Кто собирает данные на одесситов?

[Mator]

Получил от двух банков подробную анкету, которую должен заполнить. В одном имею расчётный счёт. В другом лежит депозит. В анкете должен указать, где и как зарабатываю деньги, всё имущество, включая участки, имею доли в предприятиях,сколько зарабатываю,где фактически проживаю, телефон,факс,имейл........
Если бы просил кредит- понятно. А так даю деньги и необходимые данные указывал при открытии р.счёта и депозита. Что писать не знаю. Может есть юристы и подскажут?

P.S
Сильно подозреваю, что эти анкетки власти будут продавать, своим социально-близким элементам.

[Добрый парень]

Такая же история...В одном банке депозит-там мне предложили заполнить такую анкету,то есть не обязательна к заполнению...
Через другой банк получаю зарплату,так там в приказном порядке,мол не заполните-не будем обслуживать ваш карточный счет...
Ссылаются на постановление нац. банка.

[Dinamo]

это НБУ собирает данные на украинцев.
Нацбанк обязал банки собирать личную информацию о клиентах
Никогда не думала что минус на моих счетах может меня так радовать))) пусть перестанут меня обслуживать хе-хе))

[REALBE]

это для финансового мониторинга анкета нужна обязательно
так что вы под колпаком

[KTO]

жесть. я-бы отказался от такого банка, понятно что приказ свыше, но в банке должны понимать что это бред. хорошо что у меня нету денег в банках.

[KTO]

это для финансового мониторинга анкета нужна обязательно
так что вы под колпаком

кровавая гэбня.

[Mator]

это для финансового мониторинга анкета нужна обязательно
так что вы под колпаком

Так для чего вводили идентификационные коды? Мониторьте...
Нет думаю не для того. Помните дело статистиков в Москве 1998г? Так в 1995г, ездил в Москву в ГлавСтат, чтобы купить у них одну производственную базу. Но персонажи,последующего уголовного дела, загнули мне, аж 10000 баксов. Тогда столько стоила однокомнатная квартира в Одессе. Позднее у них нашди около 15 млн. долларов. Скорее всего чья-та комбинация. Представляете сколько будет стоить такая выборка по городу? Сколько желающих и городов? Тут десятками лимонов пахнет.

Юристы со своей стороны уверяют, что заполнять анкету не обязательно
http://ru.tsn.ua/groshi/banki-nashli-povod-ne-vozvraschat-klientam-depozity.html

[LadySTAR]

В одном имею расчётный счёт. В другом лежит депозит.

Для каждого банка заполняйте те данные, которые известны этому банку, в остальных графах ставьте прочерки, никто не обязывает Вас правду говорить. ИМХО.

[доберИрма]

А мне позвонили из банка по поводу "уточнения личных данных", хотя счет мужа, у меня просто доверенность и все мои данные у них есть. Не нравится мне это...

[Kotauskas]

Ну, так, первое правило ведения бизнеса в Украине: "прибедняйтесь".
Ответственности за предоставление заведомо неправильных данных ведь нет, правильно?

[Nata Ellis]

В Европе государство знает все о своих гражданах... они платят налоги и спят спокойно. Откройте СПД, показывайте доход, платите налог (достаточно небольшой после последних дополнений перед выборами), спите спокойно. И можете спокойно заполнять любые бумаги...

Кому надо, те о Вас итак узнают, независимо от того, что и где Вы напишите...

А дальше будет только хуже, ибо в Украине будет зажиматься вся денежная масса в руках людей и Белоруссия нам всем еще будет казаться раем лет через 5.

поэтому лучше открывайте СПД ,чтобы через 5 лет не рассказывать, как Вы, не платя никакие налоги, обзавелись квартирой, машиной и участком... Эти времена тоже настанут... и налоги задним числом всех заставят заплатить...

[Beatitudo]

поэтому лучше открывайте СПД ,чтобы через 5 лет не рассказывать, как Вы, не платя никакие налоги, обзавелись квартирой, машиной и участком... Эти времена тоже настанут... и налоги задним числом всех заставят заплатить...

Да, к этому все идет. Сейчас налоговая взялась за моряков, у нескольких моих знакомых моряков уже налоговая запросила информацию по доходам и уплаченным налогам... Также сейчас интренет-магазины начали усиленно мониторить. Чем дальше в лес, тем.............

[demonas]

"У разі ненадання необхідної інформації відповідно до п.9 ст.9 розд. II Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму” Банк має право відмови в проведенні подальших фінансових операцій"

Они уже всё продумали Запишут в террористы

[LadySTAR]

"У разі ненадання необхідної інформації відповідно до п.9 ст.9 розд. II Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму” Банк має право відмови в проведенні подальших фінансових операцій"

Они уже всё продумали Запишут в террористы

Если все население откажется заполнять эти опросники, с кем банки работать будут?

[demonas]

Если все население откажется заполнять эти опросники, с кем банки работать будут?

Заблокируют пару счетов - другие испугаются "не давать"

[LadySTAR]

Заблокируют пару счетов - другие испугаются "не давать"

Заблокируют в одном банке- уйдем в другой, хоть здесь есть выбор))

[KTO]

с какого перепугу частный банк может заблокировать частный счёт ? )

[KTO]

Заблокируют в одном банке- уйдем в другой, хоть здесь есть выбор))

без денег ? ))) они только рады будут )

[LadySTAR]

без денег ? ))) они только рады будут )

не думаю

[KTO]

не думаю

При блокировке счёта деньги с него вы не снимите. Поэтому уйти в другой банк получеться только оставив деньги в том. это я разжовываю ибо вы меня сразу видимо не поняли.