-
[QUOTE=auditor_ya;2659098]если как СПД-ФЛ на едином налоге, то есть шанс не попасть под Закон, а [B]только в свои 500 тыс. грн. [/B]Но нуно чтоб вид деятельности соответствовал записанному в свидетельстве ЕН. чтоб место поставки услуг было на территории Украины, по товарам и так будет понятно.[/QUOTE]
О! Вот это и было важное уточнение. :good: :rose:
В таком случае лучше родственникам из-за границы не помогать, чтобы не иметь проблем в будущем с налоговой. :rolleyes:
Спасибо! :thank_you2:
-
Буквально на днях, перевели мне на визу немного денег, наши забугорные братья :). Звонят мне с банка и говорят... дальше как в мультфильме про Печкина: вам тут пришли деньги ... токо мы вам их не отдадим , потому что на них документов нет :) . Оказалось товарищи иностранцы перевод сделали от юр лица... в банке сказали что нужны документы от плательщика подтверждающие что это не связано с коммерческой деятельностью иначе они должны удержать с этих денег налог...а это сделать нельзя потомучто нет механизма налогообложения таких платежей :) Закончилось тем что плательщик изменил назначение платежа и я получил нехилую "материальную помощь" . Можно еще было указать гонорар, премию, подарок , алименты :)
-
[QUOTE=yaMaika;2660714]Буквально на днях, перевели мне на визу немного денег, наши забугорные братья :). Звонят мне с банка и говорят... дальше как в мультфильме про Печкина: вам тут пришли деньги ... токо мы вам их не отдадим , потому что на них документов нет :) . Оказалось товарищи иностранцы перевод сделали от юр лица... в банке сказали что нужны документы от плательщика подтверждающие что это не связано с коммерческой деятельностью иначе они должны удержать с этих денег налог...а это сделать нельзя потомучто нет механизма налогообложения таких платежей :) Закончилось тем что плательщик изменил назначение платежа и я получил нехилую "материальную помощь" . Можно еще было указать гонорар, премию, подарок , алименты :)[/QUOTE]
Есть предположение, что этот банк Аваль. Уходи в другой , там нормально.
-
[QUOTE=ktoto;2673076]Есть предположение, что этот банк Аваль. Уходи в другой , там нормально.[/QUOTE]
Не, не "аваль" - "Укрпромбанк", в Авале у меня тоже есть счет токо на юр. лицо, но сними пока проблем не было:)
-
[QUOTE=yaMaika;2673123]Не, не "аваль" - "Укрпромбанк", в Авале у меня тоже есть счет токо на юр. лицо, но сними пока проблем не было:)[/QUOTE]
Я в такой ситуации американцам очень долго обьяснял, почему нужно в поле Свифта адресованого получателю , размещасть информацию для наших банков. Вобщем, еще раз убедился, что банковская система у нас в стране самая дебильная.
-
[QUOTE=blackd;2659488]О! Вот это и было важное уточнение. :good: :rose:
В таком случае лучше родственникам из-за границы не помогать, чтобы не иметь проблем в будущем с налоговой. :rolleyes:
Спасибо! :thank_you2:[/QUOTE] Да не будет у вас проблем с налоговой из-за перевода,деньги получаю без проблем и в дальнейшем налоговой.
-
[QUOTE=Seiko;2683756]Да не будет у вас проблем с налоговой из-за перевода,деньги получаю без проблем и в дальнейшем налоговой.[/QUOTE]
Смотря какого размера перевод. Если 10кило долларов то может и не будет. А если больше 20кидолларов то сто процентов будут.
-
[quote=ktoto;2684597]Смотря какого размера перевод. Если 10кило долларов то может и не будет. А если больше 20кидолларов то сто процентов будут.[/quote]
Ну вот зачем же так категорично утверждать? ))
А я говорю, что не будет :)
-
[QUOTE=yaMaika;2660714]Буквально на днях, перевели мне на визу немного денег, наши забугорные братья ))). Звонят мне с банка и говорят... дальше как в мультфильме про Печкина: вам тут пришли деньги ... токо мы вам их не отдадим , потому что на них документов нет )))) . Оказалось товарищи иностранцы перевод сделали от юр лица... в банке сказали что нужны документы от плательщика подтверждающие что это не связано с коммерческой деятельностью иначе они должны удержать с этих денег налог...а это сделать нельзя потомучто нет механизма налогообложения таких платежей )))) Закончилось тем что плательщик изменил назначение платежа и я получил нехилую "материальную помощь" . Можно еще было указать гонорар, премию, подарок , алименты ))))[/QUOTE]
[QUOTE=ktoto;2673076]Есть предположение, что этот банк Аваль. Уходи в другой , там нормально.[/QUOTE]
В привате тоже такое практикуют (моему знакомому тоже такое же сказали), так что это не особенность только этих двух банков.
[QUOTE=yaMaika;2673123]Не, не "аваль" - "Укрпромбанк", в Авале у меня тоже есть счет токо на юр. лицо, но сними пока проблем не было )))[/QUOTE]
А, пардон, плата за просмотр в банкомате остатка баланса карточки и отсутствие онлайн-банкинга, не напрягает? :)
Или может быть Укрпромбанк уже усовершенствовался, а я и не знаю?
А как вы историю платежей смотрите? :rose:
[QUOTE=B.O.S.S.;2685119]Ну вот зачем же так категорично утверждать? ))
А я говорю, что не будет )))[/QUOTE]
Давно ли вы были в налоговой ?... ))))))
Вот мне тоже сегодня девочка в банке, при моем замечании, что идентификационный код не указан + ошибка в фамилии + не указан адрес проживания, говорила, что налоговая - друг человека и платеж обязательно дойдет, ведь "в налоговой разберутся и поймут" как звучит правильная фамилия и без адреса проживания и без идентификационного кода :rzhu_nimagu:
-
[QUOTE=blackd;2685180]
А, пардон, плата за просмотр в банкомате остатка баланса карточки и отсутствие онлайн-банкинга, не напрягает? :)
Или может быть Укрпромбанк уже усовершенствовался, а я и не знаю?
А как вы историю платежей смотрите? :rose:
[/QUOTE]
остаток можно узнать совершенно безвозмездно позвонив в центральную прачечную... а банкомат по моему снимает 30 копеек.
конечно с онлайн банкингом поприятнее, но карточка старая, пользуюсь ей редко...
историю, если нужно, можно посмотреть в начале месяца у них в отделении
-
[quote=blackd;2685180]В привате
Давно ли вы были в налоговой ?... ))))))
[/quote]
Я туда вообще не хожу ))
Я говорил о том, что какой бы большой ни была сумма платежа, налоговая может узнать о ней только по распоряжению суда при заведении уголовного дела.
Я Вас уверяю, что если завтра, например, на мой счет в банке поступит 100 тыс. долларов, то кроме меня и нескольких банковских сотрудников об этом никто знать не будет.
-
[QUOTE=B.O.S.S.;2686846]Я туда вообще не хожу ))
Я говорил о том, что какой бы большой ни была сумма платежа, налоговая может узнать о ней только по распоряжению суда при заведении уголовного дела.
Я Вас уверяю, что если завтра, например, на мой счет в банке поступит 100 тыс. долларов, то кроме меня и нескольких банковских сотрудников об этом никто знать не будет.[/QUOTE]
Есть мнение, что вы не правы.
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом
читать статью 11.
[url]http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=249-15&p=1211347308155398[/url]
-
[quote=ktoto;2687489]Есть мнение, что вы не правы.
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом
читать статью 11.
[URL]http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=249-15&p=1211347308155398[/URL][/quote]
Спасибо, конечно, но я этот закон хорошо знаю. И еще раз повторю, что информация о таком поступлении не выйдет за пределы банка. Поэтому свое мнение можете оставить при себе.
-
[QUOTE=B.O.S.S.;2687562]Спасибо, конечно, но я этот закон хорошо знаю. И еще раз повторю, что информация о таком поступлении не выйдет за пределы банка. Поэтому свое мнение можете оставить при себе.[/QUOTE]
Вы хотите сказать, что банк ради Вас будет нарушать закон ? Очень сомневаюсь. В нашей стране предпочитают дуть даже на холодную воду.
Наобещать в банке они могут в три короба.
А если серьезно. Не могли бы вы озвучить, почему у вас сложилось такое мнение, что ради вашего перевода, банк будет на себе волосы рвать чтобы вас прикрыть ?
-
[QUOTE=B.O.S.S.;2687562]Спасибо, конечно, но я этот закон хорошо знаю. И еще раз повторю, что информация о таком поступлении не выйдет за пределы банка. Поэтому свое мнение можете оставить при себе.[/QUOTE]
Я бы не был так уверен. Недавно знакомая (ЧПЕН) получила 50 тыс. грн. за услуги и сняла через день. На следующий день звонили из отдела по отмыванию областной ГНА и интересовались на месте ли она, никуда ли не уехала и т.п. Странно, почему такой звонок, ведь банки соблюдают банковскую тайну, да и 50 тыс. грн. не подпадают под финмониторинг?! :shine:
-
[quote=ktoto;2687918]
А если серьезно. Не могли бы вы озвучить, почему у вас сложилось такое мнение, что ради вашего перевода, банк будет на себе волосы рвать чтобы вас прикрыть ?[/quote]
Это не мнение. Я просто это ЗНАЮ. :)
-
[quote=auditor_ya;2687966]Я бы не был так уверен. Недавно знакомая (ЧПЕН) получила 50 тыс. грн. за услуги и сняла через день. На следующий день звонили из отдела по отмыванию областной ГНА и интересовались на месте ли она, никуда ли не уехала и т.п. Странно, почему такой звонок, ведь банки соблюдают банковскую тайну, да и 50 тыс. грн. не подпадают под финмониторинг?! :shine:[/quote]
Если сняла наличкой, то должны подпадать (80 тыс. грн. и выше - это по б/н операциям).
Почему звонили, не могу сказать, быть может просто совпадение. Но вполне допускаю, что не все банки "чисты на руку" и могут страдать доносительством (вернее, я даже уверен, что такие банки есть).
Даже если инфа и ушла в госфинмониторинг, то налоговая не могла узнать о ней в этот же день. Так что, если инфа попала в налоговую, то наверняка напрямую из банка неофициальным путем.
-
[QUOTE=B.O.S.S.;2688345][B]Если сняла наличкой[/B], то должны подпадать (80 тыс. грн. и выше - это по б/н операциям).
[/QUOTE]
Где ж вы такое черным по белому прочитали?
-
[quote=auditor_ya;2688418]Где ж вы такое черным по белому прочитали?[/quote]
Сорри, не нашел. Я так понимаю, эту норму уже убрали, т.к. в первой редакции Закона она была. Сейчас при операциях с наличностью свыше 50 тыс. грн. или в эквиваленте необходима идентификация.
-
[QUOTE=B.O.S.S.;2689079]Сорри, не нашел. Я так понимаю, эту норму уже убрали, т.к. в первой редакции Закона она была.[B] Сейчас при операциях с наличностью свыше 50 тыс. грн. или в эквиваленте необходима идентификация.[/B][/QUOTE]
Что значит простым языком выделенное? :rose: