Мониторинг .

[ФИЛАИНА]

Уважаемые гости сайта если среди Вас есть сотруднмки банковской сферы подскажите пожалуйста с какой суммы начинают мониторить ?

[El Comandante]

Хороший вопрос, а, главное, конкретный!

[proba_pera]

Это не есть "банковская тайна",в открытом доступе Закон "Про запобігання та протидію легалізації ..."
тут §1 ст.15 Раздел 3

Фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому
моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює
чи перевищує 150 000 гривень ...