ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
................................
12. При осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 000 рублей, либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, идентификация клиента, установление и идентификация выгодоприобретателя не проводится, за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма";
Социальные закладки