Одесса: 10°С (вода 9°С)
Киев: 4°С
Львов: 10°С

Тема: Открытие счета в иностранном банке

Ответить в теме
Страница 1 из 3 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 42
  1. Вверх #1
    User banned Аватар для Serg
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    4,193
    Репутация
    924

    По умолчанию Открытие счета в иностранном банке

    Интересует получение лицензии НБУ на открытие счета (депозитного или расчетного) физлицу-непредпринимателю и сама процедура открытия счета в иностранном банке (как вариант Турция, Европа-можно ли через инет?, Ангола).

    Насколько реально, какие нужны документы, стоимость, сроки и т.д.?

    Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось Serg; 07.12.2008 в 13:06.


  2. Вверх #2
    А что,Серега,крысы бегут с короабля?
    Но вообще-то и самому интересно узнать

  3. Вверх #3
    User banned Аватар для Serg
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    4,193
    Репутация
    924
    Господа, очень бы хотелось узнать.

    Заранее спасибо.

  4. Вверх #4
    Посетитель Аватар для Буравчик
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса, Украина
    Сообщений
    424
    Репутация
    144
    Если нужна лицензия - обратитесь в любой банк (лучше прогрессивный), они помогут оформить документы и подать их в областное управление НБУ.
    Если счет нужен для бизнеса - то, имхо, полезней открыть счет на иностранную компанию.

  5. Вверх #5
    Не покидает форум
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    5,453
    Репутация
    506
    а почему не возпользоваться услугами фирмы с уже готовым счётом ? которая и находится в этих странах и наверное и знает как вообще всё под 0 почти обналичить если надо

    вот читал тему соседню счёт долларовый и физлицо (предприниматель или нет), много спорных моментов, но если есть вариант доверия к такой фирме, то и счёт твой там и кредитка будет хоть и на тебя но выдана не укр банком, а тут ты приехал лаве пропить

    Буравчик, ага, согласен

  6. Вверх #6
    Посетитель Аватар для Буравчик
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса, Украина
    Сообщений
    424
    Репутация
    144
    я имел ввиду свою иностранную компанию (не мою, а того, кому нужен счет). ,)

  7. Вверх #7
    Не покидает форум
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    5,453
    Репутация
    506
    я просто прочитал открыть счёт на неё если уже есть своя компания за границей то это всё мелочи

  8. Вверх #8
    Конечный бенефициар
    Аватар для Профессионал
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одессанаш!
    Сообщений
    25,150
    Репутация
    16379
    НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ
    ДЕПАРТАМЕНТ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

    ПИСЬМО

    от 27.01.2005 г. N 13-137/424

    Департамент валютного регулирования внимательно рассмотрел Ваше письмо относительно применения Положения о порядке выдачи Национальным банком Украины индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины (далее - Положение) и сообщает.

    К вопросу 1: "Нужно ли физическому лицу получать лицензию и уведомлять о факте открытия счета во время его пребывания за границей? За какое именно время до возвращения в Украину данный счет должен быть закрыт?"

    Декретом Кабинета Министров "О системе валютного регулирования и валютного контроля" (далее - Декрет), а именно подпунктом "д" пункта 4 статьи 5 установлено, что лицензированию подлежат операции по размещению валютных ценностей на счетах и во вкладах за пределами Украины, а не по открытию счетов за пределами Украины. То есть для открытия счета в данном случае получение лицензий не нужно. При этом тем же подпунктом Декрета физическим лицам предоставлена возможность открывать счета в иностранной валюте за пределами Украины, но только во время пребывания за границей. Таким образом, эти счета должны быть закрыты перед возвращением физического лица в Украину.

    К вопросу 2. Что именно следует понимать под "недостаточно обоснованной необходимостью размещения валютных ценностей"?

    Подпункт "д" пункта 4 статьи 5 Декрета устанавливает необходимость лицензирования права на размещение резидентами валютных ценностей на счетах [и во вкладах] за пределами Украины. Процедура лицензирования не сводится к автоматическому предоставлению права проведения размещения средств после представления заявителем определенного перечня документов, а предусматривает необходимость оценки целесообразности предоставления данного права и принятие окончательного решения относительно оформления или неоформления лицензий уже на основании такой оценки.

    Таким критерием оценки является обоснованность необходимости в размещении валютных ценностей за пределами Украины, и именно поэтому Национальный банк Украины в пункте 4.1 Положения предусмотрел в качестве основания для отказа в выдаче лицензии недостаточную обоснованность такой необходимости. То есть, для получения лицензии заявителю недостаточно просто желания осуществлять операции по счету, открытому за пределами Украины, а должна иметься серьезная причина, обусловливающая необходимость в этом. Исчерпывающий перечень таких причин заранее предусмотреть невозможно.

    К вопросу 3. Относительно расходования предприятием средств, полученных со счета в банке на командировку, но не использованных по назначению, на другие хозяйственные нужды

    В соответствии с пунктом 2.13 Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 19.02.2001 N 72 (далее - Положение), предприятия, имеющие текущие счета в учреждениях банков, получают наличность с этих счетов по денежному чеку и расходуют ее исключительно на цели, указанные в денежном чеке.

    Кроме того, согласно пункту 2.14 указанного Положения суммы наличности, полученные в учреждении банка и не использованные по назначению [в течение установленных данным пунктом сроков], возвращаются предприятием в учреждение банка не позднее следующего рабочего дня учреждения банка и предприятия или могут остаться в его кассе (в рамках установленного лимита) и выдаваться на те же цели.

    Таким образом, как Вы правильно заметили, <...> средства, полученные из банка на командировку, в соответствии с требованиями Положения должны использоваться исключительно по целевому назначению и не могут быть использованы на хозяйственные нужды.

    <...>

    *

    Директор
    М. Мельничук*
    А что подумал Кролик - никто не узнал. Потому что он был очень воспитанный.

  9. Вверх #9
    Конечный бенефициар
    Аватар для Профессионал
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одессанаш!
    Сообщений
    25,150
    Репутация
    16379
    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

    ЛИСТ

    від 26.11.2003 р. N 25-119/1554-8733

    Щодо відкриття громадянами України рахунків у закордонних банках та заснування фізичною особою - резидентом підприємства за кордоном

    Розглянувши <...> звернення щодо можливості відкриття громадянами України рахунків у закордонних банках та можливості фізичної особи - резидента бути засновником підприємства, розташованого за межами України, повідомляємо.

    1. Щодо відкриття громадянами України рахунків у закордонних банках.

    Згідно з вимогами підпункту "д" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. N 15-93 "Про систему валютного регулювання та валютного контролю" (далі - Декрет) розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах за межами України потребує наявності разової індивідуальної ліцензії Національного банку України, яка видається на підставі Положення про порядок надання фізичним особам - резидентам України індивідуальних ліцензій на відкриття рахунків за межами України (затверджено постановою Правління Національного банку України від 02.11.2000 р. N 431 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.11.2000 р. за N 839/5060).

    Однак зазначена норма Декрету (абзац другий підпункту "д" пункту 4 статті 5) містить виняток, згідно з яким відкриття фізичними особами - резидентами рахунків у іноземній валюті на час їх перебування за кордоном не вимагає отримання такої ліцензії Національного банку України на відкриття рахунків за межами України і розміщення на них валютних цінностей.

    Стосовно можливості відкриття рахунків в іноземних банках громадянами України, які мають постійне місце проживання за межами України, то такі громадяни згідно з вимогами пункту 6 статті 1 Декрету відносяться до нерезидентів, і порядок відкриття нерезидентами рахунків в іноземних банках регулюється законодавством країни їх перебування (проживання).

    2. Щодо можливості фізичної особи - резидента виступати в якості засновника підприємства, розташованого за межами України, то слід відмітити, що в цьому випадку мова йде про інвестування за кордон і чинне законодавство з приводу цього не містить заборон.

    Згідно з підпунктом "е" пункту 4 статті 5 Декрету індивідуальна ліцензія видається резидентам у разі здійснення інвестицій за кордон, у тому числі шляхом придбання цінних паперів, за винятком цінних паперів або інших корпоративних прав, отриманих фізичними особами - резидентами як дарунок у спадщину.

    Інвестиційна діяльність суб'єктів України за її межами регулюється законодавством іноземної держави, на території якої ця діяльність здійснюється.

    Враховуючи викладене, перерахування за кордон валютних цінностей з метою заснування фізичною особою - резидентом підприємства за кордоном (що є за своєю суттю інвестицією за кордон) потребує наявності разової індивідуальної ліцензії Національного банку України, яка видається згідно з вимогами Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон (затверджена постановою Правління НБУ від 16.03.99 р. N 122 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 26.04.99 р. N 259/3552).

    *

    Заступник Голови*
    П. Сенищ*
    А что подумал Кролик - никто не узнал. Потому что он был очень воспитанный.

  10. Вверх #10
    Конечный бенефициар
    Аватар для Профессионал
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одессанаш!
    Сообщений
    25,150
    Репутация
    16379
    Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України

    Постанова Правління Національного банку України
    від 14 жовтня 2004 року N 485

    Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
    5 листопада 2004 р. за N 1413/10012

    Із змінами і доповненнями, внесеними
    *постановами Правління Національного банку України
    *від 10 серпня 2005 року N 282,
    *від 31 серпня 2005 року N 321,
    *від 18 листопада 2005 року N 436,
    *від 29 грудня 2007 року N 496
    А что подумал Кролик - никто не узнал. Потому что он был очень воспитанный.

  11. Вверх #11
    User banned Аватар для Serg
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    4,193
    Репутация
    924
    ОК.

    Как понял, особого разрешения физ. лицу-непредпринимателю на открытие счета не надо.

    Но возникли вопросы:
    а) обязательно ли закрывать счет-точнее, что будет, если не закроешь
    б) насколько трудно открыть в неукраинском банке счет (депозитный или текущий)-имею в виду Турцию, Европа-можно ли через инет?, Анголу?

    Да, кстати, мне сказали, что существует типа "онлайновый банк" (вроде английский) кто-то в курсе?

  12. Вверх #12
    User banned
    Пол
    Женский
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    14,188
    Репутация
    6700
    Записей в дневнике
    337
    Почитай внимательно эту страницу.

    Это НЕ рекомендация к использованию. Это всего лишь инфо.

    Если под "онлайновый банк" подразумевается online banking то это есть в любом банке - возможность смотреть в онлайн (через веб) баланс, историю платежей и т.д. своего счета, т.е. удаленный контроль через веб за своим счетом.

  13. Вверх #13
    Постоялец форума Аватар для speed
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Варшава
    Возраст
    34
    Сообщений
    2,212
    Репутация
    761
    Есть еще такая инфа
    Может быть не весьма актуальна и тем не менее...

  14. Вверх #14
    User banned Аватар для Serg
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    4,193
    Репутация
    924
    Цитата Сообщение от blackd Посмотреть сообщение
    Почитай внимательно эту страницу.

    Это НЕ рекомендация к использованию. Это всего лишь инфо.

    Если под "онлайновый банк" подразумевается online banking то это есть в любом банке - возможность смотреть в онлайн (через веб) баланс, историю платежей и т.д. своего счета, т.е. удаленный контроль через веб за своим счетом.
    Спасибо.

    Но инет-банкинг от укр. банков не интересует (уже есть).

    Интересует способ помещения своих денег в иностранный банк.

  15. Вверх #15
    как бы сделать так,чтобы не связываться с нашим Гондурасом(и его банками) при получении нашей заработной платы.
    Последний раз редактировалось Konan; 16.12.2008 в 22:10.

  16. Вверх #16
    Последний раз редактировалось Konan; 16.12.2008 в 22:11.

  17. Вверх #17
    Посетитель Аватар для Буравчик
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса, Украина
    Сообщений
    424
    Репутация
    144
    Serg
    вам для бизнеса или копилку? Какой порядок сумм?
    откройте компанию на островах со счетом в балтийских странах и управляйте себе из дома..

  18. Вверх #18
    User banned Аватар для Serg
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    4,193
    Репутация
    924
    Цитата Сообщение от Буравчик Посмотреть сообщение
    Serg
    вам для бизнеса или копилку? Какой порядок сумм?
    откройте компанию на островах со счетом в балтийских странах и управляйте себе из дома..
    Я не предприниматель.

    Просто периодически приходит зарплата из-за бугра. Очень не хочется накапливать деньги в укр. банках, бо боюсь дефолта.

    Ищу место, где держать денежку.

  19. Вверх #19
    Посетитель Аватар для Буравчик
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса, Украина
    Сообщений
    424
    Репутация
    144
    в вебмани ,))

  20. Вверх #20
    User banned Аватар для Serg
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    4,193
    Репутация
    924
    Цитата Сообщение от Буравчик Посмотреть сообщение
    в вебмани ,))
    Можешь подробнее-есть ли у них банковские реквизиты, какой % за обналичивание денег, официальное положение на Украине?


Ответить в теме
Страница 1 из 3 1 2 3 ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения