О счетах за рубежом для украинцев - чем чревато в 2012?

[Diseo]

Знаю, что украинцам нельзя открывать счета за рубежом, для этого нужна лицензия Нацбанка и еще куча условий и ограничений.

Может кто-то подробнее рассказать об этом? Желательно с ссылкой (цитатами) на законы.

1. Нельзя открывать любой счет, карточный тоже?

2. Если карточный счет оформлен на юр лицо, но на карте указано ФИО физ лица (карта - корпоративная), кому принадлежит карта и счет? Физ лицу или фирме?

3. Если карточный счет оформлен на юр лицо, но на карте указано ФИО физ лица (карта - корпоративная), за такой счет физ лицу могут быть какие-то проблемы (какие?) или нет?

4. Если карточный счет оформлен на юр лицо, но на карте указано ФИО физ лица (карта - корпоративная), если физ лицо снимает деньги в Украине, чем грозит в плане законов? А если не снимает, просто лежит карта такая (типа вот прислали на будущее, пока просто лежит, ниче не снимаю)?

5. Какая ответственность, если все же счет открыт на физ лицо (расчетный или карточный) и это стало известно доблестным гос. чиновникам? Слышал, что уголовной нет? Вот бы ссылку на законы...

6. Если все же за рубежом есть легальный счет, на который зашли деньги, человек хочет в Украине использовать эти деньни, заплатив налоги. Какие налоги человек должен платить (какие и сколько)? Когда? Имеет значение, просто ли это физ лицо или предприниматель?

7. Если деньги на счету за рубежом (счет открыт на физ лицо или на юр лицо, принадлежащее физ лицу - резиденту Украины, гражданину Украины), но в Украину не зашли, за них налоги платить не надо, пока они не зайдут в Украину? Или все равно надо, как за дивиденды (или еще за что-то)? Предположим, деньги в Украину не переводятся по каким-то причинам.

Везде какая-то противоречивая и неполная информация. Может кто-то из людей, имеющих отношение к банкам, четко все расписать? Было бы отлично

[Victory_]

п.1: - Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України (Постанова Правління НБУ від 14.10.2004 року №485),
- Декрет КМУ Про систему валютного регулювання і валютного контролю

п.2-4: если в Украине - Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах (Постанова Правління НБУ від 12.11.2003 року №492), если не в Украине - см.законодательство соответствующей страны,

п.5: Кодекс України про адміністративні правопорушення (ст.162)

п.6-7 - Податковий кодекс України (розділ IV) + смотрите, может быть, что со страной, в к-й получен доход, у Украины есть договор/конвенция об избежании двойного налогообложения.

[Diseo]

Victory_, спасибо большое, законы скачал. Но вообще там штудировать долго придется. На свежую голову просмотрю Пока проглядел по диагонали, с наскоку во всем не разберешься. Может подскажете вкратце ответы на вышеуказанные вопросы (типа можно или нет, да/нет), если время будет, ну а за подробностями уже в указанные законы Спасибо еще раз!

[Victory_]

Victory_, спасибо большое, законы скачал. Но вообще там штудировать долго придется. На свежую голову просмотрю Пока проглядел по диагонали, с наскоку во всем не разберешься. Может подскажете вкратце ответы на вышеуказанные вопросы (типа можно или нет, да/нет), если время будет, ну а за подробностями уже в указанные законы Спасибо еще раз!

чтобы ответить коротко, по существу и при этом не написать глупостей - тоже нужно читать внимательно
постараюсь посмотреть чуть позже и ответить

[El Comandante]

Стоит также заметить, что за открытие и ведение счета частного клиента иностранные банки оооочень любят драть непомерную (по нашим меркам) комиссию.

[Paradise_Jewelry]

нельзя создавать такие темы на форумах, вот что нельзя

иди можешь снять чуть чуть денег с банкомата, я не против

только напиши с какого, я тебе сразу милицию вызову)