteatr Посмотреть сообщение
    закажите перевод договора в торгово промышленной палате
    он имеет юр. силу.
    это нормально
    а в бюро переводов не имеет юр.силы?

  18. Вверх #30178
    Чарівниця


    Аватар для Maybe
    Пол
    Женский
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    14,383
    Репутация
    33106
    Цитата Сообщение от El Comandante Посмотреть сообщение
    С точки зрения банка это не зарплата, а доход ФЛП.
    Совершенно верно.
    Все ФОПы получают доход, причем, как правило на р/счет. Включают этот доход в декларацию и платят налог.

    А вот зарплата от иностранного работодателя - это совсем другая песня.

  19. Вверх #30179
    Patria Y Libertad
    Аватар для El Comandante
    Пол
    Женский
    Адрес
    Кордовский халифат
    Возраст
    44
    Сообщений
    15,211
    Репутация
    7506
    Цитата Сообщение от Nesnakomez Посмотреть сообщение
    С точки зрения налоговой, скорее..
    Или банки уже выступают налоговыми агентами в контексте зп и дохода?
    ЗП и доход от ведения предпринимательской деятельности - разные источники дохода.
    Pax vobis!
    Et cum spiritu tuo.

  20. Вверх #30180
    Не покидает форум Аватар для Dramteatr
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    16,721
    Репутация
    9491
    Цитата Сообщение от Dave Посмотреть сообщение
    а в бюро переводов не имеет юр.силы?
    не в курсе
    знаю про ТПП - переводы имеют силу.
    русский корабль, иди нахуй


Ответить в теме
Страница 1509 из 1592 ПерваяПервая ... 509 1009 1409 1459 1499 1507 1508 1509 1510 1511 1519 1559 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения