Перевод большой суммы за границу

[Cherry]

позвольте усомниться в советах советчиков...

Черри, опишите что конкретно надо сделать. и я постараюсь вам подсказать правильный выход в вашей ситуации.


З.Ы. Если я правильно понял вашу ситуацию, то, физик-нерез хочет осуществить перевод средств в иностранной валюте на имя другого нерезидента, счет которого находится за рубежом. Верно изложил?

есть нерезидент, получил деньги нал через кассу банка, до этого на этот счет поступил перевод. Правильно ли я понимаю, что надо сохранить оригинал документа, выданного в кассе по валютной операции? деньги - валюта, евро. То есть, по прошедшии некоторого времени, когда понядобится, возможно беспрепятственно перевести эту же сумму в той же валюте обратно,главное документ с кассы о полученном переводе? Перевод надо нерезидента в его страну на его счет или на счет его родственника.

[Streem]

совершенно верно...

[Streem]

эту же сумму в той же валюте

досконально не помню требования ППНБУ №281 (регулирующей покупку/обмен на межбанке), да и под рукой держать ее нет привычки, но, если мне не изменяет память, он даже сможет внести эти евро в через кассу на свой счет, обменять их на межбанке, например, в долл. США, и, отправить их, если ему это будет нужно....

[Профессионал]

досконально не помню требования ППНБУ №281 (регулирующей покупку/обмен на межбанке), да и под рукой держать ее нет привычки, но, если мне не изменяет память, он даже сможет внести эти евро в через кассу на свой счет, обменять их на межбанке, например, в долл. США, и, отправить их, если ему это будет нужно....

Сможешь ли ты помочь практически в этом вопросе? Т.е. снять-обменять-внести-вынести и.т.д. Именно на межбанке обменять было бы круто! Нам бы очень верилось, что память тебе таки не изменяет. Мы с Cherry готовы рассмотреть твой банк в качестве финансового партнера (Тань, не возражаешь? Я на правах одноклассника )).

[Streem]

Сможешь ли ты помочь практически в этом вопросе? Т.е. снять-обменять-внести-вынести и.т.д. Именно на межбанке обменять было бы круто! Нам бы очень верилось, что память тебе таки не изменяет. Мы с Cherry готовы рассмотреть твой банк в качестве финансового партнера (Тань, не возражаешь? Я на правах одноклассника )).

Есть несколько поправок:
1. У меня нет банка.
2. Помочь снять-обменять-внести-вынести.... хм... уже представил себе глаза персонала какого-либо финансового учреждения в процессе...
3. В части памяти... ее можно будет обновить, при случае.

В остальном... привлечение клиентов в какую-либо конкретную финансовую организацию меня не интересует. Если действительно есть необходимость в проведении подобного рода операций, могу лишь, в будущем, посоветовать ряд организаций с которыми периодически сам имею дело... и в зависимости от цены вопроса (суммы операции) - с кем конкретно общаться.
мое личное участие исключено.

[Чивейра]

простите , в чём суть вопроса? может подскажу...

[Streem]

простите , в чём суть вопроса? может подскажу...

в теме 46 постов включая ваш. можете ознакомиться.

[Чивейра]

в теме 46 постов включая ваш. можете ознакомиться.

вы хотите перевести деньги за границу, или вначале конвертация в украине потом перечисление? при покупка за границей объекта , форма расчёта имеет значение? перечисление должно осуществляться на счёт указанный в контракте , или на ваше усмотрение?

[Streem]

Именно на межбанке обменять было бы круто! Нам бы очень верилось, что память тебе таки не изменяет.

Не изменяет.... ППНБУ №281
п. 21. Уповноважені банки за дорученням клієнта - фізичної
особи, який не є суб'єктом підприємницької діяльності України,
відповідно до умов договору банківського рахунку (вкладу), який
передбачає надання клієнту комісійних послуг, мають право
здійснювати одноразово протягом дня операції з обміну іноземної
валюти 1-ї групи Класифікатора ( v0521500-98 ), що є на рахунку
цього клієнта, з одночасним зарахуванням обміняної іноземної
валюти на його рахунок.

[Чивейра]

Совершенно верно... лично меня в этом топике интересует следующий вопрос...
я нерезидент... продал часть акций завода, оформил сделку через нотариуса... получил гривну... теперь не знаю что с ней делать... хочу купить на межбанке долл. США и отправить в штат Иллиноис, на свой счет. поможете?

почему на межбанке? ))) а не просто в банке?

[Streem]

вы хотите перевести деньги за границу, или вначале конвертация в украине потом перечисление? при покупка за границей объекта , форма расчёта имеет значение? перечисление должно осуществляться на счёт указанный в контракте , или на ваше усмотрение?

Совершенно верно... лично меня в этом топике интересует следующий вопрос...
я нерезидент... продал часть акций завода, оформил сделку через нотариуса... получил налом гривну... теперь не знаю что с ней делать... хочу купить на межбанке долл. США и отправить в штат Иллиноис, на свой счет. поможете?

[Streem]

почему на межбанке? ))) а не просто в банке?

да мне всеравно.... хоть в банке... хоть на межбанке..... как я могу это сделать?

[Чивейра]

вообще нет проблемы ,1% потерь, и ваши грошы хоть в антарктике)

продажа в банках 7,88 ,а межбанк 7,9 большая разница ?

[Чивейра]

да мне всеравно.... хоть в банке... хоть на межбанке..... как я могу это сделать?

вы шутите?

[Streem]

вообще нет проблемы ,1% потерь, и ваши грошы хоть в антарктике)

продажа в банках 7,88 ,а межбанк 7,9 большая разница ?

расскажите мне подробней, как будет происходить процесс? мне что прийти в обменник поменять гривну, забросить на счет, заплатить банку комиссию и перевести деньги? В какой банк порекомендуете мне с этим обратиться? да нет.. я серьезно...

[Чивейра]

расскажите мне подробней, как будет происходить процесс? мне что прийти в обменник поменять гривну, забросить на счет, заплатить банку комиссию и перевести деньги? В какой банк порекомендуете мне с этим обратиться? да нет.. я серьезно...

перечисления вам совершенно не к чему , у вас есть карточка ?)) ложите деньги на карточку и домой в штаты тратить бабло ) , а если на вашу не захотят принять , тогда на карточку резидента (но это сами понимаете должен быть человек порядочный) а в сша снимите )) с вас магарыч)

[Streem]

перечисления вам совершенно не к чему , у вас есть карточка ?)) ложите деньги на карточку и домой в штаты тратить бабло ) , а если на вашу не захотят принять , тогда на карточку резидента (но это сами понимаете должен быть человек порядочный) а в сша снимите )) с вас магарыч)

вне зависимости от того что вы будете писать дальше, ставлю вас в известность о том что, согласно базисным условиям, которые я вам перечислил:
1. продажа акций украинского эмитента нерезидентом является возвратом иностранных инвестиций. С.м. закон о режиме иностранного инвестирования.
2. возврат инвестиций осуществляется посредством участия торговца ценными бумагами, а не нотариуса. ГКЦБФР №999, №1000, ЗУ О ценных бумагах и фондовом рынке.
3. получить наличную гривну за продажу ценных бумаг нерезидент не может в соответствии с требованиями ППНБУ № 280, регулирующей порядок ввода/вывода инвестиций.
4. внести деньги на счет в банке я не могу, в соответствии с требованиями ППНБУ №492, регулирующей режим действия счета.
5. купить наличную иностранную валюту я не могу в соответствии с требованиями ППНБУ №502, регулирующей валютообменные операции.
6. купить безналичную валюту я не могу в соответствии с требованиями ППНБУ №281, регулирующей покупку валюты на межбанке.
7. карточные счета запрещается использовать для инвестиционных операций, в соответствии с требованиями ППНБУ № 137.

а ваше предложение граничит с нормами УК Украины...

и вы говорите что все просто?
кто-то из нас не в теме.... а все потому что не читает топик с самого начала.

[Чивейра]

вы что, извиняюсь такое говорите , у вас же гривна в руках!!
ваша цитата:\"... получил налом гривну... теперь не знаю что с ней делать... \"..вы что народ веселите, перед сном?)), у вас в руках мешки денег , меняйте на что хотите , на карточку и шухерите в амэрику, ...........вы с милиции?))

[Streem]

вы что, извиняюсь такое говорите , у вас же гривна в руках!!
ваша цитата:\"... получил налом гривну... теперь не знаю что с ней делать... \"..вы что народ веселите, перед сном?)), у вас в руках мешки денег , меняйте на что хотите , на карточку и шухерите в амэрику, ...........вы с милиции?))

да нет... это просто вы, на ночь глядя вписались в тему, которая, возможно, не совсем... или "совсем не"... согласуется с тем что вы тут излагаете...
везет же мне сегодня....

рекомендую ознакомиться со всеми приведенными мной ниже нормативными актами... и если у вас возникнут еще какие-нибудь вопросы - ю а велкам.
а то я как-то привык действовать в рамках дозволенного, а не осуждаемыми методами... или "методами осужденных"...


з.ы. я спать.

[Cherry]

вы хотите перевести деньги за границу, или вначале конвертация в украине потом перечисление? при покупка за границей объекта , форма расчёта имеет значение? перечисление должно осуществляться на счёт указанный в контракте , или на ваше усмотрение?

пост №41 суть вопроса. Через какой, говорите конкретно банк?