О каком одесском банке речь?

[Профессионал]

Прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело по факту присвоения банковскими работниками более 1,2 млн грн.
Об этом сообщило официальное интернет-представительство Департамента по связям с общественностью МВД Украины.
Уголовное дело возбуждено на основании фактов, выявленных сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.
Правоохранители установили, что заместитель главы правления банка, начальник одного из отделов и главный экономист учреждения под видом пополнения оборотных средств банковских «обменников», которые фактически не работали, получили и присвоили банковские средства на сумму более 1,2 млн грн.
На основании материалов МВД областная прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч 5 ст 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

[B.O.S.S.]

Не Пивденный и не МТБ.

[VladMan]

Почему именно одесском? Интересно.

[Профессионал]

Почему именно одесском? Интересно.

Потому, что прокуратура одесской области возбудила дело. И, кроме того, банк самостоятельный - не филиал.

[VladMan]

ну може Вы и правы. Замы голов правления в филиалах не работают. Меня просто смутила структура. Она довольно сложная, кроме двух вышеуказанных может еще имэкс такую имеет. Остальные мелкие слишком.

[Профессионал]

В смысле должность "экономист"? Да, такая должность не во всех банках есть. Обычно "специалисты" там.
Есть еще "Порто-франко", "Одесса", "ФЭБ" (как там его переименовали?)...

[VladMan]

Не Порто-Франко.

[VladMan]

Есть еще Соцкомбанк, Финбанк и Финростбанк, Инвестбанк, Мисто-банк. Кажется все. ))

[Профессионал]

Или Инвест или Мисто. Думаю так.

[VladMan]

А че гадать? Думаю узнаем скоро.

[Профессионал]

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Одесской области раскрыли деятельность группы лиц, которая в результате мошеннических действий незаконно завладела средствами на сумму более 2 млн.грн.
Как сообщили в пресс-центре СБУ, в ноябре 2005 года оперативники областного УСБУ выяснили, что в городе по поддельным документам проживает гражданин Российской Федерации М., который находится в международном розыске за мошеннические действия в особо крупных размерах. На территории Украины он организовал преступную группу и зарегистрировал ряд коммерческих структур с целью завладения средствами юридических и физических лиц. В феврале 2006 года члены этой группы были задержаны.
Следствие установило 16 фактов мошенничества, в результате чего преступники незаконно завладели более чем 2 млн.грн. На момент задержания они готовили новую мошенническую операцию с целью получения в одном из банков 38 млн.грн. По материалам УСБУ в Одесской области следственным управлением Главного управления Министерства внутренних дел Украины возбуждено уголовное дело в отношении трех членов организованной преступной группировки. На днях в суд направлены материалы по обвинению задержанных в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) и ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенная по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

[EEE]

Источник http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2006/02/13/71856

По данным Нацбанка, в стадии ликвидации на 1 февраля 2006 г. находится 20 банков Украины, что составляет 10,6% общего количества банков в госреестре (на 1 января 2006 г. - 20 комбанков), - сообщает Национальный банк.

Из них 14 банков ликвидируются по решению Национального банка, 5 банков - по решению хозяйственных судов и 1 банк - по решению собрания акционеров (собственников).

Для справки. В 2005 г. в Украине из госреестра банков исключен 1 банк.


......У НАС ВСЕ ВОЗМОЖНО.....

[VladMan]

И что? Нормальная практика имхо. Во всем мире есть мошенничество и ликвидируются коммерческие организации. Другое дело когда от этого страдают вкладчики и идет общественный резонанс. Тогда мы это слышим. Сейчас НБУ сильно прижимает банки. Особенно мелкие. Хотя и незаслуженно имхо. Так что думаю через годик количество банков может сократиться.

[VladMan]

Есть инфа что несколько дней назад в одном из одесских банков поменялся голова правления. + уволились или находятся в стадии увольнения ряд сотрудников. Причина - кража крупной суммы денег с одного из отделений. Хотя знаю почти их всех лично. Они это сделать не могли Я наверное все-таки не буду выкладывать сюда название банка. Хотя если кому-то очень интересно могу сообщить в личку.