|
Буквально на днях, перевели мне на визу немного денег, наши забугорные братья . Звонят мне с банка и говорят... дальше как в мультфильме про Печкина: вам тут пришли деньги ... токо мы вам их не отдадим , потому что на них документов нет . Оказалось товарищи иностранцы перевод сделали от юр лица... в банке сказали что нужны документы от плательщика подтверждающие что это не связано с коммерческой деятельностью иначе они должны удержать с этих денег налог...а это сделать нельзя потомучто нет механизма налогообложения таких платежей Закончилось тем что плательщик изменил назначение платежа и я получил нехилую "материальную помощь" . Можно еще было указать гонорар, премию, подарок , алименты
Последний раз редактировалось yaMaika; 14.05.2008 в 22:21.
В привате тоже такое практикуют (моему знакомому тоже такое же сказали), так что это не особенность только этих двух банков.
А, пардон, плата за просмотр в банкомате остатка баланса карточки и отсутствие онлайн-банкинга, не напрягает?
Или может быть Укрпромбанк уже усовершенствовался, а я и не знаю?
А как вы историю платежей смотрите?
Давно ли вы были в налоговой ?... ))))))
Вот мне тоже сегодня девочка в банке, при моем замечании, что идентификационный код не указан + ошибка в фамилии + не указан адрес проживания, говорила, что налоговая - друг человека и платеж обязательно дойдет, ведь "в налоговой разберутся и поймут" как звучит правильная фамилия и без адреса проживания и без идентификационного кода
Последний раз редактировалось blackd; 20.05.2008 в 18:05.
Я туда вообще не хожу ))
Я говорил о том, что какой бы большой ни была сумма платежа, налоговая может узнать о ней только по распоряжению суда при заведении уголовного дела.
Я Вас уверяю, что если завтра, например, на мой счет в банке поступит 100 тыс. долларов, то кроме меня и нескольких банковских сотрудников об этом никто знать не будет.
Есть мнение, что вы не правы.
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом
читать статью 11.
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=249-15&p=1211347308155398
Вы хотите сказать, что банк ради Вас будет нарушать закон ? Очень сомневаюсь. В нашей стране предпочитают дуть даже на холодную воду.
Наобещать в банке они могут в три короба.
А если серьезно. Не могли бы вы озвучить, почему у вас сложилось такое мнение, что ради вашего перевода, банк будет на себе волосы рвать чтобы вас прикрыть ?
Я бы не был так уверен. Недавно знакомая (ЧПЕН) получила 50 тыс. грн. за услуги и сняла через день. На следующий день звонили из отдела по отмыванию областной ГНА и интересовались на месте ли она, никуда ли не уехала и т.п. Странно, почему такой звонок, ведь банки соблюдают банковскую тайну, да и 50 тыс. грн. не подпадают под финмониторинг?!
Да пребудет с тобою Сила!
Превратим Конфузию в Викторию!
аудитор, НЕ врач
Если сняла наличкой, то должны подпадать (80 тыс. грн. и выше - это по б/н операциям).
Почему звонили, не могу сказать, быть может просто совпадение. Но вполне допускаю, что не все банки "чисты на руку" и могут страдать доносительством (вернее, я даже уверен, что такие банки есть).
Даже если инфа и ушла в госфинмониторинг, то налоговая не могла узнать о ней в этот же день. Так что, если инфа попала в налоговую, то наверняка напрямую из банка неофициальным путем.
Социальные закладки