Одесса: 7°С (вода 9°С)
Киев: 4°С
Львов: 9°С

Тема: Мониторинг .

Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3
  1. Вверх #1

    По умолчанию Мониторинг .

    Уважаемые гости сайта если среди Вас есть сотруднмки банковской сферы подскажите пожалуйста с какой суммы начинают мониторить ?


  2. Вверх #2
    Patria Y Libertad
    Аватар для El Comandante
    Пол
    Женский
    Адрес
    Кордовский халифат
    Возраст
    38
    Сообщений
    14,367
    Репутация
    6540
    Записей в дневнике
    15
    Хороший вопрос, а, главное, конкретный!
    First we take Manhattan, then we take Berlin!

  3. Вверх #3
    Это не есть "банковская тайна",в открытом доступе Закон "Про запобігання та протидію легалізації ..."
    тут §1 ст.15 Раздел 3

    Фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому
    моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює
    чи перевищує 150 000 гривень ...

Ответить в теме

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения