Одесса: 8°С (вода 9°С)
Киев: 2°С
Львов: 9°С

Тема: Анкеты, анкеты, анкеты..... и еще пара анкет

Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3
  1. Вверх #1
    Посетитель
    Пол
    Мужской
    Возраст
    33
    Сообщений
    289
    Репутация
    16

    По умолчанию Анкеты, анкеты, анкеты..... и еще пара анкет

    Добрый день уважаемые участники форума.

    Я работаю в холдинге, много юр лиц у каждого юр лица по несколько счетов в разных банках. Каждый банк раз в пару месяцев требует заполнить "короткую" анкету на 10 страниц и больше. Наш операционист стабильно раз в неделю ее заполняет , уже просто смешно. Банки пугают отказом в обслуживании, если не заполним.

    Кто-нибудь сталкивался с этим? Обязан ли клиент все эти анкеты заполнять так часто или можно вежливо отказаться (как в случае с навязываемыми банком страховыми компаниями)?


  2. Вверх #2
    Шопоголик форума
    Аватар для Oksi:)
    Пол
    Женский
    Адрес
    это не город- улыбка Бога!!!
    Сообщений
    30,495
    Репутация
    1228
    В соответствии с рекомендациями международной группы FATF в Украине создана система законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём. Основными нормативными актами в данной сфере являются:

    Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём» от 28.11.02 № 249-ІV.

    Совместное Постановление Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины «О сорока рекомендациях Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)” от 28.08.01 № 1124.

    Постановление Правления Национального банка Украины «Об одобрении Методических рекомендаций по вопросам разработки банками Украины программ с целью противодействия легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путём» от 30.04.02 № 164.

    Постановление Правления НБУ от 14.05.03 №189 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу"


    Банки обязаны брать такие анкеты в юридические дела, другое дело что эти анкеты слишком часто меняются, поэтому приходиться напрягать клиентов, а то что пугают, так просто при проверке банков НБУ и отсутствия анкет, выставляют бешеные штрафы, вот и боятся)))

  3. Вверх #3
    Посетитель
    Пол
    Мужской
    Возраст
    33
    Сообщений
    289
    Репутация
    16
    Спасибо за разьяснения.

    Надежды на будущее без анкет не оправдались )))

Ответить в теме

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения