Пожскажите, существуют ли лимиты на сумму перевода wire transfer в Украину из США.
Получатель физлицо.
Перевод идет на карту "маэстро" Привата.
Или можно хоть 100 000 за раз перевести, и снять в банке без проблем и вопросов ?
|
Пожскажите, существуют ли лимиты на сумму перевода wire transfer в Украину из США.
Получатель физлицо.
Перевод идет на карту "маэстро" Привата.
Или можно хоть 100 000 за раз перевести, и снять в банке без проблем и вопросов ?
Пролы и животные свободны !
Для начала было бы неплохо узнать какая максимальная сумма денег может храниться на этой карточке "маэстро" у суппорта привата.
4 тысячи долларов через wire trasfer за один раз перевести из штатов можно. как вы будете объяснять происхождение этих денег налоговой - это уже другой вопрос.
при переводе в чуть меньше 20 тысяч долларов банк обязан известить налоговую о сущестовании такого перевода.
Вообще на мой взгляд, этот вопрос вполне уместно задать работникам приватбанка.
Возможно вам ответят в этой теме работники банков более точно.
Последний раз редактировалось blackd; 21.11.2007 в 14:39.
Чат Привата создает иллюзию реальности сказки о Буратино, потому что там абсолютно деревянные люди
Сказали что лимитов нет, после чего я сказал что прийдет 10 миллионов долларов, впали в ступор и не вышли из него до сих пор.
А хочу знать все детали, что бы не было качелей уже когда прийдут деньги.
Пролы и животные свободны !
Когда-то (пару лет назад) интересовалась подобным. Сказали, что лучше, когда сумма, ежемесячно проходящая через счет физлица, не превышает 10.000 долларов. В ином случае могут начать мониторить.
ПС - Карточный счет в Привате, - оттуда и инфа. Сейчас, думаю, нечто похожее
Только привыкнешь к хорошей жизни, как она тут же становится лучше
как сказали мне, банкам не очень то и выгодно сообщать в налоговую о таких вот жырных клиентов, т.к. чем больше перевод, тем больше маржа банка.
Еще. Приват снимает от 20 и выше у.е. за начисление (ну или как-то так, такая сумма просто вычитается), если перевод идет, допустим, из Штатов. Это касается платежных систем по типу 2checkout и остальных, возможно, Вам не пригодится. И- отправитель не должен писать "согласно инвойса" или контракта. Тоже немаловажная вещь, -на заметку.
Только привыкнешь к хорошей жизни, как она тут же становится лучше
Aleksey The Greek
Согласна. Но речь ведь идет о физлицах, поэтому как мне сказали оно-то да, но случаи бывают разные. Мне лично после такого сразу же захотелось перестраховаться, поди знай, в какое место залезет эта фемида
Только привыкнешь к хорошей жизни, как она тут же становится лучше
о какой морже речь?
условия оплаты (кем именно) перевода wire trasfer могут быть разными (это обсуждалось в какой-то из тем), но как правило гражданин из штатов платит фиксированную сумму ($20-40) за wire trasfer и получатель получит ту сумму о которой мечтал.
или вы имеете в виду % за обналичивание?
по поводу оплат около 20 тысяч баксов - так об этом меня известили в банке, когда было необходимо перечислить сумму от физлица большую чем 20 тысяч баксов. так сказать проинформировали меня что банк обязан извещать о таких сделках в налоговую.
у одного знакомого были проблемы с получением 1 тысячи, т.к. на том конце указали что "согласно контракту".
чем закончилась та история - он мне так и не признался.
Вот вот, можно поподробнее ?
По поводу деталей платежа, и вообще, могут ли в самом банке что то потребовать при получении денег в кассе ?
Пусть даже путем расторжения договора (тогда банк обязан немедленно выдать все деньги).
Извещает там банк кого либо или нет - мне фиолетово, пусть хоть обьявления на столбах развесят , меня исключительно интересует вопрос получения наличных бумажных денег в кассе, и все.
Пролы и животные свободны !
Если в назначении платежа гражданин из штатов напишет что-то подобное "это за работу", то могут быть проблемы с получением этого платежа, т.к. это фактически предпринимательская деятельность. Такая проблема была у моего знакомого, но у него был валютный счет. Чем закончилась та история, я не знаю.
Смысл стоять в кассе, в очереди, если с вас все равно снимут % за обналичивание денег (они же пришли по безналу). Логичнее снимать в банкомате, ведь у вас есть карточка - без очередей и платить тот же % за обналичивание.
Мне кажется, что на карточке маэстро можно хранить денег не больше 10 тысяч.
Удивительно, почему еще ни один из работников банка до сих пор не отписался в этой теме по поводу вопрошаемого вопроса ...
Было интересно услышать ответы от них.
В имексе предел 50 к на текущий счет. Если больше - то в мониторинг. Из положительного не надо указывать идиотское поле 70 SWIFT. Из отрицательного деньги ходят с задержками иногда по 2 - 3 недели. Из моего опыта, чем больше сумма, тем дольше идет. Аваль - отстой во всех отношениях, единственное, деньги ходят быстро , но получить их настоящая проблема. Очень тупые менеджеры. Не хотят никак помочь. Памятку о необходимости 70 поля SWIFT дают после того как на них упала сумма, которую они не могут начислить на счет. И вообще любят стучать. Буду раставаться.
АААААААААУУУУУУУУУУУУУУУУ!!!!!!!!!!
Работники банков - ответьте наконец.
С точными цифрами и сроками.
А то как расписывать в соседних топиках "прелести" своих банков - так все мастера, а как дать четкий ответ по делу - так никого и не видно...
Делаю вывод - или вы все непрофессионалы , или вы скрываете информацию т клиентов и стучите в налоговую раньше прихода денег.
Опровергните мои выводы ответами
Пролы и животные свободны !
Работники банка ничего вам не ответят. Потому как они руководствуются только распоряжение 492 НБУ. В нем никаких ограничений для входящей суммы нет. Но в распоряжении НБУ (не помню номер) при приходе суммы свыше 80 кило гривен за раз, Банк обязан отчитатся в мониторинг. Следствие этого отчета - приходящие налоговоки с требованием заплатить 15 % в бюджет + штраф за просроченный платеж.
Итого деньги гнать на украину официально не выгодно. Итоги 15 % + 20 % каждый раз в магазине (НДС).
Едем дальше : Если есть желание то можно открыть счет за рубежем и гнать деньги туда, но без лицензии того же НБУ это уголовно наказуемо.
Получить разрешение НБУ иметь счет зарубежем реально ни у кого получалось. Скорее всего нужно платить сумасшедшие взятки.
Добавлю дальше есть серьезная разница от кого приходят деньги. Если от физика то могут возникнуть проблемы у отправляющего(порядка от 10к для США), если от юрика то возникнут настоящии проблемы у получающего, потому как нужно будет в любом случае обьяснять проихождение богатств (начинают косо смотреть от 6 кило долларов). Реально могут настучать сами менеджеры банка, просто из зависти.
Надеюсь тема раскрыта теперь.
Последний раз редактировалось ktoto; 30.11.2007 в 17:49.
Социальные закладки