Одесса: 5°С (вода 8°С)
Киев: 1°С
Львов: 2°С

Тема: С августа в Украине всем придется отчитываться о расходах

Ответить в теме
Показано с 1 по 13 из 13
  1. Вверх #1
    Не покидает форум Аватар для trend7
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    9,045
    Репутация
    12405

    Exclamation С августа в Украине всем придется отчитываться о расходах

    Весёлые времена наступают в Украине!

    С августа в Украине всем придется отчитываться о расходах.

    С августа украинцам придется отчитываться не только о своих доходах, но и расходах. Об этом говорится в законе «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», сообщает «БукИнфо».
    Предусмотрено, что действие закона распространяется на граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, а также на юридические лица, их филиалы, представительства и другие обособленные подразделения, которые обеспечивают проведение финансовых операций на территории Украины, а также за ее пределами в соответствии с международными договорами Украины.
    Действие закона также распространяется на страховые компании , кредитные союзы, ломбарды, членов платежных систем, другие финансовые учреждения, товарные и фондовые биржи, профессиональных участников рынка ценных бумаг, компании по управлению активами, игорные заведения и др.. Все они относятся к субъектам первичного финансового мониторинга, которые согласно закону сообщают в Госфинмониторинг о сомнительных операциях, при условии, что сумма финансовой операции равна или превышает сумму в 150 тыс. грн.
    Согласно требованиям закона, финансовая операция подлежит обязательному финансовому мониторингу в случае, если сумма, на которую она проводится, равняется или превышает 150 тыс. грн, и имеет определенные, установленные законом, признаки. Для субъектов хозяйствования, которые проводят азартные игры, сумма обязательного финансового мониторинга — 13 тыс. грн, а для субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляют посреднические услуги при осуществлении сделок по купле-продаже недвижимого имущества, и нотариусов эта сумма составляет 400 тыс. грн и больше.
    Согласно закону органы государственной власти, борющееся с отмыванием денег, в случае выявления при выполнении своих функций финансовых операций, связанных с отмыванием денег, полученных преступным путем, обязаны сообщить Госфинмониторинг о таких операциях. Порядок и требования о предоставлении информации в таких случаях устанавливаются кабинетом министров Украины.
    В связи с принятием закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем” Госфинмониторингом осуществляется работа по подготовке нормативно-правовых актов, которые направлены на реализацию его положений.
    Как сообщалось, 18 мая Верховная рада приняла новую редакцию закона Украины “О предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем”. Закон вступит в силу в середине августа.

    Источник: http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/4037609
    Спеша заработать на жизнь, не забудь просто пожить.


  2. Вверх #2
    Постоялец форума Аватар для belisimos
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса-мама
    Сообщений
    1,578
    Репутация
    1576
    Вот и начала работу одна из самых могущественных организаций в Украине. просто многие ещё не поняли, что произошло.

  3. Вверх #3
    Не покидает форум Аватар для trend7
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    9,045
    Репутация
    12405
    Госфинмониторинг работает уже во всю. Вот их сайт.
    Спеша заработать на жизнь, не забудь просто пожить.

  4. Вверх #4
    Не покидает форум Аватар для trend7
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    9,045
    Репутация
    12405
    Уже определена процедура принятия Госфинмониторингом решения о приостановлении финансовых операций.
    Спеша заработать на жизнь, не забудь просто пожить.

  5. Вверх #5
    Лучший кандидат
    в реальную политику
    Аватар для NikoZa
    Пол
    Женский
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    30
    Сообщений
    10,523
    Репутация
    10321
    Ну уж нет!
    Я ничего не подпишу

  6. Вверх #6
    Не покидает форум Аватар для trend7
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    9,045
    Репутация
    12405
    Да похоже, что да!
    Покупаешь в автосалоне новое импортное авто. И тут в самый приятный момент расчёта за покупку, операция блокируются. Тебя вызывают в областное управление комитета, и просят: "Расскажи пожалуйста, дорогой наш человек, откуда деньги?! "
    Спеша заработать на жизнь, не забудь просто пожить.

  7. Вверх #7
    Лучший кандидат
    в реальную политику
    Аватар для NikoZa
    Пол
    Женский
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    30
    Сообщений
    10,523
    Репутация
    10321
    А если деньги-выигрыш,как отчитываться?О_о)
    Я ничего не подпишу

  8. Вверх #8
    Не покидает форум Аватар для KSS26
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    34
    Сообщений
    30,884
    Репутация
    6550
    Август уже прошел, кто-то уже отчитывался?
    МЫ ИЗ ОДЕССЫ И ГОРДИМСЯ ЭТИМ!

  9. Вверх #9
    Постоялец форума Аватар для belisimos
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса-мама
    Сообщений
    1,578
    Репутация
    1576
    Цитата Сообщение от NikoZa Посмотреть сообщение
    А если деньги-выигрыш,как отчитываться?О_о)
    Так и отчитываться, как выигрыш в лотерею.

  10. Вверх #10
    Постоялец форума Аватар для belisimos
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса-мама
    Сообщений
    1,578
    Репутация
    1576
    Цитата Сообщение от KSS26 Посмотреть сообщение
    Август уже прошел, кто-то уже отчитывался?
    Процесс пошел.

  11. Вверх #11
    Мало же бабла им вот и смотрят в чужой кошелек

  12. Вверх #12
    Постоялец форума Аватар для Max2003
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    1,824
    Репутация
    510
    Цитата Сообщение от trend7 Посмотреть сообщение
    Да похоже, что да!
    Покупаешь в автосалоне новое импортное авто. И тут в самый приятный момент расчёта за покупку, операция блокируются. Тебя вызывают в областное управление комитета, и просят: "Расскажи пожалуйста, дорогой наш человек, откуда деньги?! "
    А ты считаешь, что это не правильно?

  13. Вверх #13
    Пусть для начало себя проверят! Сами понагрябли денег а у обычных людей последнее загребсти хотят. А может человек на машину 10 лет собирал


Ответить в теме

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения