Анкеты, анкеты, анкеты..... и еще пара анкет

[KM_Portal]

Добрый день уважаемые участники форума.

Я работаю в холдинге, много юр лиц у каждого юр лица по несколько счетов в разных банках. Каждый банк раз в пару месяцев требует заполнить "короткую" анкету на 10 страниц и больше. Наш операционист стабильно раз в неделю ее заполняет , уже просто смешно. Банки пугают отказом в обслуживании, если не заполним.

Кто-нибудь сталкивался с этим? Обязан ли клиент все эти анкеты заполнять так часто или можно вежливо отказаться (как в случае с навязываемыми банком страховыми компаниями)?

[Oksi:)]

В соответствии с рекомендациями международной группы FATF в Украине создана система законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём. Основными нормативными актами в данной сфере являются:

Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём» от 28.11.02 № 249-ІV.

Совместное Постановление Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины «О сорока рекомендациях Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)” от 28.08.01 № 1124.

Постановление Правления Национального банка Украины «Об одобрении Методических рекомендаций по вопросам разработки банками Украины программ с целью противодействия легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путём» от 30.04.02 № 164.

Постановление Правления НБУ от 14.05.03 №189 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу"


Банки обязаны брать такие анкеты в юридические дела, другое дело что эти анкеты слишком часто меняются, поэтому приходиться напрягать клиентов, а то что пугают, так просто при проверке банков НБУ и отсутствия анкет, выставляют бешеные штрафы, вот и боятся)))

[KM_Portal]

Спасибо за разьяснения.

Надежды на будущее без анкет не оправдались )))